公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入6.4536亿元，较2022年的16.1051亿元减少59.9%[3][8] - 2023年公司拥有人应占亏损289.8万元，较2022年的30.2万元增加859.6%[3][9] - 2023年资产总值4.91534亿元，较2022年的5.33123亿元减少7.8%[3] - 2023年负债总额6148.4万元，较2022年的9509.1万元减少35.3%[3] - 2023年权益总额4.3005亿元，较2022年的4.38032亿元减少1.8%[3] - 2023年已发行股份数目为14.1961亿股，与2022年持平[3] - 2023年流动比率为7.8，2022年为5.4[3] - 2023年负债比率为0.93%，2022年为0.84%[3] - 2023年公司收入为人民币64,536,000元，较2022年的人民币161,051,000元减少59.9%[21] - 公司收入从去年的1.61051亿元降至今年的6453.6万元，减少9651.5万元或59.9%[34] - 销售成本从去年的1.10738亿元减少69.1%至今年的3425.1万元[37] - 销售及分销开支从去年的555万元减少至今年的145.6万元，减少73.8%[39] - 行政开支从去年的3732.5万元减少至今年的3518.6万元，减少5.7%[40] - 年度亏损从去年的752.5万元轻微增加至今年的771.7万元，公司拥有人应占亏损从去年的30.2万元增加859.6%至今年的289.8万元[45] - 2023年底公司持有银行结余及现金3.06198亿元（2022年底：3.22828亿元）[52] - 2023年12月31日，公司拥有人应占集团权益减少0.8%至4.49214亿元（2022年12月31日：4.52793亿元）[54] - 2023年12月31日，公司拥有人应占每股资产净值减少至0.3164元（2022年12月31日：0.3190元）[54] - 2023年12月31日，流动比率为7.8（2022年12月31日：5.4）[54] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司已发行股份总数为14.1961亿股[54] - 2023年12月31日，集团就联营公司未支付注册资本的资本承担为100万元（2022年12月31日：100万元）[55] - 2023年12月31日，集团以港元计值的计息银行借贷增至455.7万元（2022年12月31日：446.7万元）[58] - 2023年12月31日，集团负债比率为0.93%（2022年12月31日：0.84%）[58] - 2023年12月31日，集团共有58名雇员（不包括董事）（2022年12月31日：74名雇员）[60] - 2023年集团扣除股息前权益股东应占亏损为人民币289.8万元，2022年为人民币1640.3万元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年电影、剧集及非剧集收入3.5784亿元，较2022年的13.5448亿元减少73.6%[3] - 2023年艺人及活动管理收入2.8752亿元，较2022年的2.5603亿元增加12.3%[3] - 2023年电影、剧集及非剧集收入为人民币35,784,000元，2022年为人民币135,448,000元[21] - 2023年艺人及活动管理收入为人民币28,752,000元，2022年为人民币25,603,000元[21] - 电影、剧集及非剧集分部收入从去年的1.35448亿元降至今年的3578.4万元，减少73.6%[35] - 艺人及活动管理分部收入从去年的2560.3万元增加12.3%至今年的2875.2万元[36] - 电影、剧集及非剧集的投资从2022年底的4265.7万元增加至2023年底的8537.3万元[46] - 贸易应收款项（扣除亏损拨备）从2022年底的8227.3万元大幅减少至2023年底的1655万元[48] 电影市场相关情况 - 2023年香港本地电影发行量从2022年的27部增加到46部，票房收入较2022年增长25%[19] - 2023年中国内地成为全球第二大电影市场，占全球票房超23%[19] - 2023年香港政府建议向“电影发展基金”和“创意智优计划”注资43亿港元[19] 公司业务项目计划 - 2024年2月开拍25集纪律部队剧集《执法者们》，预计2024年底于优酷平台上映[24] - 公司与业务伙伴合作于中国内地及香港投资及联合制作新剧集项目，包括《我叫赵甲第第二季》《反黑2》及《反黑3》[25] - 公司将贯彻投资和制作优质内容电影及剧集的发展策略，开发新市场[16][33] 董事会相关情况 - 董事会已议决不建议派付末期股息[62] - 董事会现由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 2023年6月8日，潘国兴先生及司徒惠玲小姐退任董事职务并成功重选连任[76] - 乐易玲小姐及庞鸿先生将于2024年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务[78] - 董事会共有6名董事，其中执行董事1名，非执行董事5名（包括3名独立非执行董事）[81] - 董事会男性董事4名（占比67%），女性董事2名（占比33%）[81] - 董事会中51 - 55岁、61 - 65岁、66 - 70岁的董事各有2名，平均年龄为60岁[81] - 加入集团6 - 10年的董事有6名，1 - 5年的无[82] - 董事会截至2023年12月31日止年度举行四次会议[92] - 董事会会议批准2022年全年业绩、2023年中期业绩、2023及2024年预算等[92] - 公司遵照上市规则规定委任庞鸿先生、潘国兴先生及司徒惠玲小姐为独立非执行董事[90] - 2023年董事会会议召开4次，黎瑞刚、乐易玲、许涛等董事出席率均为100%（4/4）[93] - 2023年执行委员会会议召开4次，乐易玲、许涛出席率均为100%（4/4）[93][100] - 2023年审核委员会会议召开2次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（2/2）[93][103] - 2023年薪酬委员会会议召开1次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（1/1）[93][107] - 