月子服务业务表现 - 月子服务业务收入同比下降18.0%至约554.6百万港元，主要受疫情后期影响及人民币兑港元汇率贬值影响[11] - 月子服务业务净利润为11.7百万港元，较2022年净亏损约63.6百万港元大幅提升[11] - 公司2023年净亏损为176,848,000港元，较2022年减少1,292,000港元，主要由于月子服务业务逐步恢复盈利[28] 门店扩展与运营 - 新开门店采用极轻资产模式运营，毛利同比上升27.2%至约121.0百万港元[11] - 公司已完成深圳、北京、成都等十个城市的市场覆盖，共18间店（中心）开业运营[5] - 公司推出非入住组合式母婴月子服务新业务，并在泉州及福州开设组合爱帝宫服务中心[7] - 公司计划推进“五年五十城计划”，进一步扩展母婴服务及产品双驱动的业务发展[8] - 公司实施“五年五十城计划”，2023年新开设爱帝宫品牌月子中心厦门一号店、东莞一号店及广州一号店，月格格品牌进入华东市场[14] - 公司门店总数从2022年的12家增加至2023年的18家，新增门店包括珠海、厦门、东莞、无锡、泉州、广州和福州[12] 财务表现 - 公司2023年收入为554,581,000港元，较2022年减少125,365,000港元，降幅18.4%[23] - 2023年毛利为121,032,000港元，较2022年增加22,292,000港元，增幅22.6%，毛利率为21.8%[24] - 2023年行政费用为140,920,000港元，较2022年增加19,897,000港元，增幅16.4%，主要由于资产减值拨备增加[25] - 2023年销售及分销费用为116,266,000港元，较2022年减少32,187,000港元，降幅21.7%，主要由于创新营销方式提升效益[26] - 2023年财务成本为53,768,000港元，较2022年减少10,803,000港元，降幅16.7%[27] - 公司2023年资产净值为755,949,000港元，较2022年减少169,461,000港元，主要由于年度亏损176,848,000港元[32] - 公司2023年每股已发行普通股的资产净值为0.17港元，较2022年的0.21港元有所下降[32] - 公司2023年流动比率为1.16，较2022年的1.06有所提升[32] - 公司2023年应付无抵押债券本金为65,200,000港元，较2022年的80,800,000港元减少[34] - 公司2023年有抵押银行贷款为327,809,000港元，较2022年的348,165,000港元减少[34] - 公司2023年资产负债比率为0.83，较2022年的0.51有所上升[35] - 公司2023年银行及现金结余为80,303,000港元，较2022年的53,847,000港元增加[36] - 公司2023年结构性银行存款为20,009,000港元，较2022年的34,022,000港元减少[39] - 公司2023年贷款余额为296,781,000人民币，用于并购深圳爱帝宫母婴健康管理有限公司[41] - 公司可供分派储备在2023年12月31日约为636.7百万港元，较2022年的814.9百万港元有所下降[67] 营销与创新 - 销售及营销费用同比下降21.7%至约116.3百万港元，得益于创新营销方式[11] - 月格格品牌通过二次元、盲盒、视频及直播等创新营销方式，显著提升用户互动和营销效益[19] 公司治理与董事会 - 张伟权先生自2023年10月26日起担任公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，具有20年医疗健康行业运营经验[125] - 凯祥梅女士于2023年10月26日获委任为执行董事，拥有女性服装业及医疗健康业的丰富产业经验及资源[125] - 林江先生自2020年2月14日起担任执行董事，拥有超过20年经济金融领域经验，现任中山大学岭南学院经济学教授[125][126] - 李润平先生自2020年4月16日起担任执行董事，拥有超过10年金融行业经验，负责行业研究、投资及并购事宜[128] - 蒙丽佳女士自2022年12月5日起担任执行董事，拥有多年法务经验，曾于北京市金杜（深圳）律师事务所工作[129] - 梁林敏女士自2022年12月27日起担任非执行董事，拥有丰富的医疗行业经营管理经验[132] - 林至頴先生自2023年10月26日起担任独立非执行董事，拥有丰富的商业管理及公共管理经验，现任香港科技大学商学院客座副教授[133][135] - 黄耀杰先生自2017年9月20日起担任独立非执行董事，拥有超过30年的创业投资和企业财务经验[137] - 黄文华先生于2022年12月5日获委任为独立非执行董事，拥有中山大学管理学硕士学位[140] - 王庆余先生于2022年12月27日获委任为独立非执行董事，拥有超过10年的医药行业经验[140] - 黄永祥先生自2017年9月加入公司，担任财务总监和公司秘书，拥有超过15年的企业并购和审计经验[142] - 