财务数据关键指标变化 - 截至2023年及2022年12月31日止年度公司收益分别约为10.08101亿港元及约为8.19302亿港元，增加约23.0%[6] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，公司纯利分别约为2216.8万港元及约为2806.5万港元，减少约21.0%[6] - 扣除2022年12月31日止年度疫情期间的特殊项目后，2022年12月31日止年度的纯利将调整至约为1588.7万港元[6] - 公司2023年12月31日止年度的纯利约为2216.8万港元，较经调整的约1588.7万港元相比增加约39.5%[6] - 2023年和2022年公司收益分别约为10.08101亿港元和8.19302亿港元，增加约23.0%[11] - 2023年和2022年公司毛利分别约为1.29565亿港元和1.14023亿港元，增加约13.6%；毛利率分别约为12.9%和13.9%[13] - 2023年和2022年公司其他收入分别约为229.5万港元和1240.5万港元，减少约81.5%[14] - 2023年和2022年公司行政费用分别约为7102.3万港元和7460.2万港元，维持稳定[18] - 2023年和2022年公司财务成本分别约为3141.7万港元和1647.3万港元，增加约90.7%[20] - 2023年和2022年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额分别约为2216.8万港元和2806.5万港元，减少约21.0%[23] - 扣除2022年疫情期间特殊项目补贴后，2022年公司拥有人应占年内溢利调整至约1588.7万港元，2023年较调整后增加约39.5%[24] - 2023年12月31日，公司总债务约为4.44341亿港元，2022年同期约为4.13396亿港元[36] - 2023年12月31日，公司银行融资的保险合约投资约为4981.2万港元，2022年同期约为3542.9万港元[38] - 2023年12月31日，公司已抵押定期存款约为312.7万港元，与2022年同期持平[38][45] - 2023年12月31日，公司资产负债比率约为66.5%，2022年同期约为66.8%[45] - 2023年12月31日，公司流动比率约为1.2，与2022年同期持平[45] - 2023年集团综合全面收益表中扣除的强积金计划供款约为583.1万港元，2022年约为382.1万港元[53] - 截至2023年12月31日止年度，员工成本（包括董事酬金）约为1.19216亿港元，2022年约为1.16827亿港元[54] 业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司手头共有51个装修项目（2022年12月31日：46个），合约总额约为41.29亿港元（2022年12月31日：约38.22亿港元）[28] - 截至2023年12月31日，手头30个合约总额达约5000万港元或以上项目，合约总额约为36.63亿港元（2022年12月31日：28个项目，约为34.51亿港元）[28] 公司基本信息 - 公司股份代号为0368[4] - 公司是香港具规模承建商，有逾20年营运历史，提供装修及维修保养服务，具备相关注册资格[26] 公司人员变动 - 陈铭严先生于2023年7月17日起辞任非执行董事[2] - 叶士桢先生于2023年7月17日起获委任为独立非执行董事[2] - 叶杰洲先生于2023年10月17日起获委任为独立非执行董事[2] - 罗洪伟先生于2024年1月17日起获委任为独立非执行董事[2] - 何钟泰博士于2023年7月17日起辞任独立非执行董事[2] - 陈铭严先生于2023年7月17日辞任非执行董事[103] - 叶士楨先生于2023年7月17日获委任为独立非执行董事[103] - 叶杰洲先生于2023年10月17日获委任为独立非执行董事[103] - 何钟泰博士于2023年7月17日辞任独立非执行董事[103] - 叶俊安先生于2023年10月17日辞任独立非执行董事[103] 公司业务展望与策略 - 公司预计2024年业务充满挑战，香港市场受利率、通胀和人才短缺影响经济复苏缓慢[29] - 公司预计香港装修业务长期保持稳定，并将适时投入资源提升市场份额[30] - 公司将继续多元化开发和应用科技及技术解决方案，提升项目管理效益[32] - 公司将密切监控营运资金管理、核心业务发展及技术商业化，并适时调整业务策略[34] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，集团员工总数为238名，较2022年的272名有所减少[48] - 集团和员工需按雇员每月相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月1500港元[50] - 2023年12月31日集团雇员中约76%为男性，约24%为女性[115] 公司重大事项情况 - 截至2023年12月31日，集团无重大投资、重大收购或出售事项[55] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担[58] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债[59] - 截至2023年12月31日及报告日期，无其他重大事项发生[60] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度及报告日期，除“主席及行政总裁”一节所述偏离事项外，公司遵守企业管治守则所有守则条文[64] - 全体董事确认，截至2023年12月31日止年度，已遵守标准守则规定准则[66] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[78] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约或委任函为期3年[80][81] - 2023年12月31日止年度，董事会会议举行11次[84] - 2023年12月31日止年度，审核委员会会议举行2次[84] - 2023年12月31日止年度，提名委员会会议举行3次[84] - 2023年12月31日止年度，薪酬委员会会议举行3次[84] - 2023年12月31日止年度，股东周年大会举行1次[84] - 定期董事会会议每年至少举行4次[87] - 定期董事会会议通告需在会议举行前至少14天送达所有董事[87] - 