财务表现 - 公司2023年收益为22.5百万美元，同比减少23.6%[7] - 2023年毛利为8.4百万美元，同比减少31.0%[7] - 2023年每股基本亏损为4.3美仙，2022年为每股基本盈利17.9美仙[7] - 公司建议派发末期股息0.1美仙，总派息额为415,743美元[7] - 公司2023年视密卡(CAM)收入为1410万美元，同比增长2.8%，占总收入的62.5%[17] - 公司2023年云服务收入为90万美元，同比下降75.6%，占总收入的4.2%[24] - 公司2023年集成电路解决方案收入为750万美元，占总收入的33.2%[25] - 公司2023年研发支出为700万美元，占总收入的31.3%，主要用于集成电路解决方案的研发[25] - 公司2023年收益为2250万美元，同比下降23.6%，主要由于集成电路解决方案收益减少[28] - 2023年毛利为840万美元，同比下降31.0%，毛利率为37.3%，较2022年的41.3%有所下降[28] - 2023年其他收入为720万美元，同比下降72.7%，主要由于若干大型政府项目在往年完成[29] - 2023年研发开支为1120万美元，同比下降70.5%，主要由于2022年第四季度出售两间主要参与集成电路解决方案业务的附属公司[31] - 2023年销售及分销开支为140万美元，同比下降13.2%，主要由于2022年第四季度出售两间主要参与集成电路解决方案业务的附属公司[32] - 2023年一般及行政开支为740万美元，同比下降36.0%，主要由于2022年第四季度出售两间主要参与集成电路解决方案业务的附属公司[33] - 2023年所得税抵免为180万美元，而2022年为所得税开支1010万美元，主要由于中国税务机关授出一次性优惠税率[34] - 2023年亏损为1420万美元，而2022年录得溢利5710万美元，主要由于缺少2022年出售两间主要附属公司的一次性收益约8600万美元[35] - 2023年现金及现金等价物为2060万美元，较2022年的4820万美元有所下降[37] - 2023年流动比率为459.0%，较2022年的168.8%大幅提升[37] - 公司于2023年12月31日无银行借款，租赁负债为0.9百万美元（2022年：1.7百万美元），资产负债比率为0%（2022年：9%）[39] - 公司在中国内地持有未动用的银行融资人民币200百万元（相当于28.2百万美元）（2022年：人民币62百万元，相当于8.9百万美元）[39] - 公司于2023年12月31日拥有六间非上市公司的股本证券投资，公平值合计约为24.8百万美元（2022年：25.0百万美元）[41] - 公司持有的芯行纪股权公平值约为15,254,000美元，占公司总资产的7.8%[44] - 公司截至2023年12月31日止年度员工成本总额为10.7百万美元，占总收益的47.6%[52] - 2023年审计和审查服务费用为264,000美元，较2022年的312,000美元下降15.4%[116] - 2023年非审计服务费用为51,000美元，较2022年的86,000美元下降40.7%[116] 市场与业务发展 - 公司子公司国微集团（深圳）有限公司被认证为“创新型中小企业”及“专精特新中小企业”[8] - 公司新产品线在压力传感器及光学传感器方面取得进展，正在进行实地场测[9] - 公司计划在国内市场推广USB Dongle作为硬件替代方案，争取在地方传媒网络中落地[10] - 公司将在海外市场推进新标准在亚欧非区域大客户的执行，并跟进产品集成与兼容[10] - 欧洲市场（除俄罗斯）占CAM总销售额的54.4%，同比下降16.3%[17] - 俄罗斯市场占CAM总销售额的1.2%，同比下降63.1%[17] - 中国内地市场占CAM总销售额的34.9%，同比大幅增长132.9%[17] - 公司USB Dongle酒店项目在2023年取得重大进展，全年出货量同比大幅增长[20] - 公司计划在2024年继续拓展业务，重点关注卫星转播运营商的CA国产化项目[20] - 公司USB Dongle方案被官方认定为针对存量电视的最佳替代方案，已在相关省份推进试点[21] - 公司在视密卡业务方面将继续参加海外行业展会，推动4K/UHD TV捆绑CI+ 2.0 USB CAM定制电视项目，并计划在2025年4月前满足印度市场对DVB-S调谐器的强制要求[58] - 公司在云服务业务方面将继续保障订单及售后服务质量，并完善售前和售后管理协议，以提供卓越的客户支持和云平台核心设备维护服务[59][60] - 