财务数据关键指标变化 - 2023财年公司拥有人应占溢利约为1890万港元，2022财年亏损约1210万港元[3] - 2023年公司收入约1.65亿港元，较2022年的约1.374亿港元按年上升约20.1% [14] - 2023年毛利约8710万港元，较2022年的约7520万港元上升约15.8%；毛利率从2022年的约54.7%降至2023年的约52.8% [14][19] - 2023年权益持有人应占利润约为1750万港元，2022年亏损约为1210万港元[14] - 行政开支从2022财年的约3140万港元上升约1900万港元或约60.5%至2023财年的约5040万港元[20] - 存货从2022年12月31日的约3.223亿港元，增加约250万港元至2023年12月31日的约3.248亿港元[21] - 2023年公司收入从约1.374亿港元上升约2760万港元或约20.1%至约1.65亿港元[41] - 其他收益及亏损净额从2022财年亏损约130万港元增加约4550万港元至2023财年净额约4420万港元[45] - 融资成本从2022财年约1130万港元减少约200万港元或约17.7%至2023财年约930万港元[46] - 贸易及其他应收款项从2022年12月31日约8980万港元增加约4490万港元至2023年12月31日约1.347亿港元[47] - 2023年全职雇员从146名增加约197.26%至434名，总员工成本从约3940万港元增加至约5370万港元[55] - 集团贸易及其他应付款项从2022年12月31日的约3370万港元增加约3350万港元至2023年12月31日的约6720万港元[68] - 2023年12月31日已抵押约500万港元银行存款作为短期银行融资担保，2022年为650万港元[70] - 公司董事估计金熹集团截至2023年12月31日止年度经审核税后溢利少于3000万港元[71] - 2023年利润补偿相关余额公允价值收益4400万港元于该年度其他损益中确认[71] - 审核服务费用为1100千港元，非审核服务费用为932千港元，总计2032千港元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国持续为主要市场，2023财年占总收入约79.9%，收入从2022财年的约1.318亿港元增加约0.04%至2023财年的约1.318亿港元[18] - 越南、韩国市场2022年无收入，2023年分别为1835.1万港元、367万港元；香港及澳门、东南亚、其他市场收入分别增长67.5%、73.7%、57.3% [18] - 2023年香港及澳门市场收入占总收入约3.4%，从约330万港元增加约67.5%至约560万港元[42] - 2023年其他亚洲市场收入占总收入约15.4%，约为2550万港元（2022年：90万港元，占比0.7%）[40][43] 公司业务发展举措 - 2023财年公司收购一家智能手表配件加工厂，业务将更多元化[29] - 公司采取改良设计、推广营销、压缩成本等举措应对挑战[30] - 2024年1月收到俊光1000万港元预付款，收购事项未付第一期现金代价为1333.33333万港元[52][53] - 2024年国内市场以清库存、改造款为主，研发侧重海外市场[61] - 2023年公司统筹规划线上线下渠道价格体系维护品牌定位[77] - 2023年公司加大海外品牌宣传力度并优化售后服务[78] - 公司2024年4月完成收购一家智能手表加工厂，未来拓展ODM或OEM方式的智能手表配件生产业务[181] 公司治理结构相关 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[86] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止，合约期满自动重续[99] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年委任函，期满自动重续[100] - 董事会成员由4男2女组成[108] - 董事会有三名独立非执行董事，杜振基先生符合上市规则相关规定[110] - 执行董事Teguh Halim先生董事会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），特别股东大会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[115] - 独立非执行董事许卓杰先生于2023年4月26日辞任[115] - 独立非执行董事张斌先生于2023年4月26日获委任[126] - 审核委员会审阅本集团截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩及截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[129] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，考虑董事薪酬时无董事参与决定自己报酬[130] - 提名委员会应每年审阅董事会成员组成及独立非执行董事的独立性[103] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事会晤一次[112] - 全体董事须遵守组织章程细则最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任的规定[108] - 公司于2014年6月24日成立提名委员会、审核委员会和薪酬委员会，于2017年3月29日成立投资委员会[131,145,147,153] - 本年度审核委员会和提名委员会各举行两次会议，执行委员会未举行会议[146,152,153] - 张斌先生于2023年4月26日获委任独立非执行董事，许卓杰先生于同日辞任独立非执行董事[134,144] - 执行董事Teguh Halim先生、林黎女士及独立非执行董事杜振基先生、陈丽华女士、张斌先生出席股东周年大会，非执行董事熊鹰先生未出席[135] - 审核委员会成员为杜振基先生、陈丽华女士及张斌先生，杜振基先生任主席[145] - 薪酬委员会成员为杜振基先生、陈丽华女士、张斌先生及Teguh Halim先生，杜振基先生任主席[147] - 投资委员会成员为Teguh Halim先生及林黎女士[153] - 董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨[157] - 公司续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，董事会与审核委员会无意见分歧并建议来年续聘[158] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑担任上市公司董事数量、行业成就经验等因素[132,151] - 公司2018年12月21日批准及采纳董事会提名政策[166] - 提名委员会目前有Teguh Halim先生等四名成员，Teguh Halim先生为主席[167] - 执行委员会2017年3月29日成立，目前有Teguh Halim先生和林黎女士两名成员[169] - 本年度未举行投资委员会会议[170] 公司其他相关事项 - 2023年12月31日公司无重大或然负债、资本承担及报告期后事项[54][57][58] - 公司于2014年6月24日采纳购股计划，2014年7月11日生效，2024年6月24日届满，2023财年未授出购股[74] - 公司秘书纪少樱女士本年度参与不少于15小时相关专业培训[175] - 任何持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议应在要求递呈后两个月内举行[179] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告承担全部责任，至少每年进行一次企业风险评估[181] - 董事会将继续对股息政策进行审阅并可酌情修订，宣派及派付股息受多种因素限制[162] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策[183] - 董事会决定不建议宣派2023财政年度的末期股息，2022财政年度亦无[198] - Teguh Halim先生现年42岁，于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会副主席等职，2022年1月5日调任为董事会主席等职[199] - 截至年报日期，通过冠城全资附属公司及公司的直接控股股东国际名牌有限公司持有公司57.14%股权[199] - 公司于2014年在香港联合交易所有限公司上市[191] - 公司由董事会领导和参与环境、社会及管治重大事项的审议及决策[192] - 公司已识别出关键环境、社会及管治议题，包括员工权益、安全与健康等[182] - 公司已分别于联交所及公司各自的网站刊登其组织章程大纲及章程细则[185] - 公司股东大会主席将在表决决议案前解释投票程序，投票结果将在联交所及公司网站公布[186] - 股东可召开股东特别大会及在股东大会上提出建议，有向董事会提出查询的程序[187]