财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约为1211.2万港元，2022年约为271.5万港元[8] - 公司2023年拥有人应占亏损约为1.52345亿港元，2022年约为2.27735亿港元[8] - 2023年投资物业公平值变动产生亏损约54.4万港元，2022年为339.3万港元[8] - 2023年预期信贷亏损模式下金融资产确认减值亏损约4319.6万港元，2022年为1.77609亿港元[8] - 2023年应占联营公司亏损为零港元，2022年为76.6万港元[8] - 2023年集团收益约1211.2万港元，2022年约为271.5万港元[31] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元，2022年约为2.27735亿港元[31] - 2023年投资物业公平值变动产生亏损约54.4万港元，2022年为339.3万港元[31] - 2023年预期信贷亏损模式下金融资产确认减值亏损约4319.6万港元，2022年为1.77609亿港元[31] - 2023年应占联营公司亏损为零港元，2022年为76.6万港元[31] - 2023年12月31日，公司拥有人应占集团权益亏损约4.76亿港元，较去年底增加约51%[34] - 2023年12月31日，流动比率约为0.03，2022年12月31日为0.12[33] - 2023年12月31日，资本负债比率约为(23%)，2022年12月31日为(30%)[33] - 2023年12月31日，流动负债对总资产比率约为1336%，2022年12月31日为573%[33] - 2023年12月31日，流动负债净额约为5.31亿港元，2022年为4.03亿港元[34] - 2023年12月31日，现金及银行结余约为356.5万港元，2022年为234.7万港元[34] - 2023年12月31日，集团并无抵押资产，2022年12月31日抵押物业、厂房及设备约零港元[42][43] - 2023年确认出售附属公司亏损约1062.9万港元[55] - 天津汇力源2022年12月31日总资产约674.3万港元，负债总额约8445.8万港元，累计汇兑储备约701.1万港元；出售日期总资产约657.6万港元，负债总额约8283.8万港元，累计汇兑储备约897.8万港元[57] - 天津汇力源2022年度亏损约115.4万港元，2023年1月1日至出售日期亏损约51.4万港元；2022年度全面收益总额约385万港元，2023年1月1日至出售日期全面收益总额约145.3万港元[57] - 截至2023年12月31日止年度，集团计入损益的出售附属公司亏损约1062.9万港元[57] - 天津汇力源2023年1月1日至12月28日财务成本51.4万港元，行政开支0，除税前亏损51.4万港元，年内亏损51.4万港元，其他全面收益196.7万港元，年内全面收益总额145.3万港元[60] - 天津汇力源2023年12月28日其他应收款项646.7万港元，现金及现金等价物10.9万港元，其他应付款项1640万港元，应付本集团款项6643.8万港元，负债净额7626.2万港元[60] - 集团2023年度本公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元[62] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.30708亿港元，负债净额约5.07674亿港元[62] - 截至2023年12月31日，集团计息借贷约1.15亿港元，相关应付利息及应付偿还溢价约3.62358亿港元，现金及现金等价物约356.5万港元[62] - 截至2023年12月31日止年度，集团外聘核数师审核费用为800,000千港元，较2022年的950,000千港元有所下降，非审核费用为零[165] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元[172] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.30708亿港元[172] - 截至2023年12月31日，集团负债净额约为5.07674亿港元[172] - 截至2023年12月31日，计息借款约为1.15亿港元，相关应付利息及应付偿还溢价约为3.62358亿港元[172] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物仅约为356.5万港元[173] 公司人事变动 - 卢翊于2023年8月1日获委任为公司主席兼行政总裁[3] - 徐峰于2023年9月18日获委任为执行董事[3] - 徐小俊于2023年8月1日辞任主席兼行政总裁，9月18日辞任执行董事[3] - 黄海权于2023年8月1日获委任为公司秘书[3] - 徐兆鸿于2023年1月13日辞任公司秘书[3] - 2023年8月1日卢翊先生获委任为公司主席兼行政总裁，董事会认为此安排保证集团领导一致和策略规划有效[73] - 徐峰、卢翊、业德超先生将在股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[82][83] - 何金耿、郁红高及陈洋将在股东周年大会上退任董事会成员并愿膺选连任，他们任期已超九年，重选需独立决议案获股东批准[84][85] - 2023年8月1日，徐小俊辞任主席兼行政总裁，卢翊获委任为该职位[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年物业投资业务收益约276.4万港元[14] - 2023年天然气业务收入约934.8万港元[20] 公司股权交易 - 2023年12月28日出售南京曦德100%股权，代价为人民币100万元，南京曦德持有天津汇力源60%股权[16] - 2023年12月28日公司出售南京曦德100%股权，代价100万元人民币[55] - 南京曦德拥有天津滙力源60%股权[55] 公司员工情况 - 2023年12月31日集团在香港及中国共有23名员工[29] - 本财政年度集团有23名雇员，其中57%为女性，公司认为已达成性别多元化[111] 公司业务运营相关 - 公司在物业投资上采取审慎态度，天然气业务积极把握发展机会[17,27] - 2017年8月1日，集团收购天津汇力源60%股权，其涉及为第三方约8000万元人民币贷款提供担保[35] - 天津滙力源自2021年12月31日起暂停运营[50] - 天津滙力源物业于2022年12月31日及2023年12月28日总账面价值约为零港元[53] - 贷方为业务伙伴提供贷款8000万元人民币，天津滙力源物业作抵押[53] - 天津滙力源非控股股东权益同意以40%股权作抵押补偿集团[53] - 天津物业于2021年确认减值亏损约1.13919亿港元[54] - 2023年第二至三季度中国经济和业务活动恢复正常，集团全面恢复业务[176] 公司股息政策 - 