财务状况 - [2023年公司总收益约为1.08亿元，较2022年的约2.228亿元下降约51.5%，主要因硫精矿销售和金矿有害废物处理服务收入分别下降约73.6%和35.4%][26] - [2023年金矿有害废物处理服务、销售硫精矿及销售硫精矿再加工产品的收益占总收益约87.5%（2022年为93.5%），有害废物仓储租赁服务收益占总收益约12.5%（2022年为6.5%）][25] - [2023年其他收入从约180万元显著增加至约540万元，主要归因于菱镁矿代理销售收入较上一年增加约440万元][28] - [2023年集团融资成本净额约760万元，较2022年的500万元上升52.0%，主要因融资租赁利息开支及外汇收益净额变化][29] - [2023年集团毛利约5960万元，较2022年的1.44亿元下降约58.6%，整体毛利率从64.6%降至55.2%][39][40] - [2023年集团销售开支约150万元，较2022年的290万元下降约48.3%，主要因招待费用减少130万元][41] - [2023年集团行政开支约3670万元，较2022年的3260万元上升约12.6%][42] - [黄铁矿精矿销售毛利率从2022年的61.3%降至2023年的45.1%，金矿危废处理服务毛利率从69.3%降至65.8%][40] - [2023年公司全年收入约为人民币1.08亿元，净利润约为人民币1750万元，同比分别下降51.5%和78.2%][165][170] - [2023年末公司资产总额7.97亿元、负债总额3.25亿元、权益总额4.71亿元][176] - [2023年公司实现总收益约1.08亿元、纯利约1750万元，同比分别下降51.5%和78.2%][180] - [2023年公司金矿有害废物处理服务收入4.94亿元，占比45.7%；硫精矿销售收入3.48亿元，占比32.2%；有害废物仓储租赁服务收入1.35亿元，占比12.5%][192] - [2023年金矿危险废物处理服务、硫精矿销售和硫精矿再加工产品销售的收入占总收入约87.5%，2022年为93.5%；危险废物储存租赁服务收入占比约12.5%，2022年为6.5%][193] - [2023年公司收入大幅下降，主要因硫精矿销量和单价下降、上游客户提供的氰化尾矿量减少以及新生产线投产储备硫精矿致销量降低，且新生产线产品收入未能弥补硫精矿销售下降损失][194] - [截至2023年12月31日止年度，公司毛利约5960万元，较2022年的约1.44亿元减少约58.6%][194] - [2023年公司销售费用约150万元，较2022年的约290万元减少约48.3%，主要因招待费减少约130万元][195] - [截至2023年12月31日止年度，公司行政开支约3670万元，较2022年的约3260万元上升约12.6%，因薪金及员工福利增加约390万元][196] 业务发展 - [2023年公司完成新研发实验线建设，加大研发投入，新产品线已开始生产运营，可产出硫酸、铁粉和电力][11][16] - [2024年公司将紧密结合循环经济发展“十四五”规划，加大科研投入，加速科研成果转化][12] - [公司将积极推进固废资源综合利用研发，优化产品，拓展产业覆盖范围，提升资源利用效率][21] - [公司将推进产业园循环发展，促进固废资源综合利用][21] - [2023年硫酸生产线投产，可生产硫酸、铁粉和电力，拓展产品组合][30][34] - [2024年集团将紧扣“十四五”规划，推动固废资源化综合利用向高值化深度发展][31][37] - [2024年集团将按“横向耦合、纵向延伸、循环连结”原则，推进园区循环化发展][38] - [2023年受宏观经济、行业竞争等因素影响，公司主要业务受一定冲击][33] - [公司扎根于中国山东省，专注于金矿有害废物处理及资源回收综合利用，是山东省莱州市唯一获烟台市生态环境局发出危险废物经营许可证的公司][169] - [公司硫酸生产线于2023年开始生产运营，可利用硫精矿等产出硫酸、铁粉和电力销售给下游客户][169] - [公司未来聚焦拓延产业链、强化科技创新和技术革新、严格安全管理、提升管理和文化建设等方面][167] - [公司以科研赋能绿色经济，构建循环经济体系，新研发实验线落成后加大研发投入][166] - [2024年公司