董事会目前由五名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[147] - 张伟权先生于2023年10月26日调任主席兼行政总裁[147] - 朱昱霏女士于2023年10月26日辞任执行董事[147] - 凯祥梅女士于2023年10月26日被委任为执行董事[147] - 于琳女士于2023年10月26日辞任独立非执行董事[147] - 公司董事会符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或会计及财务管理专长[149] - 林至頴先生和凯祥梅女士分别于2023年10月26日获委任为独立非执行董事和执行董事[150] - 公司董事会年度内共举行四次董事会会议，公司秘书及管理层均出席汇报企业管治、风险管理、法规遵守、会计、财务及业务相关事宜[157] - 执行董事张伟权先生（主席兼行政总裁）出席所有四次董事会会议和两次股东大会[159] - 独立非执行董事黄耀傑先生出席三次董事会会议和一次股东大会[159] - 公司董事会定期会晤，商讨集团营运事宜及评估财务表现，审批收购及出售、酬金政策、董事委任及退任等事项[153] - 公司董事会成员有权寻求公司秘书的意见及服务，确保遵守董事会程序、规则及规例[156] - 公司董事会成员在年度内积极参与会议，就企业管治、风险管理、法规遵守等事项作出独立判断[160] - 公司董事会成员在年度内由审核委员会代行审阅会计及财务汇报职能方面的资源、董事资历及经验与培训课程是否足够[162] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事确认年度内遵守相关标准[163] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，包括黄耀杰先生（主席）、黄文华先生和林至頴先生（于2023年10月26日获委任）[168] - 审核委员会在2023年度内共举行两次会议，管理层均有出席[171] - 审核委员会成员在2023年度内审阅了公司截至2022年12月31日的年度账目及财务报表，以及2023年中期报告[172] - 审核委员会满意公司现状，包括企业管治常规、内部监控制度、持续关连交易的进行，以及会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验与员工所接受的培训课程及有关预算[174] - 提名委员会由一位执行董事及两位独立非执行董事组成，包括张伟权先生（主席）、黄文华先生和林至頴先生[176] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会的架构、人数、组成及多元化程度，并提出建议[176] - 提名委员会在本年度内举行了两次会议，以检讨董事资格、评估董事会架构及组成，并批准本年度执行董事及非执行董事提名[178] - 本年度提名委员会成员的出席率为：黄文华先生2/2，朱昱霏女士1/1，于琳女士1/1[179] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[182] - 截至报告日期，董事会由10名董事组成，其中3名为女性董事[182] - 公司拥有1,311名雇员，其中14.1%为男性，85.9%为女性[182] - 提名委员会在需要额外委任董事或填补董事职务临时空缺时，会考虑公司面临的挑战及机遇，并提出建议[183] - 所有董事均已参与持续专业发展（CPD），以培养及更新其知识及技能[184] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事组成，包括林至頴先生（主席）、黄耀傑先生和黄文华先生[186] - 本年度内，薪酬委员会举行了两次会议，以考虑及批准董事的年度酬金[188] - 薪酬委员会成员林至頴先生、黄耀傑先生和黄文华先生的会议出席率分别为3/3、3/3和1/1[189] - 公司于2022年6月28日采纳了新购股权计划，但年内未授出任何购股权[193] - 公司于2018年8月30日采纳股份奖励计划，2022年向选定参与者授出2,100,000股和2,900,000股股份[194] - 截至2023年12月31日，公司董事及高级管理层中，12人的薪酬范围在零至1,000,000港元之间[195] - 董事会负责履行企管守则的守则条文第A.2.1条所载职能，包括审阅和监察企业管治政策及惯例[196] - 董事确认，截至2023年12月31日止年度，公司财务报表现无重大不确定性影响持续经营能力[199] - 国卫会计师事务所有限公司于2023年6月28日获股东委任为独立核数师[200] 股东与股权结构 - 公司董事张伟权先生通过其受控法团Champion Dynasty Limited持有534,989,671股股份，占已发行股本的12.06%[75][76] - 主要股东Champion Dynasty