公司人事变动 - 2024年1月23日，黄文強、任松获委任为公司联席主席，李健辉、高文娟等获委任，叶国安、郝彬等辞任[3] - 2024年1月23日，沈伟博士、郝彬女士、叶国安先生辞任公司相关职务[80] - 2024年1月23日，黄文强先生、任松女士、李健辉先生、高文娟女士获委任公司相关职务[81] - 郝彬女士自2024年1月23日起辞任公司秘书，陈钜铭先生同日获委任为公司秘书[169] 赛事运营业务 - 2023年公司成功运营“2023唐王城沙漠汽摩赛”等系列赛事[7] - 2024年3月公司成功举办“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”，进军海外高端高尔夫球赛运营市场[8] - 2023年公司成功运营多项赛事，上半年有“2023唐王城沙漠汽摩赛”等，下半年有“2023南昌马拉松”等[15][16] - 2024年3月2日公司成功举办“2024香港大学全球CEO高尔夫名人邀请赛·新加坡站”，正式进军海外高端高尔夫球赛运营领域[22] - 截至2018年，公司成功运营200余场大型城市马拉松赛事[184] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，期间共举办六场马拉松赛事，公司组织了三场[186] 业务拓展规划 - 公司考虑设立为会员提供高端体育赛事服务的高级俱乐部（1661 Club）[10] - 公司考虑在1661 Club业务基础上开拓以科技资产管理服务为核心的新业务[12] - 公司考虑设立为会员提供高端体育运动赛事服务的高级俱乐部（1661 Club）[25] - 公司考虑开拓以前沿科技资产管理服务为核心的新业务，打造新兴科技产业投资控股平台[28] - 2024年公司将重点推进专业赛事运营及高端体育运动服务、AI资产管理服务两个工作方向[22][27] - 2024年公司将推动两大业务高质量发展，打造综合性企业[29] 公司基本信息 - 公司股份代号为1661[4] - 公司网址为www.wisdomsports.com.cn[4] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司[4] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[4] - 公司香港法律顾问为金杜律师事务所[4] 业务分部情况 - 公司有赛事运营及营销、体育服务两个呈报分部[30] - 赛事运营及营销分部主要提供体育赛事相关营销服务，收入含企业赞助收入[30] - 体育服务分部主要提供体育赛事相关服务，收入含直播及节目制作收入等[30] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2022年的498万元增长547.4%至2023年的3224万元[32] - 公司服务成本从2022年的150万元增长2135.1%至2023年的3308万元[33] - 公司2023年毛损84万元，毛损率2.6%，2022年毛利350万元，毛利率70.3%[34] - 公司销售及分销费用从2022年的366万元增长94.3%至2023年的711万元[35] - 公司一般及行政费用从2022年的2640万元增长67.6%至2023年的4424万元[36] - 公司其他收益从2022年的899万元增长81.9%至2023年的1635万元[37] - 公司其他利得或亏损净亏损从2022年的754万元减少93.8%至2023年的47万元[38] - 公司除所得税前亏损从2022年的6750万元增长20.3%至2023年的8120万元[39] - 公司所得税费用从2022年的800万元减少25.0%至2023年的600万元[40] - 公司归属拥有人亏损从2022年的7550万元增长15.5%至2023年的8720万元[41] - 2023年，公司流动比率690.9%，资产负债率10.61%；2022年流动比率761.1%，资产负债率不适用[61] 资金运作情况 - 2023年12月31日，浙江智美向北京全向时空提供50000千元贷款，年利率3.65%；向东方绿能提供10000千元贷款，年利率4.5%[55] - 2023年2月23日，浙江智美向五矿信托计划投资1000万元，预期年化收益率4.0%[62] - 2023年2月23日，北京智美传媒向华鑫信托计划投资1000万元，预期年化收益率4.3%[63] - 2023年4月11日，北京智美传媒出售物业，总代价约3289万元[64] - 2017 - 2022年，浙江智美与北京全向时空多次重续贷款协议，年利率从4.75%修订为3.65%[66][67][68] - 2018 - 2021年，浙江智美与东方绿能多次修订贷款协议，本金从20000万元修订为10000万元，年利率从5%修订为4.5%[69][70][71] - 2024年1月8日，公司间接全资附属公司香港智美认购票据，总认购金额为125万美元（约976.0538万港元）[76] - 2024年2月27日，香港智美进一步认购票据，总认购金额为290万美元（约2087.3911万港元）[77] - 2024年1月23日，控股股东Queen Media以每股0.25港元出售4亿股公司股份，总代价1亿港元，出售后不再为控股股东[78] - 2024年3月6日，公司与认购人订立认购协议，以每股0.139港元配发及发行3.1亿股股份[82] - 2024年3月15日，认购协议条件达成，股份成功认购，所得款项总额及净额分别约为4310万港元及4300万港元[83] 企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司应用上市规则附录C1所载企业管治守则第2部原则/守则条文并遵守相关条文[89] - 截至2023年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录C3所载标准守则，董事遵守该守则[90] - 截至2023年12月31日止年度，公司制定雇员明文指引，无雇员违反该指引[91] - 截至2023年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[96] - 