财务状况 - 2023年股东资金为1603889千港元，较2022年的2227896千港元有所下降[3] - 截至2023年12月31日止年度，公司营业额约12.95亿港元，较去年同期下跌约15%[30] - 2023年股东应占亏损约5.31亿港元，每股基本亏损78.8港仙[30] - 2023年物业代理业务分部营业额约12.51亿港元，占集团总营业额约97%[31] - 2023年金融业务营业额约4400万港元，占集团总营业额约3%[31] - 物业代理业务营业额从2022年约14.26亿港元降至约12.51亿港元，2023年业绩优于目标[32] - 金融服务业务营业额约4400万港元，2022年约9100万港元[35] - 2023年底现金及银行存款约2.99亿港元，2022年为3.94亿港元；流动比率为4.26，2022年为3.72；借贷总额约1.67亿港元，2022年约2.32亿港元；资本负债比率约为7.8%，2022年为7.6%[45] - 2023年底将总额约2700万港元投资物业等抵押给银行，2022年为3500万港元[46] - 2023年底已发行股本中每股面值0.01港元的股份总数为6.74149989亿股[50] - 截至2023年12月31日止财政年度，向核数师支付审计及审计相关服务费用3400千港元，非审计服务费用330千港元，共计3730千港元[103] - 2023年12月31日，公司可供分派储备约3.84亿港元[131] - 2023年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无买卖或赎回上市股份[133] - 2023年集团重估投资物业，2023年12月31日产生170.8万港元亏损[127] - 2023年集团动用1238.8万港元添置物业、机器及设备用于扩展物业代理服务[128] - 2019年7月10日，公司全资附属公司出售Sino Estate Holdings Limited及其附属公司，代价为358,424,550港元（可予调整）[148] - 截至2023年12月31日，公司已从出售事项中收取约3.5亿港元，已动用约3.5亿港元，其中约2亿港元用于发展金融服务业务，约9000万港元用于股息分派，约6000万港元用作营运资金[149] - 集团五大客户营业额合共占总营业额不足30%，无主要供应商[163] 业务情况 - 公司将物业代理服务作为主营业务，2023年把移动网络及网上金融服务与传统服务模式有机结合[5] - 公司服务超过50个城市，是众多知名发展商的紧密合作伙伴[4] - 2023年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下滑约17.7%；销售金额11.7万亿元，同比下滑约12.5%[28] - 2023年公司物业交易总值约人民币1100亿，促成约53000宗交易，总销售面积约550万平方米[31] - 物业代理业务覆盖全国超50个城市，代理项目超900个，二手分行约110间[34] - 2024年内地房地产市场有望修复，供需矛盾或缓解，房价有望企稳[39] - 2024年公司计划夯实新房业务，提升存量等业务，突破新模式运行[40][42] - 报告主要专注于集团在中国经营的物业代理业务[181] 管理层信息 - 朱荣斌负责制定公司整体发展策略及业务规划，拥有逾二十八年房地产开发及相关业务经验[8] - 高斌负责执行公司的管理及业务发展，拥有逾十五年房地产相关业务经验[9] - 扶伟聪负责公司的策略规划及整体管理，在中国有逾三十年房地产代理业务管理及行政经验[10] - 卢一峰是香港注册会计师，在会计及财务管理方面有逾三十年经验[11] - 朱荣斌和高斌于2023年5月24日获委任为执行董事，曹麒蒙和徐静于2023年4月17日获委任为独立非执行董事[56][57] - 吴芸、扶敏于2023年5月24日辞任，伍强于2023年8月31日辞任，王罗桂华于2023年4月17日辞任[59] - 朱荣斌自2023年5月24日起任公司主席，高斌自同日起任公司行政总裁，分开主席及行政总裁角色[65] - 执行董事初步任期获委任时设定并每年自动重续，独立非执行董事任期至2024年及2025年可延续，非执行董事任期至2026年后续自动重续[66] - 公司章程细则规定股东周年大会上三分之一在任董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[66] - 