公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收益约11.343亿港元，2021年为1.074亿港元，同比增加约956.1%[5][9] - 2022年公司拥有人应占溢利约1.074亿港元，2021年亏损3370万港元[5] - 2022年公司持续经营业务年内收益约11.343亿港元，2021年为1.074亿港元，较2021年增加约956.1%[9] - 2022年公司录得溢利约1.864亿港元，2021年亏损约3440万港元[9] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物总额约为1.028亿港元，较2021年12月31日增加约7470万港元[26] - 2022年12月31日，集团尚未偿还的已抵押借款约为15.193亿港元（2021年：16.591亿港元）[26] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为117.3%（2021年：142.1%）[27] - 截至2022年12月31日止年度，换算海外业务产生的汇兑亏损约为5670万港元（2021年：收益1740万港元）[31] - 2022年12月31日，集团约有107名雇员（2021年：109名）[33] - 2022年12月31日，集团或然负债涉及物业买家潜在申索约90万港元（2021年：240万港元）[34] - 2022年12月31日，集团就银行贷款向银行提供担保总额约为4.371亿港元（2021年：5.374亿港元）[34] - 2022年12月31日，集团资本承担约为7.251亿港元（2021年：8.708亿港元）[35] - 2022年集团五大客户合共占总收益96%，2021年为29%，最大客户占50%，2021年为7%[67] - 2022年集团五大供应商采购额合共占采购总额41%，2021年为55%，最大供应商占28%，2021年为33%[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年物业发展分部贡献分部收益约10.901亿港元，2021年为4850万港元[10] - 2022年物业发展分部贡献分部除税前溢利约4.795亿港元，2021年为480万港元[10] - 截至2022年12月31日，艺术及文化分部贡献收益约港币3760万元（2021年：港币4910万元），除税前亏损约港币2990万元（2021年：溢利港币2360万元）[13] - 2022年就拍卖业务的商誉作出减值拨备约港币2490万元[13] - 2022年12月31日，艺术品融资业务预付委托方账面价值约为港币4.04323亿元（扣除减值拨备港币270.8万元后）（2021年：4.45867亿港元）[15] - 截至2022年12月31日，酒业及贸易分部贡献收益约港币660万元（2021年：港币990万元），除税前亏损约港币960万元（2021年：港币2900万元）[17] 业务发展与转型 - 公司持有的海南国际文化艺术品交易中心2022年开展数字艺术品交易，并取得文物拍卖许可证[6] - 公司未来将围绕“改革创新、优化升级、提质增效”方针，实现“四个提升”目标[7] - 公司将积极转型，布局“文化 + 科技”产业发展模式，投身数字文化艺术品经营[7] - 2022年完成大唐西市两栋商业大厦及若干商业区物业销售，总代价约人民币9.334亿元（约港币10.882亿元），建筑面积约4.7308万平方米[12] - 2022年酒业业务在中国内地20余省份建立销售代理网络，为100余位客户提供定制葡萄酒[18] - 管理层预期2023年拍卖业务及葡萄酒销情会有所改善，大唐西市商业区第一期租赁活动二季度开始，预计产生稳定租金收入[20] - 日后公司将围绕文化产业发展业务，参与国际艺术品买卖平台等[21] 股息政策 - 董事会不建议派付2022年度股息[5] - 公司2022年不建议派付股息，2021年也无派息[64] - 公司已采纳股息政策，派付股息受法律及公司细则规限，董事会会按需检讨[65][66] 公司运营相关 - 2022年公司未使用财务工具作对冲用途，未进行重大收购或出售资产等[22] - 公司面临策略风险，包括不利临时外部事件、环球及中国经济下行、物业开发及拍卖市场竞争激烈[23] - 集团本财政年度主要从事拍卖业务及艺术及收藏品相关业务、贸易商务（包括酒类生产及销售）、物业投资及发展[57] - 集团支持可持续发展，在商业营运上建立节能文化并采取措施减低碳排放量[59] - 集团已在所有重大方面遵守相关法律法规，本财政年度无重大违反情况[61] - 集团定期检讨雇员薪酬及福利待遇，与客户保持有效沟通，与供应商建立伙伴关系并定期评估[62] - 集团业绩及财务状况载于年报第70至155页综合财务报表内[63] - 集团过去五个财政年度已刊业绩及其资产与负债财务概要载于年报第156页[71] - 公司持有四处主要物业，分别位于中国陕西省西安市莲湖区，总楼面积分别为3408.53平方米、2067.66平方米、20161.23平方米、172266.62平方米，权益比例分别为100%、69.97%、69.97%、69.97%[77] - 2022年4月1日徐志宏博士获委任常务副主席，马超博士辞任常务副主席；11月10日黄大海先生获委任，金孝贤先生辞任行政总裁；2023年2月1日黄国敦先生调任，孙立明先生获委任联席行政总裁，徐志宏博士辞任[78] - 本财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[107] - 公司细则和百慕达法例无优先购买权条文[108] - 年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量，不少于已发行股份的25%[109] - 中审众环即将退任，公司将在2023年股东周年大会提呈续聘其为核数师的决议案[110] - 公司将于2023年5月24日至5月30日暂停办理股份过户登记[111] 股权结构与购股权 - 吕建中先生于公司股份个人权益4996000股，公司权益383473032股，所持相关股份111187538股，购股权数目3500000股，总权503156570股，占持股量约75.38%[86] - 杨兴文先生于公司股份购股权数目2500000股，总权2500000股，占持股量约0.37%[86] - 黄国敦先生于公司股份购股权数目2500000股，总权2500000股，占持股量约0.37%[86] - 