2023年12月31日止年度，董事会主席和独立非执行董事至少进行了一次其他执行董事和非执行董事不在场的会面[86] - 会议文件至少在会议拟订日期3天前送交董事或委员会成员[88] - 截至2023年12月31日，公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[93] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选[96] - 截至2023年12月31日，公司为董事安排独立第三方提供的研讨会作为企业管治及合规持续专业培训[100] - 截至2023年12月31日，全体董事通过出席研讨会等参与持续专业发展[103] - 年报日期董事会五名董事中有一名女性执行董事，公司认为已达成董事会性别多元化[110] - 提名委员会至少每年对董事会组成进行一次检讨，目前认为董事会多元化足够[117] - 审核委员会主要负责维系与核数师关系、审阅财务信息等工作，职权范围于2020年6月16日被采纳[121] - 年报日期审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席具备所需专业资格[123] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行了三次委员会会议[124] - 审核委员会与核数师举行三次会议，讨论并审阅集团2022年业绩、现有职权范围、2023年上半年业绩及2023年审核计划[125] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多元化并制定可计量目标[107][108][109] - 董事会及提名委员会将识别董事会潜在继任人渠道，集团实行招聘及晋升政策鼓励员工担任高级管理职务[113] - 董事会成立董事委员会监督公司事务特定范畴，各委员会有具体书面职权范围并需向董事会汇报[119][120] - 提名委员会于2020年6月16日采纳职权范围，薪酬委员会于2020年6月16日采纳职权范围并于2022年12月30日修订[128,138] - 截至年报日期，提名委员会由三名成员组成[129] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行三次委员会会议[130,134] - 公司已采纳董事提名政策，供提名委员会物色及评估合适人选[131] - 提名委员会建议提名委任叶士桢先生和叶杰洲先生为独立非执行董事[134,135] - 薪酬委员会主要负责公司全体董事及高级管理层的薪酬政策等多方面工作[137] - 薪酬委员会参照董事职责、工作量、投入集团时间及集团业绩检讨及厘定董事薪酬与补偿待遇[139] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等多项内容[127] - 董事提名政策作出提名需考虑技能、多元化等因素[132] - 提名委员会提出推荐意见后，董事会将审阅并批准董事提名重选[133] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议[140][141] 公司薪酬与核数情况 - 2023年，高级管理层薪酬在0 - 100万港元区间的有3人[147] - 2023年，核数师罗兵咸永道就提供核数服务收取144.9万港元，未提供非核数服务[150] - 2023年，董事会与审核委员会在续聘核数师罗兵咸永道方面无意见分歧[151] 公司财务报表相关 - 董事知悉有责任编制能真实公平反映集团2023年12月31日事务状况、业绩及现金流量的综合财务报表[152] - 2023年，管理层向董事会提供每月更新，以便董事评估公司表现、状况及前景[154] - 公司独立核数师对集团2023年综合财务报表的申报责任载于年报第102 - 108页的“独立核数师报告”[155] 公司风险管理与内部控制 - 集团风险管理及内部监控程序包括明确权责的管理架构，旨在提供合理保证[156] - 公司已制订政策及程序防止资产未经授权使用或出售，确保会计记录保存及合规[158] - 公司已采纳举报制度，也设立促进及支持反腐法律及法规的制度[160] - 公司已进行风险管理检讨及评估，并委聘独立内部控制顾问公司对集团内部控制系统进行整体评估，已采纳改进措施[163][164] - 董事会已在2023年就风险管理及内部控制程序成效进行年度检讨，未发现需重大改善情况，认为管理风险性质及范围不变[166][167] - 公司认为内部控制程序有效且足够，董事会及其他董事委员会每年检讨相关程序[168][169] - 鉴于集团架构精简，董事会在审核委员会协助下直接负责风险管理及内部控制系统检讨[170][171] 公司信息披露与沟通 - 公司知悉证券及期货条例和上市规则责任，制定内幕消息处理及应对外来查询程序[172] - 截至2023年12月31日，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[174] - 公司通过股东大会与股东沟通，董事会主席及各委员会主席将回应查询，还将邀请核数师代表出席[176][177][178][179] - 公司设有网站提供业务、财务等信息，集团最新资料会在联交所及公司网站发布[180][181] - 2023年股东周年大会定于2024年6月21日举行，通告将在会前不少于21个完整营业日发布[183] - 公司与股东的沟通在截至2023年12月31日止年度为有效[184] 公司组织章程修订 - 2023年6月19日股东周年大会批准对公司组织章程大纲及细则进行修订，以符合相关标准和目的[185] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，以让股东分享利润并保留足够储备供未来发展[188] - 董事会考虑股息时需考虑实际及预期财务表现等多方面因素[190] - 任何末期或特别股息须经股东在股东大会批准，且不超董事会建议金额，董事会可酌情支付中期股息[191] - 公司派付股息受开曼群岛公司法等多种规定限制，无预定派息率，过往派息记录不能作未来参考[192] - 董事会将持续检讨并保留更新、修订及修改股息政策的权利，股息政策无法律约束力[194] 股东特别大会相关 - 持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[196] - 股东特别大会要求须述明目的、经签署并送交公司香港主要营业地点转公司秘书[198] - 若要求适当，公司秘书将要求董事会按规定通知股东召开股东特别大会；若无效，相关股东将获告知结果[199]