截至2023年12月31日，全体董事均参与持续专业发展课程，接受培训记录由公司保管更新[67][68][69] - 高级管理层成员（董事除外）2023年薪酬按级别划分，50 - 100万港元有5人，100 - 150万港元有4人，150 - 200万港元有3人[79] - 提名委员会于2012年3月22日成立，由朱荣斌先生、扶而立先生及三名现任独立非执行董事组成，朱荣斌为主席[80] - 截至2023年12月31日止年度提名委员会举行三次会议，考虑及批准委任新董事并确认董事会多元化性质[84] - 2023年部分提名委员会成员出席率：扶伟聪、卢一峰、林景沛、伍强为100%（3/3），王罗桂华、曹麒蒙、徐静为100%（1/1）[85] - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，其中1名为女性，3名为独立非执行董事[88][89] - 公司高级雇员约90%为男性，约10%为女性[90] - 朱荣斌、高斌于2023年5月24日获委任为执行董事，扶敏、吴芸同日辞任[134] - 曹麒蒙、徐静于2023年4月17日获委任为独立非执行董事，伍强、王罗桂华同日辞任[134] - 扶而立于2023年5月24日调任为非执行董事[134] - 扶伟聪、卢一峰、曹麒蒙须于2024年股东大会退任，符合资格并愿意重选连任[134] - 公司各执行董事及一名非执行董事服务合约初始任期三年，后续需提前三月书面通知终止[135] - 截至2023年12月31日，扶伟聪先生持有公司195,616,312股普通股，占已发行股本29.02%；扶而立先生持有90,319,938股，占13.40%；朱荣斌先生持有30,340,000股，占4.50%；高斌先生持有11,740,000股，占1.74%[137] - 扶伟聪先生持有Fu’s Family Limited 70%股权，吴芸女士持有15%，扶敏女士持有15%[139] - 扶伟聪先生持有China - net Holding Ltd. 100%股权[140] 公司治理 - 截至2023年12月31日止年度，公司符合企业管治守则之守则条文[53] - 公司采纳上市规则附录C3之标准守则作为董事证券交易行为守则，董事全年遵守规定标准[54] - 2023财政年度内举行10次董事会会议、1次股东周年大会及2次股东特别大会[59] - 董事会负责领导及控制集团，委派管理层负责日常管理等工作[60] - 因未成立企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[61] - 常规董事会会议通知提前至少14日发出，会议议程等文件提前至少3日送交董事[62] - 审核委员会由三名现任独立非执行董事组成，2023年举行四次会议，成员出席率为100%或66.67%（按出席次数计算），履行多项职责[70][72] - 薪酬委员会由三名现任独立非执行董事组成，2023年举行三次会议，未建议变动薪酬政策，考虑新董事酬金及授出购股权[73][76] - 薪酬委员会成员出席率为100%或66.67%（按出席次数计算），购股计划于2023年5月23日股东大会采纳[77] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师任命等，半年及全年财报呈交董事会前进行审阅等[71] - 薪酬委员会职责包括向董事会咨询及建议董事和高管薪酬政策架构，检讨或批准股份计划事宜[74] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[81] - 考虑提名新董事时，董事会及提名委员会会考量候选人资格、经验等条件[82] - 董事选举及委任程序为委员会广泛挑选候选人，收集资料后向董事会提交推荐人选及资料[83] - 董事会于2019年批准及采纳公司股息分派政策，无预先厘定派息比率，宣派及派付由董事会酌情决定[93][94] - 董事会考虑股息时会考量集团财务表现、资金需求、储备、流动资金等8项因素[94] - 仅在符合集团及股东整体最佳利益时，才会根据股息政策宣派及派付未来股息，董事会会不时检讨政策[95] - 董事会负责公司风险管理及内部监控制度，每年检讨其成效[98][101] - 公司2006年成立内部监控部门，负责内部审核职能并向董事会直接汇报[100] - 各部门每年评估重大风险事件，筹备应对措施并定期汇报执行情况[99] - 2023年公司组织章程文件无变动，章程大纲及细则载于公司及联交所网站[114] - 