将扩大产业链、优化产品结构、提高资源利用效率][181] - [2024年公司将加强科研，推动固废综合高附加值利用领域突破][181] - [2024年公司将严格落实和加强安全管理，提升高质量发展基础][181] - [2024年公司将升级管理标准和文化，助力业务快速扩张][181] - [报告期内公司成功获得三项新技术专利，增强研发成果保护][185] - [2023年公司基于循环经济稳步推进重大战略，硫酸生产线投产，优化产业链，提升盈利能力和稳定性，积极推动黄金固废回收产业链升级][200] - [公司将加大研发力度，推动固废资源化综合利用研发，优化产品并实现多元化][190] ESG与安全管理 - [公司将ESG因素融入企业战略和日常运营，推动ESG治理与企业治理体系全面融合][18] - [公司一家全资子公司获2023山东社会责任企业称号，新产品线项目被列入2023年碳达峰碳中和专项资金支持项目名单][18] - [公司将安全生产放在首位，巩固安全生产基础，加强安全管理][18] - [2023年公司一家全资子公司入选“2023山东社会责任企业”，新产品线项目入选碳达峰碳中和专项资金拟支持项目名单][188] 外汇政策 - [公司大部分交易以人民币计值及结算，目前无外汇对冲政策，因董事会认为外汇波动不重大，但管理层会密切监察并必要时考虑对冲重大外币风险][47] - [公司业务主要在中国大陆开展，多数交易以人民币计价结算，董事会认为外汇波动对公司业务和财务结果无重大影响，暂无外汇风险对冲政策，但会密切关注][199] 管理层信息 - [盛先生为公司执行董事兼首席技术官，有超30年化工相关行业经验，1991年7月获江西大学有机化学专业学士学位，1998年10月获中级工程师资格][53] - [刘女士为公司独立非执行董事，有约26年教学经验和约10年法律行业兼职经验，1997年7月获烟台大学经济学学士学位，2003年12月获山东大学经济学硕士学位，2009年2月取得中国法律职业资格证书，2017年4月取得中国证券从业资格证书][54] - [刘先生在会计及财务方面有超19年经验，现任骏裕(香港)会计师事务所独资拥有人，2004年11月毕业于香港科技大学获会计学工商管理学士学位，2008年1月成为香港会计师公会执业会计师，2015年5月成为资深会员][56] - [朱先生为HC Mining副总经理，有超34年生产制造行业经验，2015年7月通过远程教育获东北大学冶金技术文凭，2020年9月获中国机电装备维修与改造技术协会颁发的中国高级固体废物处理工程师证书][58] - [刘先生为执行董事兼董事会主席，负责集团整体业务运营管理等，有超10年金属矿石废料加工业务运营管理经验][69] - [战先生有超10年金矿危险废物处理行业企业管理经验，2021年4月8日获委任为执行董事][70] - [朱先生为鸿承矿业副总经理，负责整体日常运营等，在生产制造行业有超34年经验][59] - [王先生为集团财务总监，在审计及会计方面有超10年经验][60] - [公司有三名独立非执行董事，分别是58岁的张式军、49岁的刘晔和41岁的刘仲纬，他们均于2021年10月23日获委任，负责监督董事会并提供独立判断[72][73][74]] - [公司董事会成员包括执行董事刘泽铭、战乙荣、盛海燕，独立非执行董事张式军、刘叶、刘仲纬][172] 公司治理 - [2023年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事][66] - [公司为董事安排了适当的责任保险，保险范围将每年审查][62] - [主席与行政总裁的角色分开，由不同人担任，职责明确][64] - [董事会成员之间无个人关系（包括财务、业务、家庭或其他重大关系）][65] - [公司深知在管理架构及内部监控程序引入良好企业管治元素的重要性][61] - [公司已就董事面临的法律诉讼安排适当的责任保险，承保范围将每年检讨[78]] - [公司已与各执行董事订立服务合约，与各独立非执行董事订立委任书[81]] - [公司采用董事会多元化政策，董事会和高级管理团队经验和背景多样，成员年龄从34岁到58岁[86]] - [公司采用有关董事进行证券交易的行为守则，截至2023年12月31日，董事均遵守相关标准[87][89]] - [提名委员会获授权负责实