董事会决定不建议派发2023年度末期股息，2022年亦无[45] - 董事会采纳股息政策，公司在满足条件时可考虑向股东宣派及派付股息[165] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则规定的限制，董事会将不时检讨股息政策[166] 公司财务报表审计 - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见[47] - 若持续经营假设不适当，需对综合财务报表进行调整，报表未载入该等调整[67] - 核数师认为上述事宜对综合财务报表累积影响极端，不发表意见[70] 公司企业管治情况 - 公司截至2023年12月31日止年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则全部守则条文，除C.1.8、C.2.1、C.2.7、C.5.1、D.2.5条外[72] - 企管守则C.1.8条要求公司为董事法律行动投保，公司因董事认为风险小未安排，董事会将适时检讨[72] - 截至2023年12月31日止年度主席未与独立非执行董事举行特定会议，授权公司秘书收集意见以便跟进[76] - 因财务业绩刊发延迟及股份交易暂停，公司本年度未举行四次董事会会议，日后将竭力遵守相关规定[77] - 公司未设内部审核功能，董事会认为依集团业务情况暂无必要，将不时检讨[78] - 公司采用上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易行为守则，2023年全体董事已遵守[79] - 2023年12月31日董事会由三位执行董事和三位独立非执行董事组成[80] - 全体独立非执行董事委任无固定任期，但至少每三年须在股东周年大会上轮值告退一次[81] - 公司已收取何金耿、郁红高及陈洋的独立性确认函，提名委员会认为他们符合独立性标准[87][88] - 董事会认为何金耿、郁红高及陈洋继续任职将为公司未来可持续发展做贡献，符合公司及股东利益[89] - 董事会成员具备履职所需技能和经验，成员间无重大关系[90][91] - 董事会建立机制确保提供独立意见和信息，将每年检讨机制实施及成效[92] - 董事会定期开会制定公司目标、决策战略计划和预算等，保障股东权益[94] - 董事获发定期及非定期董事会会议通知和议程，公司秘书备存会议记录并分发副本[95] - 本财政年度董事会共举行4次会议，部分董事出席情况：卢翊4/4、徐峰3/3、业德超4/4等[96] - 全体董事有权获取业务每月更新等及时资讯，可单独会见高级管理层[97] - 企管守则规定董事会每年应至少举行四次会议，本年度因财务业绩刊发延迟及股份交易暂停未达要求，未来董事会将竭力遵守[98][99] - 截至2023年12月31日，公司委任至少三名独立非执行董事，且占董事会成员人数至少三分之一[100] - 2023年度主席未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，但授权公司秘书收集意见以便后续跟进[102] - 董事会多元化政策旨在确保成员技能、经验等平衡，最终目标是实现性别平等，公司目前有一名女性董事[104][106] - 提名委员会认为董事会已达成多元化政策目标，将至少每年适时审阅政策及目标并讨论修订[109] - 本年度董事会审查认为董事会多元化政策有效[112] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管责任[113] - 企管守则要求董事参与持续专业发展，回顾年度内所有董事均参与并提供培训记录[114] - 截至2023年12月31日，各董事持续专业发展课程类别多为阅读相关报刊、通讯等资料[115] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常管理等授予高级管理层[120][121] - 董事会成立提名、薪酬、审核和企业管治四个委员会，成员大部分为独立非执行董事[122] - 薪酬委员会由4名成员组成，包括3名独立非执行董事和1名执行董事[123] - 薪酬委员会本财政年度未举行会议，已审核董事及高级管理层薪酬待遇[126][127] - 公司薪酬政策主要由固定和可变部分组成，考虑多种因素[128] - 董事及高级管理层薪酬由董事会确定，薪酬委员会审查[130] - 董事及集团五位最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注14及15[131] - 提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[132] - 提名委员会负责向董事会推荐董事委任，考虑董事会多元化等因素[133] - 提名委员会本财政年度举行了一次会议[138] - 截至2023年12月31日，卢翊先生出席会议次数为1/1，徐小俊先生为0/1，何金耿先生为1/1，郁红高先生为1/1，陈洋女士为1/1[139] - 董事会已采纳公司的提名政策，规定提名董事的方法[139] - 提名委员会甄选董事应考虑与董事会相辅相成、业务经验等标准[141] - 若需新增或替代董事，提名委员会将通过多渠道识别合适候选人[147] - 对潜在候选人名单处理后，提名委员会将列候选名单供董事会考虑[148] - 退任董事符合资格愿重选，提名委员会可建议董事会考虑[149] - 股东欲提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交相关资料[152] - 有关被提名候选人详情将以补充通函形式发送给所有股东[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本财政年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[156][157][158] - 企业管治委员会由四名成员组成，本财政年度未举行会议[158][163][164] - 审核委员会负责审阅公司财务报告、内部控制等问题，并向董事会提出相关推荐建议[155] - 企业管治委员会负责制订及检讨公司企业管治政策和常规等多项职责[159] 公司资金管理与财务状况改善措施 - 公司采取发展现有业务、探索商业机遇等措施管理资金需求和改善财务状况[175] 公司风险管理与内部监控 - 审核委员会同意管理层有关持续经营及流动资金问题的立场[185] - 董事会负责评估和决定集团愿承担的风险性质和程度，确保建立有效风险管理和内控系统[187] - 董事会每年检讨重大风险变化、风险管理和内控系统等内容[188] - 审核委员会持续检讨对集团持续经营重要的风险管理及内部监控，考虑相关部门资源、员工资质等充足性[190] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部监控系统，并每年审查其有效性[191] - 集团已建立风险管理程序以识别、评估和管理业务重大风险，董事会将对业务环境重大变化进行年度审计[19