Limited持有534,989,671股股份，占已发行股本的12.06%[79] - 主要股东Lee Kar Lung持有530,000,000股股份，占已发行股本的12.19%[79] - 主要股东王爱儿持有260,351,755股股份，占已发行股本的14.89%[79] - 主要股东朱昱霏通过其受控法团持有400,000,000股股份，占已发行股本的9.02%[79] - 主要股东Suntek Global Growth Fund SPC持有398,304,379股股份，占已发行股本的9.90%[79] - 主要股东珠海德祐博暉企業管理諮詢中心持有374,531,836股股份，占已发行股本的8.68%[79] - 主要股东珠海高瓴德祐投資管理有限公司持有374,531,836股股份，占已发行股本的8.68%[79] - Suntek Global Growth Fund Number One SP 持有公司398,304,379股股份[83] - 珠海德祐博暉企業管理諮詢中心（有限合夥）認購公司374,531,836股可轉換優先股，總代價為224,719,101.6港元[84] - 公司向朱女士之聯繫人發行200,000,000股獎勵股份，相當於公司已發行普通股本的5.22%[93] 员工与薪酬 - 公司員工總成本為220,280,000港元（2022年為289,310,000港元）[97] - 公司於2023年12月31日有約1,311名僱員（2022年為約1,581名）[96] - 新購股權計劃可授予的購股權最高股份數不得超過公司已發行股份的10%[101] - 新購股權計劃的現行授權限額為431,501,497份購股權，相當於2022年6月28日公司已發行普通股本的10%[101] - 2023年1月1日，根據購股權計劃可發行的股份數目為431,501,497股，佔公司已發行股份總數的約10%[101] - 股份獎勵計劃的總獎勵股份數不得超過公司已發行股本的3%[102] - 2023年年報日期，根據股份獎勵計劃可發行的股份數目為434,501,497股，佔公司已發行股份總數的約9.8%[106] - 2021年11月12日，公司根據股份獎勵計劃向69名選定人士授予63,500,000股獎勵股份[107] - 2022年1月1日及2022年9月20日，公司分別向顧問授出2,100,000股及2,900,000股獎勵股份[109] - 2022年1月1日及2022年9月20日授出的獎勵股份佔公司已發行股份加權平均數目的約0.116%[109] - 公司于2021年11月12日向选定人士授予63,500,000股奖励股份，行使条件为12个月后可行使30%，24个月后可行使30%，36个月后可行使40%[114] - 2023年股份奖励计划的受托人在公开市场购买了3,740,000股股份，占公司已发行股本的约0.08%[114] - 2023年12月31日，股份奖励计划项下可分配予参与者的股份总数为4,616,000股（2022年为876,000股）[114] - 公司参与香港强积金计划，供款比例为员工有关入息的5%，法定入息水平上限为每月30,000港元[116] - 公司在中国大陆的附属公司须按薪金成本的某一百分比向中央退休金计划供款[117] - 公司2023年与员工保持良好的关系，未遇到重大招聘困难或雇员流失[121] 客户与供应商 - 公司五大客户的营业总额占公司年度营业总额不足10%（2022年：不足10%）[120] - 公司五大供应商的采购总额占公司年度采购总额不足10%（2022年：不足10%）[120] 环境与社会责任 - 公司致力于实现环境可持续性，推行环保措施如双面打印、设立回收桶等[58] - 公司遵守环保相关法律及法规，并采纳有效措施实现资源有效利用、减少废物及节能[59] 其他财务与运营信息 - 公司于2023年12月31日并无任何重大或然负债（2022年：无）[42] - 公司于2023年度未进行任何重大收购及出售附属公司及联营公司[43] - 公司于2023年12月31日及2022年12月31日，除报告所披露的附属公司、联营公司及合营企业外，未持有任何重大投资[44] - 公司于2023年12月31日并无有关重大投资或资本资产的特定计划[45] - 公司本年度未建议派付任何末期股息（2022年：无）[51] - 公司于2023年3月23日完成发行可转换优先股，总代价为222.7百万港元，其中153.6百万港元用于偿还债务，69.1百万港元用于一般营运资金[65] - 公司财务风险包括外币风险、利率风险和信贷风险，详情载于综合财务报表附注5[57] - 公司过往五年的业绩、资产及负债概要载于报告第195至196页[62] - 公司计划通过供股方式筹集约62.09百万港元，每股供股股份的认购价为0.042港元，发行最多1,478,338,324股供股股份[71] - 公司2023年综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，拟续聘其为独立核数师[123]