医疗服务及大健康业务 - 集團通過醫療學術交流團，向來自內地的顧客提供香港優質醫療資訊，從而獲取高淨值客戶資源並轉化為收入[14] - 集團的外科及日間醫療中心於二零二二年年末開業後，至今已向客戶拓展提供更全面的綜合性醫療及大健康服務，以及增值服務，並全面照顧及滿足顧客對不同服務的需求[14] - 醫療服務收益增加,日間醫療中心自2022年11月開始運營[32] - 內地客户对公司提供的服务表示满意,肯定了公司致力提供大健康服务的决心[28,29] 财务表现 - 收益较上年增加67.29%至6,949萬港元[31] - 毛利较上年减少48.37%至1,942萬港元[31] - 全年录得虧損1.077亿港元[31] - 營運開支較上年增加74.88%至4,651万港元,主要由于在中国内地开展推广活动、使用权资产折旧增加以及日间医疗中心开始运营[34] - 於2023年12月31日，集團錄得淨流動資產2,079萬港元及淨資產1,179萬港元，主要由於年內經營虧損所致[36] - 於2023年12月31日，集團擁有現金及銀行結餘約3,330,000港元[37] - 於2023年12月31日，集團流動資產約為168,580,000港元，流動負債約為147,790,000港元，營運資金比率為1.14[38] - 於2023年12月31日，集團並無銀行借款，但有股東貸款約35,210,000港元，資產負債比率為2.99[39][40] 業務發展 - 集團的發展規劃在恢復跨境旅遊前已經準備籌備[13] - 美学医疗及美容服务收益增加,受惠于内地客户来访增加[32] - 公司將繼續尋求機會拓展保健行業業務範圍,並適時調整資源以維持行業領先地位[30] - 受消費模式變化影響,零售市場尚未完全恢復至疫情前水平,公司需調整業務以適應不斷變化的消費需求[27,28] 企業融資 - 集團於2023年12月29日與常州星空及目標公司訂立增資及認購協議，將向目標公司注資人民幣10,250,000元[48][49] - 集團於2023年7月14日建議實施股本重組，包括股份合併、股本削減及股份分拆[51][52] - 本公司于2023年7月14日与王闖先生（本公司主要股東、董事會主席、行政總裁兼執行董事）訂立認購協議，據此本公司有條件同意配發及發行18,823,530股認購股份[53][54] - 股份合併、股本削減及貸款資本化分別於2023年12月6日、12月7日及12月13日生效[55] 人力资源 - 於2023年12月31日，本集團於香港及中國內地共有46名僱員[56] - 本年度本集團之僱員薪酬總額約為15,990,000港元[57] - 王闖先生於2019年10月加盟本集團，擁有豐富的健康管理及醫療美容行業經驗[59][60] - 曾浩賢先生於2020年1月加盟本集團，擁有豐富的企業融資及商業法律經驗[61][62][63] 公司治理 - 公司董事長及行政總裁由同一人擔任，有助執行業務策略及提升營運效率[86] - 公司已採納GEM上市規則所載的交易規定準則作為董事買賣公司證券的操守守則[88,89] - 公司採納道德操守守則，適用於最高行政人員及高級財務主管，以提升員工、高級職員及董事的道德水平[90,91] - 董事會負責領導及監管公司事務、財務表現，共同推動公司及其業務取得佳績[92,93] - 董事會的組成體現公司在有效領導所需的技能及經驗方面取得平衡[95] - 董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[96] - 董事会负责制定整体策略和政策，重点关注集团的增长和财务表现[100] - 董事会已制定董事會成員多元化政策，並設立可衡量的目標[105][106][107] - 董事會成員具備會計金融、商業管理、醫療科學、法律、營銷管理、媒體發展和並購等方面的核心能力[111] - 公司為新任董事提供入職培訓，並安排持續培訓以提升董事知識和技能[114][116] - 公司秘書負責向董事會提供管治和監管方面的最新信息[113] - 董事會定期檢查各董事是否投入足夠時間履行職責[110] - 公司員工中女性占比69.57%，男性占比30.43%，性別比例合理[109] - 董事會成員包括1名女性董事[108] - 董事之間不存在財務、業務、家庭或其他重大關係[99] - 所有董事均參與持續專業發展，以培養及更新知識和技能[117] - 本公司已安排適當保險，為董事在公司事務中可能產生之責任提供保障[118] - 委任新董事由提名委員會考慮，並就委任、提名董事及董事退任等事宜向董事會作出建議[119] - 每年約三分之一董事將輪值退任，每年退任董事為自最近獲重選或委任以來任職最長時間之董事[120,121] - 任何獲董事會委任作為增添現有董事會成員之董事，僅留任至本公司下屆股東週年大會[122] - 董事負責編製能真實及公平反映本集團財政狀況之財務報表[123] - 董事負責確保本集團存置會計記錄，並採取措施保障資產，預防或發現欺詐及其他違規行為[127,129