财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为7338千美元，毛利为2524千美元，财务成本为862千美元，除税前亏损为74448千美元，所得税开支为520千美元，年度亏损为74968千美元，每股亏损为4.0美分[5] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产为34763千美元，流动资产为10022千美元，资产总值为44785千美元，可换股票据为8898千美元，其他负债为2768千美元，负债总额为11666千美元，资产净值为33119千美元，本公司拥有人应占权益为27840千美元，非控股权益为5279千美元，权益总额为33119千美元[5] - 2023年集团录得年内亏损约75.0百万美元，2022年约29.5百万美元[19] - 2023年公司股份每股亏损约4.0美分，2022年约2.3美分[19] - 2023年集团每股资产净值约0.02美元，2022年约0.06美元[19] - 2023年集团收入约为7.3百万美元，2022年约8.6百万美元[20] - 2023年收入减少约1.3百万美元，因经济低迷致贸易及CMMB业务均轻微减少[20] - 销售成本减少约130万美元[21] - 毛利从2022年约250万美元增加至2023年约260万美元[22] - 行政开支从2022年约350万美元减少至2023年约300万美元[24] - 财务成本从2022年约240万美元降至2023年约80万美元[26] - 应占联营公司业绩亏损从2022年约2030万美元增至2023年约4960万美元[28] - 2023年无形资产减值亏损约2020万美元，2022年约360万美元[33] - 2023年末期股息董事会不建议派付，2022年无[37] - 公司拥有人应占权益总额从2022年约8360万美元降至2023年约2780万美元[38] - 因行使购股权发行新股份所得款项净额约410万美元[38] - 市场开发及推广开支较2022年减少，因实行成本控制[25] - 2023年流动资产约1000万美元，2022年约990万美元；银行结余及现金约70万美元，2022年约170万美元；贸易及其他应收款约380万美元，2022年约230万美元；应收关联公司款项约550万美元，2022年约450万美元；应收联营公司款项为零，2022年约130万美元[39] - 2023年流动负债约270万美元，2022年约380万美元；贸易及其他应付款项约160万美元，2022年约320万美元；租赁负债约30万美元，2022年约30万美元；应付税项约90万美元，2022年约40万美元；2023年流动比率约为3.66，2022年约为2.58[40] - 2023年可换股票据约890万美元，2022年约1370万美元；资产负债比率约为19.9%，2022年约为11.9%；2023年无银行借贷，2022年也无[43] - 截至2023年12月31日，集团及公司无重大或然负债，2022年也无[44] - 截至2023年12月31日，集团及公司无重大资本承担，2022年也无[45] - 截至2023年12月31日，集团及公司无抵押或质押资产确保借贷，2022年也无[46] - 截至2023年12月31日，集团未订立重大资产负债表以外交易，2022年也无[47] - 2023年员工平均数目约22人，2022年约22人；员工成本约230万美元，2022年约280万美元[51] 董事变动 - 王舒航、范凯业、韩旭、何咏欣于2024年3月18日获委任为执行董事[3] - 刘辉博士于2024年3月18日辞任非执行董事[3] - 周灿雄于2023年5月3日辞任非执行董事[3] - 王舒航、范凯业、韩旭、何咏欣于2024年3月18日获委任为董事，刘辉于2024年3月18日辞任，周灿雄于2023年5月3日辞任[119] 公司基本信息 - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[4] - 公司香港法律顾问为摩根路易斯律师事务所[4] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司香港主要办事处位于香港数码港道100号数码港3期F区12楼1211室[4] 业务线相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事CMMB、资讯娱乐技术及服务以及PCB和AI相关产品贸易[14] - 公司拥有Silkwave 20%股份，是其主要策略及增值服务提供者[16] - 