截至2023年12月31日止年度，董事会遵守规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[97] - 企业管治守则规定每位董事须至少每三年轮值告退一次，公司所有董事均须最少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选连任一次[99] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事已参与持续专业发展[107] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬零至100万港元的董事及高级管理层成员有5人，200.0001万至300万港元的有2人，1000.0001万至1100万港元的有1人[109] - 董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[110] - 审核委员会于2013年6月14日成立，于2016年3月31日及2018年12月20日修订其职权范围[111] - 审核委员会目前由三名成员组成，均为独立非执行董事[112] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议审阅财务业绩及报告等重大事宜，还与外聘核数师举行两次会议，与外聘核数师及质控中心举行一次无执行董事出席的会议[115][116] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，履行评估执行董事表现、审批薪酬待遇等职责[119] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，审阅董事会架构等并提出推荐建议[122] - 公司于2013年6月14日成立薪酬委员会和提名委员会[117][120] - 公司于2014年3月28日采纳董事会多元化政策，并于2018年12月20日修订[125] - 公司于2022年8月30日建立董事会独立性评估机制[132] - 截至2023年12月31日，所有董事完成独立性评估，结果令人满意[135] - 任文、盛杰、郝彬、陈志坚、金国强、叶国安出席董事会会议次数为4/4[138] - 宋鸿飞、沈伟出席董事会会议次数为2/4[138] - 金国强、叶国安出席提名委员会会议次数为2/2[138] - 宋鸿飞、沈伟出席薪酬委员会会议次数为1/2[138] - 陈志坚、金国强出席薪酬委员会会议次数为3/3[138] - 陈志坚、金国强、叶国安出席审核委员会会议次数为2/2[138] - 任文、盛杰、郝彬、陈志坚、金国强、叶国安出席股东大会次数为3/3[138] - 宋鸿飞出席股东大会次数为1/1[138] - 沈伟出席股东大会次数为2/2[138] 公司风险与管理 - 公司2023年根据企业风险管理框架进行风险识别及评估，市场竞争趋于热化，新业务拓展短期或影响财务状况，人力资源引进会增加成本[154][155][157] - 截至2023年12月31日，公司针对多个流程进行以风险为导向的内控评价，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[160][161] - 公司知悉并恪守内幕消息披露责任，已设立相关程序及内部监控，董事会认为其有效[163] - 公司制定举报政策和反贪污政策，分别用于处理不当行为和防止贪污贿赂[165][166] - 董事知悉编制2023年12月31日止年度财务报表职责，不知悉影响公司持续经营能力的重大不确定事件[167] 审计与费用 - 公司就2023年12月31日止年度审计相关服务向外聘核数师支付人民币950千元，2023年6月30日止期间中期审阅支付人民币400千元，发出告慰函支付港币180千元[168] 股东与股东大会 - 公司将就重大个别事宜在股东大会提呈独立决议案，投票表决结果将在公司及联交所网站刊载[171] - 持有不少于十分之一有权投票已缴足股本的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在提交请求后两个月内举行，若董事会21日内未召开，请求者可自行召开[172] - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月26日举行，通告将在大会举行前至少21个完整日子寄发[180] 业务收入贡献 - 报告期内，公司位于北京办公室的业务运营贡献年度收入总额的100%[186] ESG相关情况 - 公司ESG报告根据上市规则附录27所载的ESG报告指引，基于重要性、量化、平衡及一致性四项原则编制[188] - 董事会于2024年3月28日审阅及批准本ESG报告[190] - 公司欢迎持份者就ESG方针及表现提供意见，电话为(+86) 10–84865300，邮箱为ir@wisdomsports.com.cn[191] - 公司将可持续发展作为长期发展目标重中之重，将气候及ESG因素纳入长期业务策略规划[193] - 公司制定明确短期及长期可持续发展愿景及目标以实现持续减排[195] - 董事会负责监督、管理及监察公司ESG议题及进程，定期检讨ESG表现并审批年度ESG报告[193][198] - 高级管理层就ESG事宜向董事会提供意见及支援，全面管理及监察并报告ESG表现及目标[198] - 部门主管实施ESG政策及相关措施[198] - 公司定期咨询内部及外部持份者关于ESG重要范畴及挑战的意见[200] - 公司通过年报、股东大会、培训、会议等多渠道与不同持份者沟通[200] 人员培训与比例 - 郝彬女士在截至2023年12月31日止年度接受超过15个小时相关专业培训[170] - 董事会女性比例为37.5%（3人），男性比例为62.5%（5人）[130] - 高级管理层女性比例为50%（2人），男性比例为50%（2人）[130] - 其他雇员女性比例为44.4%（8人），男性比例为55.6%（10人）[130] - 董事会目标是实现集团女性董事至少2人、女性高级管理人员2人及女性雇员占10.0%[130] 市场前景 - 高价值人群贡献户外市场近6成份额，更青睐高尔夫等高端运动，高尔夫运动市场前景可观[23]