公司治理 - 本公司於二零二三年八月二十四日（星期四）舉行二零二三年股東週年大會[1] - 本公司根據香港《公司條例》要求在規定時間內將於二零二四年舉行二零二四年股東週年大會[1] - 本公司於開曼群島註冊成立之有限公司，股份於聯交所主板上市（股份代號：3883）[2,4] - 公司任命董文雅女士为首席财务官[52] - 公司任命黄煒强先生为独立非执行董事[47] - 公司任命李镜波先生为独立非执行董事[44] - 公司任命张国强先生为独立非执行董事[43] - 公司董事郭梓寧先生辞任执行董事、董事会副主席及行政总裁[48] - 公司独立非执行董事徐景辉先生辞任[49] - 公司任命楊海能先生为执行总裁[50] - 公司任命殷冀先生为副总裁[51] - 公司任命邱少坤先生为副总裁[53] - 公司任命陈尚焜先生为副总裁[54] - 公司致力于建立完善的企业管治常规，包括制定及审核企业管治政策、董事及高管培训、遵守法律法规等[67] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，具有管理、金融及会计等行业的专业资格和丰富经验[69] - 董事会负责为公司制定全面战略及政策，并定期召开会议[70][71] - 董事会设有主席和行政总裁两个职位，以确保权力和授权的平衡[72][73] - 公司委任3名独立非执行董事，并确认其独立性[75] - 董事會有三名獨立非執行董事，且董事會至少三分一成員為獨立非執行董事[87] - 提名委員會每年按上市規則所載的獨立性準則評估獨立非執行董事之獨立性[87] - 董事可就本集團業務相關事宜尋求獨立專業意見，所需費用由本公司負責[87] - 董事會主席不時與獨立非執行董事舉行並無其他董事出席的會議[87] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，其中主席具備適當的專業資格、會計及相關財務管理專長[88][89] - 審核委員會負責就委聘及罷免外聘核數師向董事會提供建議，審閱財務報表及有關財務申報的重大意見，並監督本公司的財務申報制度及內部監控程序[89][91][92] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成[93] - 薪酬委員會就本集團執行董事及管理層的薪酬待遇向董事會提供建議[96] - 薪酬委員會評估執行董事的表現[96] - 高級管理人員（不包括執行董事）的薪酬均為人民幣50萬至100萬範圍[97] - 本公司薪酬政策旨在確保向僱員提供基於其技能、知識、責任及對本公司事務的參與度的薪酬[98] - 提名委員會就在二零二三年股東週年大會上重選董事向董事會提供建議[103] - 提名委員會就新委任執行董事及獨立非執行董事向董事會提供建議[103] - 提名委員會評估獨立非執行董事的獨立性[103] - 提名委員會覆核本公司的董事會多元化政策[103] - 提名委員會審查董事會的結構、規模及人員組成[103] - 董事会组成於二零二三年發生變動[112][113][114][115] - 董事会已采纳董事会多元化政策，根据性别、年龄、文化背景等多项可测量目标实现董事会多元化[116] - 现有董事会成员来自多种业务及专业背景，董事会的组成符合董事会多元化政策[117] - 董事会将努力于未来实现至少委任一名女性董事的目标[117] - 董事会已与管理层讨论持续经营问题，认为按照持续经营基准编制财务报表是适当的[121][122] - 董事会负责评估和确定本公司可接受的风险性质和程度，确保建立有效的风险管理和内部控制系统[124][125] - 董事会对截至2023年12月31日止年度的风险管理和内部控制系统进行年度审核，认为该等制度有效及充足[131] - 本公司已制定披露政策，并实施监控程序以确保严格禁止未经授权获取和使用内幕信息[132] - 所有董事已确認在截至2023年12月31日止年度內一直遵守標準守則[135] - 公司目前獨立非執行董事及審核委員會成員人數符合上市規則要求[137] - 公司聘任的兩名聯席公司秘書均已完成不少於15小時的相關專業培訓[138] 股东权益 - 公司為股東提供多種溝通渠道,如股東大會、公司網站等[139,149,150,152,153] - 股東可要求公司召開股東特別大會並提出議案[140,141] - 股東可提名人選參選公司董事,並有相關程序規定[142-147] - 股東可向董事會提出查詢[148] - 公司制定了股息政策,考慮多方面因素決定是否派發股息[155,156,157] 可持续发展 - 董事會負責監督集團可持續發展的戰略方向，將可持續發展管理理念融入管治架構[174] - 董事會審核委員會負責監督管理層及可持續發展工作小組，定期評估集團的整體風險[174] - 高級管理層被授予有關權力，監督可持續發展方針的貫徹執行[176] - 可持續發展工作小組由董事會成員領導，負責確保集團體系及制度與可持續發展策略融合[178] - 集團積極與內部及外部持份者保持良好溝通，以了解和