2023年集团贸易业务保持稳定，PCB贸易业务凭AI应用技术部件日益多元化[17] - 集团将继续探索拓展相关贸易活动机会，实现轻资产模式[9] - 集团将继续寻找机会使贸易业务产品范围多样化，聚焦高科技零部件和产品贸易[18] - 上一年公司成立AI产品交易部门，欲拓展亚洲贸易足迹并关注数据通信设备市场[58] - 公司对CMMB/LPTV业务发展持谨慎态度，预计市场进入收缩周期[59] - 卫星联网汽车多媒体服务发展前景广阔，有巨大市场潜力，但受地理和监管因素影响[61][62][64] - 公司对卫星联网汽车多媒体服务业务采取谨慎态度，评估业务前景以创造价值并降低风险[65][66] 董事信息 - 报告日期，董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[67] - 黄秋智59岁，2007年5月任执行董事，有财务、技术及行业管理经验[68] - 王舒航38岁，2024年3月任执行董事，有超15年电商业务经验[69] - 范凯业48岁，2024年3月任执行董事，有超20年软件技术管理经验[71][72] - 王舒航曾于2022 - 2023年任新维国际控股执行董事，范凯业曾于2018年任林达控股执行董事[69][73] - 韩旭39岁，2024年3月获委任为执行董事，有近8年旅游专业经验[76][77] - 杨毅60岁，2007年2月获委任为非执行董事，在金融及管理咨询行业有逾28年经验[79] - 吕振邦55岁，在金融和地产行业有超30年经验，现为中国海洋集团发展有限公司非执行董事，股票代码8047[80][83] - 何咏欣42岁，2024年3月获委任为非执行董事，为香港上市公司中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代號：39）非执行董事及美国上市公司Solowin Holdings（SWIN）独立非执行董事，提供专业服务逾15年[86][87][88] - 李珺62岁，2007年6月获委任为非执行董事，2011年5月调任为独立非执行董事，现为公司薪酬委员会主席等职，是亨鑫科技有限公司独立非执行董事[90] - 周建荣42岁，有超15年财务管理、核数及会计经验，2020年5月至10月任香港金融投资控股集团有限公司独立非执行董事[92] - 谭汉华57岁，2021年9月获委任为独立非执行董事，2006年获“国际青年商会亚太最杰出分会会长”称号，2005年获“香港青年商会香港最杰出分会会长”称号，2012年获香港特别行政区民政事务局局长嘉许奖[95][97] - 李群有超20年CMMB/DTH芯片组设计和CMMB网络系统集成经验，曾是北京泰合志恒科技有限公司联合创始人及北京泰美世纪科技有限公司首席运营官[99] 企业管治 - 公司致力于建立良好企业管治常规及程序，董事会将不时检讨及改善集团企业管治常规[100][101] - 董事会采纳一套企业管治常规，除守则条文第C.2.1条外，公司2023年已遵守企业管治守则所载守则条文[103] - 企业管治守则守则条文第C.2.1条规定主席及行政总裁角色应区分，公司黄先生担任主席兼行政总裁，董事认为此安排对集团业务前景及管理有利[104] - 报告日期董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[107] - 董事会将安排每个财政年度至少举行4次定期会议，定期会议需提前至少7个工作日通知董事，会议文件需提前至少3天送交董事[112][113][114] - 本年度共召开16次董事会会议，黄秋智、吕振邦、李珺、周建荣、谭汉华出席率为100%，刘辉、杨毅出席率为0%，周灿雄在任期间出席率为0%[116] - 本年度公司股东大会召开1次，黄秋智、刘辉、吕振邦、李珺、周建荣、谭汉华出席率为100%，杨毅出席率为0%，周灿雄已辞任未参与[116] - 公司已取得全体独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立确认书，董事会认为他们均为独立[116] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事均参与了出席专业机构培训和阅读新规例及规则材料的持续专业发展[119] - 非执行董事及独立非执行董事初始任期一年，可自动续期一年，可提前三个月书面通知终止合约[120] - 董事会成立三个委员会，其职权范围已在指定网站登载[122][123] - 审核委员会由周建荣、李珺、谭汉华组成，2023年召开3次会议，成员出席率分别为周建荣3/3、周灿雄0/2、李珺3/3、谭汉华3/3[124][126] - 