财务表现 - 公司2023年收入约为人民币1.88亿元，较2022年的1.32亿元增长约42.4%，主要得益于全球疫情控制改善、疫苗接种普及及经济复苏带来的家具产品需求增加[5] - 2023年收入增加约42.4%至约人民币188.0百万元（2022年：约人民币132.0百万元）[116] - 2023年毛利约为人民币69.5百万元（2022年：约人民币2.0百万元）[116] - 2023年亏损减少约87.1%至约人民币26.1百万元（2022年：约人民币202.6百万元）[116] - 2023年每股基本亏损约为人民币0.92分（2022年：约人民币13.99分）[116] - 公司2023年净亏损约为人民币2472.8万元，流动负债净额和负债净额分别为人民币1.11亿元和1.53亿元，存在重大不确定性，可能影响持续经营能力[8] - 公司2023年未派发任何股息，董事会未建议派付股息[152] - 公司2023年物業、廠房及設備的變動詳情載於綜合財務報表附註13[152] - 公司2022年10月10日完成配售1,300,000,000股股份，所得款項淨額約為105,400,000港元[153] - 公司2022年12月21日修訂可換股貸款協議，違約利息金額為207,667.24港元，贖回溢價為2,191,768.50港元[154] - 截至2022年9月29日，可換股貸款的未償還本金為81,439,030.80港元[154] - 截至2022年8月29日，與可換股貸款相關的到期但未支付的風險費用為92,383美元[154] - 公司于2022年10月10日完成1,300,000,000股的认购和250,000,000股的配售，净收益约为1.054亿港元，截至2023年12月31日已全部使用[166] - 公司於2023年12月31日已悉數動用認購及配售事項的所得款項淨額[182] - 公司於2023年12月31日無可供分派儲備，與2022年12月31日情況相同[186] 公司治理 - 公司致力于维持高标准的公司治理，确保遵守相关法律法规，并持续审查公司治理实践以提升标准[23][24] - 公司董事会负责监督集团的管理、业务、战略方向和财务表现，定期召开会议讨论重要事项[25] - 公司董事会由8名董事组成，其中4名为独立非执行董事，符合上市规则要求[33] - 公司董事会成员包括执行董事谢锦鹏先生（主席）和庄子毅先生（行政总裁），以及非执行董事谢学勤先生和邬向飞女士[27] - 公司董事会成员包括独立非执行董事关品方教授、李焯芬教授、陈建花女士和薛永恒教授[27] - 公司董事会成员谢锦鹏先生持有皇朝家居控股有限公司约74.86%的已发行股本[40] - 公司董事会成员薛永恒教授将于2024年6月21日举行的股东周年大会上退任并依愿获重选为独立非执行董事[50] - 公司董事会成员谢锦鹏先生和庄子毅先生将于2024年6月21日举行的股东周年大会上退任并依愿获重选为执行董事[50] - 公司董事会成员谢学勤先生将于2024年6月21日举行的股东周年大会上退任并依愿获重选为非执行董事[50] - 公司董事会成员独立非执行董事一般不会获授与表现挂钩的股权薪酬[55] - 公司董事会由八名董事组成，其中两名董事为女性，董事会重视性别多元化并定期审查多元化目标[60][78] - 公司董事会每年通过提名委员会审查治理框架和机制，确保其有效性[51] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化和教育背景、专业经验等因素，所有任命均以用人唯才为原则[79][80] - 公司董事与公司并无订立雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）而仍然存续的服务合约[177] - 公司非执行董事和独立非执行董事已与公司签订为期三年的任命书，自2022年11月9日起生效，并需在年度股东大会上至少每三年轮值退任一次[176] - 公司董事會成員變動，鄒格兵先生於2024年1月8日辭任[189] - 謝錦鵬先生持有公司47.27%的股份[199] - 鄒格兵先生及其配偶持有Morris Capital Limited 85%和15%的股份[200] 风险管理 - 公司五大客户的贸易应收款项占2023年和2022年总贸易应收款项的比例分别为54.7%和60.5%，存在集中风险[22] - 公司面临流动性风险和外汇风险，持续监控利率风险并调整银行存款和借款组合[20][22] - 公司委聘外部独立顾问对风险管理和内部控制系统进行独立检讨[124] - 公司董事会和审核委员会认为现有的风险管理和内部控制系统充分且有效[141] - 公司面临的主要风险及不确定因素载于年报第27至29页的“主要风险及不确定因素”一节[163] 股东权益 - 公司股东有权通过书面请求召开特别股东大会[132][134] - 公司股东可以在股东大会上提呈建议，需提交书面通知并附详细联系信息[133][134] - 公司股东大会为股东提供与董事会直接交换意见的论坛[131][145] 业务发展 - 公司将继续投入资源用于创新和产品开发，并探索其他国家的生产机会以优化供应链[96][98] - 公司在香港建立了5家自营店和7家分销商，以满足香港及中国内地消费者的需求[97] - 公司观察到消费者对便携式、多功能和环保家具的需求增加，推动其优化供应链和销售渠道[100][102] - 公司通过加强库存管理和运营效率提升，特别是在英国仓库，实现了成本节约[97] - 公司计划通过在其他国家的生产机会，利用潜在的成本优势，如较低的劳动力或制造费用[96][98] - 公司在香港建立了销售网络，包括5家自营店和7家经销商[123] - 公司参与了美国、英国、印度尼西亚和深圳等地的家具展览，以拓展市场[123] - 公司设计了真空密封沙发和易于客户组装的沙发产品，以方便运输[120][121] 环境与合规 - 公司致力于支持环境可持续发展，并遵守中国国家、省及市政府制定的各项环保法律法规[163] - 公司已设定合规程序确保遵守适用法律、规则及规例，2023年已遵守对集团营运有重大影响的相关法律法规[163] 审计与薪酬 - 审计委员会已审阅2023年经审计的财务报表，并向董事会提出批准建议，与管理层及外部审计师讨论影响集团的会计政策与常规[64][83] - 薪酬委员会负责制定和审查董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并提出个别董事及高级管理层的薪酬待遇建议[65][84] - 提名委员会负责甄选和推荐董事候选人，考虑候选人的专业知识、技能、经验、个人诚信及时间投入，必要时会委任外部招聘代理[87][89] 信息披露 - 公司采纳并实施了内幕消息政策及程序，以确保信息披露的真实性、准确性和完整性[126] - 公司通过多种渠道与股东和投资者保持持续对话，包括年度股东大会和发布年报、公告及通函[160] - 公司2023年业务表现回顾、业务前景及关键财务表现指标分别载于年报第5页的“财务摘要”、第6至8页的“主席报告”及第17至26页的“管理层讨论及分析”章节[163] 员工与性别多样性 - 公司员工性别比例为3:2，与行业性别比例一致，高级管理层性别多样性已达到目标[59] - 公司董事会由八名董事组成，其中两名董事为女性，董事会重视性别多元化并定期审查多元化目标[60][78] 投资与股权 - 公司未持有任何重大投资，截至2023年12月31日，仅披露了报告中的投资[7] - 公司未在2023年期间根据购股权计划授出、行使或注销任何购股权，截至2023年12月31日，购股权计划下无未行使的购股权[18] - 公司已采纳修订及重列的组织章程大纲，并于上市日期采纳修订及重列的组织章程细则[160]