施、监察及定期检讨董事会多元化政策，政策修订需提交董事会审议批准[89]] - [每位新委任董事均获提供入职培训及资料，以了解公司运营、业务及自身责任义务[91][93]] - [根据公司记录，所有董事在2023年均参与相关研讨会及培训并阅读相关资料[92][94]] - [2023年，执行董事刘先生为董事会主席，执行董事詹先生为公司首席执行官，主席与行政总裁角色分离[77]] - [公司采用企业管治守则原则并遵守相关规定，致力于维持高标准企业管治以保障股东利益[77]] - [截至2023年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则原则并遵守适用守则条文，执行董事长为刘先生，行政总裁为战先生][100] - [截至2023年12月31日止年度，董事会任何时候均符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条规定，即委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长][102][105] - [公司采纳董事会多元化政策，董事会及高级管理团队经验和背景均衡，有三名不同行业背景及性别的独立非执行董事，成员年龄跨度34岁至58岁][110] - [公司采纳与标准守则同样严格的董事进行公司证券交易行为守则，2023年董事均确认遵守相关标准][109][111] - [公司为确保董事履行职责，将安排适当培训，包括安排及资助合适培训和专业发展计划，鼓励董事参与持续专业发展，公司秘书会更新并提供书面培训资料][113][114][116][117] - [根据组织章程细则，公司可在股东大会通过普通决议增减董事人数，但不得少于两人；董事会有权委任董事填补临时空缺或新增成员，不同委任情况任期不同][97][120] - [公司定期举行董事会会议，每年至少四次，约每季一次，定期会议发不少于十四天通知；其他会议一般给合理通知，议程及文件提前七天（不少于三天）送交成员][122] - [董事会及委员会会议记录会详细记录审议事项、决定及董事关注事项，草稿会在会后合理时间内送董事评论][98][121] - [公司与执行董事订立服务协议，与独立非执行董事订立委任函，董事任期详情载于年报「董事服务合约」一节][104] - [2023年各董事在董事会会议、委员会会议及股东大会的出席记录将在相关表格列出][123] - [公司董事会保留重大事项决定权，包括政策、策略、预算等方面，董事履职可寻求独立专业意见，费用由公司支付][124][140] - [公司日常管理、行政及运作授权给高级管理层，重大交易需获董事会批准][127][138] - [董事会成立审核、薪酬和提名委员会，各委员会有书面职权范围][127][130][139] - [审核委员会2023年举行两次会议，涉及财务报表、审计关系等多方面审查][131] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，刘仲纬先生为主席且具备专业资格][132][145] - [执行董事初步任期三年，独立非执行董事初步任期自2021年10月23日起三年，任期可自动更新延长][135] - [董事会会议至少每年举行四次，定期会议提前至少14天通知][136] - [提名委员会负责检讨董事会组成，就董事委任、重选及继任计划提建议][135] - [公司可通过普通决议案选举人士担任董事填补空缺或新增成员][135] - [概无董事订有公司一年内可无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约][135] - [公司2021年10月23日成立审核委员会，主要职责包括确保财务申报、内控及风险管理系统有效并合规等][146] 其他信息 - [集团行政开支包括雇员福利开支、税项及征费等多项内容][68] - [公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所][172] - [公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼18楼1806室][174] - [公司上市日期为2021年11月12日，股份代号为2265][174]