公司在集成电路解决方案业务方面取得进展，主要聚焦压力分布检测工具，并布局汽车行业的智慧集成与消费电子产线优化，未来将开拓主动安全检测领域的应用场景[61][62] - 公司已在多个半导体细分行业进行布局，未来将在“后摩尔时代”背景下，通过技术国产化和创新化挖掘更多发展机遇，并加强产学研融合及人才培养[63] 公司治理与董事会 - 黄学良先生继续担任公司主席兼首席执行官，因其丰富的行业经验和在公司发展中的关键角色，被认为有利于公司业务前景[67][68] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[70] - 董事会定期召开会议，每年至少举行四次，审查公司历史财报、运营情况及批准预算和整体策略[72] - 截至2023年12月31日，董事会举行了四次会议，并计划在未来一年继续举行至少四次常规会议[76] - 公司设有机制确保董事会可获得独立意见，包括委任足够数量的独立非执行董事，并每年评估其表现[77][78] - 董事会下设提名委员会、薪酬委员会及审核委员会，协助全面履行企业管治职责[81] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会的书面职权范围可在公司及联交所网站查阅[82] - 董事会对公司所有重大事宜保留决策权，包括政策批准、整体策略、预算、内部监控、风险管理、重大交易、财务数据、董事任命等[83] - 公司日常管理、行政及运营由高级管理层负责，管理层在订立任何重大交易前需取得董事会批准[84] - 提名委员会负责评估董事会架构、人数及组合，推荐董事及高级管理层人选，并评估独立非执行董事的独立性[85] - 2023年提名委员会举行一次会议，内容涉及董事会架构、人数及组合的年度检阅，以及独立非执行董事的独立性评估[86] - 提名委员会提名适当人选供董事会考虑，推荐股东在股东大会上选举或委任董事[87] - 提名委员会可提名适当数量的人选供股东大会委任或重新委任，或填补临时空缺[88] - 提名委员会评估人选时参考因素包括信誉、行业经验、业务策略、管理、法律及财务经验、时间投入、董事会多元化等[90] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料和文件，以确保其适合担任董事[94] - 提名委员会秘书负责召开提名委员会会议，邀请董事会成员提名人选供委员会考虑[95] - 董事会在推荐候选人参加股东大会选举的事宜上拥有最终决定权[99] - 薪酬委员会在2023年举行了一次会议，审查了集团的薪酬政策和结构，并确定了董事及高级管理人员的年度薪酬待遇[103] - 审核委员会在2023年举行了两次会议，履行了包括审查财务报告、监督风险管理和内部控制系统等职责[105] - 所有董事在2023年参与了持续专业发展，包括出席研讨会或其他行业活动，以更新其知识和技能[108] - 董事会中至少有三名独立非执行董事，其中一名具备适当的会计或相关财务管理专长，符合上市规则第3.10条规定[110] - 公司已采纳董事证券交易的行为守则，所有董事在2023年全年均遵守了该守则[113] - 公司董事会确认其负责编制综合财务报表，并确保其真实公平地反映集团的财务状况[117] - 公司董事会负责风险管理和内部控制系统，并监督其有效性[120] - 公司风险管理系统旨在管理而非消除业务目标未达成的风险，并提供合理的保证[121] - 公司董事会负责建立、实施及维持风险管理组织架构，并明确风险管理职责[124] - 董事会批准风险管理方案和报告，并进行重大决策的风险管理[126] - 审核委员会负责检讨风险管理委员会的架构、职责及管理基本制度[126] - 风险管理委员会推动风险管理系统建设，并定期审议风险管理的政策和程序[126] - 公司建立了包括识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的风险管理程序，以系统地整理、减轻以及监控风险[128] - 公司内部监控系统由五个相互依存的要素组成：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动[131] - 审核委员会每年检阅内部监控系统的有效性，发现重大控制程序或制度缺失将直接上报董事会进行沟通和讨论[132] - 公司内审职能人员对关键流程的效能独立执行内控审阅的工作，并直接向审核委员会汇报[133] - 公司建立了信息披露制度，载有关于处理及传播内幕消息的全面指引，以促进符合证券及期货条例[134] - 