谢湧海先生于公司股份购股权数目25000股，总权250000股，占持股量约0.04%[86] - 吕建中先生于大唐西市文投股份数目110000000股，占已发行注册资本约50.60%[90] - 杨兴文先生于大唐西市文投股份数目30000000股，占已发行注册资本约13.80%[90] - 大唐西市国际控股持有的339616000股股份以第三方贷款人为受益人作抵押[88] - 2022年12月31日已发行股份总数为667,525,230股[89][92] - 大唐西市国际控股、大唐西市国际集团有限公司、大唐西市文投分别持有494,660,570股普通股，占持股量约74.10%[91] - 朱荣华女士持有503,156,570股普通股，占持股量约75.38%[91] - Ion Tech、Citiplus Investment Limited等多家公司分别持有111,187,538股普通股，占持股量约16.66%[91] - 2012年计划授权上限原为27,229,248股股份，占2012年12月6日已发行股份约10%[96] - 2012年计划授权上限更新后增加至47,463,590股股份，占2016年6月2日已发行股份约10%[97] - 根据2012年计划，所有购股权获行使可发行股份总数为47,463,590股，占年报日期已发行股份7.1%[98] - 截至授出日期前12个月，向各合资格参与人士授出购股权限于已发行股份的1%[99] - 购股权限于授出日期起计10年内行使[100] - 2012年计划于2022年12月5日到期[94] - 截至2022年12月31日，年初购股权总数为1775万份，年内行使500万份，年末剩余1275万份[102] - 2016年1月28日授出的购股权限归属比例为：授出日期首周年40%，第二周年30%，第三周年30%[102] - 2021年4月12日授出的购股权限归属比例为：2021年11月2日后25%，2022年11月2日后25%，2023年11月2日后25%，2024年11月2日后25%[102] - 2021年9月1日授出的购股权限归属比例为：2022年8月31日25%，2023年8月31日25%，2024年8月31日25%，2025年8月31日25%[103] - 2022年11月3日，大唐西市国际控股将认沽期权时限延长24个月，至2024年11月28日届满[103] 公司治理 - 郭志成60岁，2020年5月29日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾二十年审计核证等经验[42] - 郭志成目前为卓悦控股等公司独立非执行董事，2020 - 2022年辞去多家公司独立非执行董事职务[43] - 曾钰成74岁，2020年9月1日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员[44] - 曾钰成目前出任北京同仁堂国药等公司独立非执行董事，曾担任多项政府公职[45][46] - 谢涌海70岁，2015年12月8日获委任为公司非执行董事，2017年11月16日调任独立非执行董事[47] - 谢涌海目前为交银国际等公司独立非执行董事，2020 - 2022年辞去多家公司独立非执行董事职务[47] - 王勇54岁，2019年12月1日获委任为公司副行政总裁，专注艺术和文化业务[49] - 王勇现任西安大唐西市博物馆副理事长等多个职务[50] - 截至2022年12月31日止年度，公司应用并遵守企业管治守则[114] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，2022年全体董事均遵守该守则[116] - 年报日期时，董事会由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[118] - 董事会将不迟于2024年12月31日任命一名女性董事[121] - 公司主席为吕建中先生，联席行政总裁为黄国敦先生和孙立明先生[118][122] - 各名执行董事及独立非执行董事均按指定任期委任，每三年轮值退任一次[127] - 黄大海先生、孙立明先生、吕建中先生及谢湧海先生将在2023年股东周年大会上退任并拟膺选连任[128][129] - 董事会成立四个董事委员会，包括审核、薪酬、提名和投资委员会[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本财年举行两次会议[139][141] - 薪酬委员会由三名主要为独立非执行董事组成，本财年举行两次会议[142][144] - 提名委员会由三名大部分为独立非执行董事组成，本财年举行两次会议[145][147] - 投资委员会由三名执行董事组成[151] - 董事会于2014年3月25日采纳董事会多元化政策[148] - 董事会于2018年12月13日采纳董事提名政策[150] - 审核委员会负责审阅监督集团财务申报、风险管理等系统及外聘核数师事宜[140] - 薪酬委员会主要职能是检讨董事和高管薪酬待遇、政策及架构并提建议[143] - 提名委员会主要职责是检讨董事会组成、制定提名程序及评估独立董事独立性[146] - 本财政年度投资委员会举行1次会议，董事会举行4次会议，公司于2022年5月27日举行股东周年大会[153][156] - 吕建中、杨兴文、黄国敦等董事董事会会议出席率为100%，金孝贤出席率约66.7%，马超出席率为0%，徐志宏出席率为100% [156] - 谢湧海、郭志成审核、提名、薪酬、投资委员会会议出席率均为100% [156] - 曾傲嫣于2020年11月2日获委任为公司秘书，本财政年度遵守相关专业培训要求[157] - 公司核数师为中审众环，本财政年度核数服务费用为1680万港元，非核数服务费用为210万港元，总计1890万港元[160][161] - 董事会透过审核委员会对风险管理及内部监控系统有效性每年最少检讨1次[162] - 高级管理人员至少每年1次检视对集团实现目标有不利影响的风险[163] - 风险管理报告及内部监控报告至少每年1次提交予审核委员会[164] - 董事会已采纳防范欺诈与举报政策及程序，迄今未发现重大欺诈或失当行为事件[166] - 公司采纳股东沟通政策，每年检视并在网站刊登，保持与股东持续对话[168][169] - 股东提呈动议需占总表决权不少于二十分之一或不少于100名股东[171] - 书面呈请动议决议案需附不多于1,000