2023年提名委员会会议召开1次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（1/1）[93][112] - 2023年股东周年大会召开1次，黎瑞刚、乐易玲、许涛等董事出席率均为100%（1/1）[93] - 应付高层管理人员薪酬在人民币0 - 1000000元范围的有1人[109] - 执行委员会由乐易玲和许涛2名成员组成[98] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿、司徒惠玲3名成员组成[101] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿、潘国兴3名成员组成[105] - 黎瑞刚54岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事，控制的华人文化集团公司为主要股东[154][155] - 乐易玲67岁，2016年1月29日获委任为公司执行董事及执行委员会主席，已制作四十多部电影[156][157] - 许涛51岁，2016年10月25日获委任为公司非执行董事及执行委员会成员，拥有超25年管理及投资经验[158][159] - 庞鸿、潘国兴、司徒惠玲分别于2015年6月23日、2015年6月23日、2016年1月29日获委任为公司独立非执行董事[160][163][165] - 潘国兴先生及司徒惠玲小姐于2023年6月8日举行的股东周年大会上退任董事职务并成功重选连任[189] - 乐易玲小姐及庞鸿先生须于2024年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，并需符合资格及愿意于该大会上重选连任[190] 公司治理与合规相关 - 截至2023年12月31日止年度，集团已遵从此企业管治守则之第C.2条原则设立风险管理及内部监控系统，且风险评估未发现重大风险[116] - 截至2023年12月31日止年度，内部监控检讨未发现重大监控缺失[118] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为2023年度外聘核数师，核数服务费用977千元人民币，非核数服务费用615千元人民币，总计1592千元人民币[124] - 梁紫君自2021年7月1日起获委任为公司秘书，2023年度接受足够时数专业培训并遵守上市规则要求[125] - 公司设有网站（www.shawbrotherspictures.com）作为与股东及公众沟通渠道[127] - 公司通过财务报告及公告向股东提供集团资讯[127] - 公司通过股东周年大会等与股东沟通，确保股东意见传达给董事会[128][129] - 集团维持公开有效的投资者沟通政策，及时让投资者知悉业务相关资讯[129] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对集团内部监控及风险管理系统进行年度检讨[119] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其成效，总结该系统有效且足够[121][122] - 公司于2023年6月8日采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，详情见4月28日通函[131] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本十分之一的股东要求召开，提请后21日内董事会未召开，提请人可自行召开[132] - 提名参选董事需书面通知表明意向及获被提名人同意，通知期不少于7日，若在寄发通告后呈交，期间为通告翌日起至大会前7日[133] - 公司应届股东周年大会将于2024年6月举行，通告将寄发股东[135] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等，年龄需18岁或以上[137] - 厘定非执行董事独立性时，担任董事超九年续任须股东单独决议批准[138] - 获推荐候选人需按指定形式提交资料及书面同意，提名委员会可要求提供其他资料[139] - 提名委员会秘书呈交候选人履历，会前邀董事会成员提名，也可推举非董事会提名候选人[140] - 为填补临时空缺，提名委员会向董事会推荐审批；建议候选人于股东大会膺选，向董事会提名审议[141] - 向股东发通函提供候选人资料，载列提名期限及相关信息，股东可在期限内提决议案选非通函候选人[142][143] - 公司制定董事会多元化政策，提名委员会将每年在企业管治报告中报告董事会组成并监察政策实施情况[147][149] - 公司股息可从溢利、储备、股份溢价账或其他授权资金宣派及派付，董事会可派付中期股息[152] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在联交所主板上市[170] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[174] - 董事未宣派2023年中期股息，也未建议宣派末期股息[175] - 公司将于2024年6月11日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[176] - 2023年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[183] - 董事、彼等紧密联系人或持有公司已发行股份数目5%以上的股东，概无拥有集团五大客户或供应商的任何实益权益[187] - 截至2023年12月31日止年度，公司已为董事及职员安排适当的董事及职员责任保险[196] - 截至2020年、2021年及2022年12月31日止三个年度与艺人管理协议及履约担有关的年度上限于2022年12月31日届满[197] - 董事批准截至2023年12月31日止年度以及截至2024年及2025年12月31日止两个年度与艺人管理协议及履约担有关的年度上限[198] 其他相关信息 - 2023年集团五大客户营业总额占总销售额约73%，最大客户营业额占营业总额28%[186] - 2023年集团向五大供应商采购额占总采购额约53%，最大供应商采购额占总采购额30%[186] - 王祖蓝先生间接持有手工艺已发行股份的22.5%股权[199] - 2023年12月31日，雇员（不包括公司董事）中女性与男性比例为43:15[84]