公司基本信息 - 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元，合计分配现金红利40,116,346.80元[4] - 公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[10] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福成股份，股票代码为600965[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,046,278,513.24元，较上年下降2.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,589,383.37元，较上年下降10.21%[11] - 2023年基本每股收益为0.1204元，较上年下降10.22%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为4.743%，较上年下降0.332%[12] - 2023年第一季度营业收入为303,766,723.26元，第二季度为267,457,359.18元，第三季度为266,446,943.90元，第四季度为208,607,486.90元[14] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，金额较上年有所变化[14] - 2023年减：所得税影响额为599,614.39元，少数股东权益影响额为-73,918.70元[16] - 公司未列举的非经常性损益项目认定为非经常性损益项目且金额重大，应说明原因[16] 主营业务 - 公司2023年度实现营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19] - 公司扣除非经常性损益后，归属母公司股东净利润为9,855万元，同比下降10.06%[19] - 公司通过控股子公司和农业合作社租赁土地，已获得4.4万多亩农业土地经营权，夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础[18] - 公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力[18] - 公司餐饮服务直营店数量为31家，包括18家火锅店和13家烤肉店，餐饮营业收入和利润较上年同期均有增加[18] 行业发展 - 全国牛肉产量753万吨，同比增长4.8%，牛肉进口量274.39万吨，同比增长2.03%[20] - 公司食品加工及制造业务主要包括农副食品加工业、方便食品制造、乳制品制造和其他食品制造，行业产品向绿色、健康和方便方向发展[22] - 2023年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和加强行业监管[22] 公司战略规划 - 公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模，总投资6.5亿元，已完成两个养牛场建设，活牛存栏容纳能力超过三万头[27] - 公司计划引进或培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队[68] 公司治理 - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[81] - 公司加强与中小股东的沟通，保护中小股东的合法权益[81] - 公司完善了现金分红内容，对利润分配政策做出硬性规定[81] 高管变动 - 李良担任公司董事长、总经理，无持股变动，报酬总额为36万[87] - 吴学成担任公司董事，无持股变动，报酬总额为30万[87] - 于卫红离任公司董事副董事长，无持股变动[87] - 蔡琦担任公司董事副董事长，无持股变动，报酬总额为12万[87] - 郑建军、韩晶华、刘建玲担任独立董事，无持股变动，报酬总额分别为6.66万[87] - 赵文智、李国印、吴玉龙、李大刚、李建强担任监事，无持股变动，报酬总额分别为2万、1.8万、12万、14.4万、14.4万[87] - 甄兰兰担任公司财务总监，无持股变动，报酬总额为36.92万[87] - 邓重辉担任公司董事会秘书，无持股变动，报酬总额为36万[87] 公司投资与并购 - 公司投资18,000万元取得湖南韶山天德福地陵园有限责任公司60%股权[138] - 天德福地陵园2019年未完成业绩承诺，应补偿36,791,618.26元[138] - 天德福地陵园2023年度净利润未达到公司约定的4,700万元，需补偿59,870,333.97元[138]