审核委员会审核了集团2023年中期和年度业绩及报告等多项职责[126] - 提名委员会由黄秋智、周建荣、李珺、谭汉华组成，2023年召开1次会议，成员出席率均为1/1[128][131] - 提名委员会履行了检讨董事会结构等多项职责[131] - 董事会采纳提名政策，可协助公司实现董事会成员多元化等[133] - 提名董事潜在候选人的途径包括董事会成员、专业猎头公司及股东推荐[134] - 提名政策包括董事会继任计划，且会定期检讨[135] - 董事会负责集团企业管治职能日常运作，成员需履行书面职权范围规定职责[138] - 董事确认编制集团综合财务报表责任，按持续经营基准编制[139] - 公司核数师申报责任报告在本报告第71至80页的独立核数师报告内[140] - 公司委聘何咏欣女士为公司秘书，执行董事黄秋智为主要联络人[143] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则监管董事证券交易[144] - 全体董事确认2023年全面遵守标准守则规定[145] - 可能拥有内幕消息的相关雇员须遵守书面指引，2023年无违规情况[146][147] - 董事会重视风险管理及内控，将实施和维持责任委派给管理层[148][150] - 公司未设立内部审核职能，董事会有能力监督风险管理及内部控制系统[152] - 公司实施内幕信息披露政策，设有特报渠道、指定人员和部门处理信息[158] - 董事会及审核委员会认为公司无重大内部控制缺陷，风险管理和内部控制系统有效且足够[159] - 公司建立多种与股东沟通的方式，相关文件可在公司网站查阅[162][163] - 董事会采纳成员多元化政策，提名基于用人唯才和多元化范畴[164][165][166] - 公司通过多种机制确保董事会获得独立意见，如提名委审查、董事书面确认等[171][172][173][174] - 公司识别、评估和管理风险的程序定期持续进行，包括风险识别、评估、回应、监控和汇报[153][154][155][156] 薪酬委员会相关 - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，李珺博士、周建荣先生、谭汉华先生出席次数为1/1，周灿雄先生（2023年5月3日辞任）出席次数为0/1[182] - 公司于2023年5月30日采纳的购股期权计划，经薪酬委员会审阅及批准，将购股期权归属期修订为不少于12个月[184] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬政策、架构向董事会提建议，制定确定薪酬政策的正式透明程序[179] - 薪酬委员会由李珺博士（主席）、周建荣先生及谭汉华先生（均为独立非执行董事）组成[179][180] - 薪酬委员会每年至少安排举行一次会议[181] - 2023年薪酬委员会履行多项职责，包括检讨及建议薪酬政策架构、批准管理层薪酬建议等[182] - 董事薪酬政策旨在吸引、激励和挽留合格董事，薪酬经参考多种因素确定并会适时检讨更新[187] 股东相关 - 持有公司附有股东大会投票权的已缴足股本不少于十分之一的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[189] - 若呈交要求21天内董事会未召开大会，呈交要求人士可自行召开，公司需补偿其合理开支[190] - 公司股东周年大会和为通过特别决议案召开的特别大会须不少于21天书面通知，其他特别大会须不少于14天书面通知[191] - 公司股东周年大会和特别大会书面通知须分别于会议举行前最少20个完整营业日及10个完整营业日前寄发全体股东[191] - 股东建议推选人士担任公司董事的程序可在公司网站www.silkwave.com.hk查阅[192] - 股东向董事会提出查询应书面提交至公司秘书，邮寄地址为香港数码港数码港道100号数码港3期F区12楼1211室[194] - 股东查询传真号码为(852) 2159 3399[195] - 股份登记相关事宜股东可联络香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[195] - 公司通过财务报告、股东大会等定期披露方式向股东及持份者传达资料，并将相关披露资料登载于香港交易所网站和公司网站[197] - 任何疑问、要求及意见可通过邮寄、电子邮件或公司股份过户登记处向公司提出[198] - 公司鼓励股东浏览公司网站的公司通讯以减少印刷本数量