2024年3月28日，董事会不建议派发2023年度末期股息，2023年上半年无中期股息[118] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面申请召开股东特别大会，大会应于申请后2个月内举行[106] - 向全体登记股东发出考虑普通决议案建议须最少14个整日书面通知，特别决议案须最少21个整日书面通知[109] - 股东提名人士参选董事，发出通告最短为7日，若在选举指定股东大会通告发送后递交，递交期于通告翌日开始，最迟于大会日期7日前结束[111] - 公司成立股东沟通政策，主要通过股东大会、公告报告及网站资料与股东及投资者沟通[112] 股权与购股计划 - 2023年6月16日，公司向朱先生授出30,340,000股购股权，向高先生授出11,740,000股购股权，向雇员授出25,300,000股购股权，总计67,380,000股[142] - 2023年12月31日，现有计划授权项下可供授出的购股股权为34,998股，年内公司现有计划项下授出的购股股权相关可予发行股份为67,380,000股，相当于本年报日期公司已发行股份9.99%[146] - 2023年5月23日，公司采纳现有购股计划取代旧购股计划[141] - 2023年8月30日，向朱先生及高先生授出购股股权获股东特别大会批准[143] - 回顾年度内，无购股股权注销、行使或失效[144] - 2023年11月6日碧桂园物业香港拟收购7164万股普通股并认购2696.6万股新普通股，2024年2月7日终止该战略协议[151] - 2023年12月31日扶先生持有19561.6312万股，占已发行股本29.02%[156] - 2023年12月31日Concrete Win Limited持有16853.7497万股，占已发行股本25.00%；另有6741.4999万股担保权益，占10.00%[156] - 2023年12月31日碧桂园物业香港持有16853.7497万股，占已发行股本25.00%；另有6741.4999万股担保权益，占10.00%[156] - 2023年12月31日China - net Holding Ltd.持有13076.234万股，占已发行股本19.40%[156] - 2023年12月31日扶而立先生持有9031.9938万股，占已发行股本13.40%[156] - 2023年12月31日Rainbow Cross Limited持有7831.9938万股，占已发行股本11.62%[156] 员工管理 - 2023年底公司约有5300名全职雇员[48] - 公司按雇员表现、经验及市价给予酬金，有保险、医疗等福利[161] 核数师相关 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将退任，公司将在股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[168] 合规与政策 - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文[162] - 截至2024年3月28日，公众人士持有普通股的百分比超逾25%[166] 环境与社会管治 - 公司董事会负责环境及社会管治策略，集团采纳多项环境及社会政策支持可持续发展[172] - 公司设定2024年温室气体排放总量、无害废弃物及资源使用的减排目标约为5%[176] - 公司编制环境、社会及管治报告采纳重要性、量化、均衡、一致性原则[177] - 集团通过多种渠道与股东/投资者、客户、雇员、供应商、社区/非政府组织等利益相关者保持沟通[184] - 2023年碳粉盒消耗量305件，2022年为2300件；墨水盒2023年消耗量220件，2022年为860件，消耗量下降因物业市场下滑及不计保利顾问集团用量[190] - 2023年二氧化碳当量的温室气体排放总量约2333吨，2022年约4414吨，减少因物业交易宗数及雇员人数减少[192][193] - 2023年直接温室气体排放（汽油消耗）300吨，2022年1030吨；间接温室气体排放（电力消耗）2023年2030吨，2022年3380吨；其他间接温室气体排放（纸张及水消耗）2023年3吨，2022年4吨[193] - 2023年集团消耗约120吨车用汽油，2022年约420吨，消耗量减少与物业交易宗数减少及不计保利顾问集团交易一致[200] - 公司以减少能源消耗及