董事会认为截至2023年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统是有效和充分的[135] - 公司秘书负责协助董事会主席及其委员会主席编制会议议程及适时编制会议文件并发送予董事及委员会成员[138] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，致力于确保董事会在技能、经验和多元化观点方面取得平衡[140] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事，并重视女性人才的培养[142] - 截至2023年12月31日，公司雇员（包括高级管理层）的男女比例约为101：57，董事会认为已实现雇员性别多元化[144] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东和投资者能够及时获取全面、相同且易于理解的公司信息[146] - 公司通过不同媒体和官方网站为股东提供清晰全面的集团资料，并设有投资者关系专页[151] - 股东可随时向公司董事或管理层提出问题、要求索取公开资料及提供意见和建议[152] - 公司董事会致力于通过可持续的股息政策，在符合股东期望与审慎资本管理之间保持平衡[157] - 公司股息政策允许在集团盈利且不影响正常运营的情况下向股东派发股息[158] - 股息政策旨在让股东分享公司利润，同时保留足够储备用于未来发展[159] - 董事会在建议派发股息时需考虑公司及集团的实际和预期财务业绩、留存盈利、负债权益比率、贷款人限制等因素[160][161] - 股息宣派和派付由董事会全权决定，不保证在任何特定期间派付特定金额的股息[165] - 公司定期审阅股息政策，保留随时更新、修订或取消政策的权利[167] - 公司在2023年5月29日的股东周年大会上通过特别决议案，修订了组织章程大纲及细则[168] - 公司第八份环境、社会及管治报告披露了2023年在履行环境、社会及管治责任方面的政策及表现[171] - 报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日期间，部分内容因可比性及完整性适当前后延伸[172] - 公司是全球付费电视广告接收的领先安全装置供应商，并已开拓云服务及集成电路解决方案业务[173] - 报告严格依据香港联合交易所的《环境、社会及管治报告指引》编制，并根据利益相关方的关注程度确定披露重点[174] - 公司2023年ESG报告遵循重要性、量化、平衡和一致性四大原则，确保报告内容客观、公正且可验证[176][179][181][183] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监督集团特定事务并确保内部控制和风险管理体系有效运行[188] - 2023年公司董事会针对内外部利益相关方关注的ESG议题开展重要性评估，并审阅ESG相关目标、策略及方案的实施情况[189] - 公司将可持续发展理念融入业务运营，通过定期利益相关方沟通、深化政策研究等方式，持续提升ESG管理水平[191] - 公司董事会作为ESG治理的最高决策机构，负责制定ESG策略、监督发展方向并定期审查ESG相关风险和机遇[191] - 公司ESG工作小组负责识别和评估重要性议题，组织年度报告编制并向董事会汇报[193] - 公司各职能部门执行集团ESG工作计划，切实履行各自职责，积极提升可持续发展能力[195] - 公司已将ESG指标融入风险评估及管理体系，并定期进行风险识别与评估，包括合规风险、运营风险和业务连续性风险[197] - 2023年公司未发现内部重大控制缺陷[197] - 公司严格按照相关法律法规和制度要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东平等获取信息[198] - 公司设立了投资决策委员会，对重大投资项目的风险进行专项评估，并严格开展项目初审、立项管理、尽职调查、投资决策、投后管理及项目退出等流程[200] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责风险管理和内部控制系统，并监督其有效性[120] - 公司风险管理系统旨在管理而非消除业务目标未达成的风险，并提供合理的保证[121] - 公司董事会负责建立、实施及维持风险管理组织架构，并明确风险管理职责[124] - 董事会批准风险管理方案和报告，并进行重大决策的风险管理[126] - 审核委员会负责检讨风险管理委员会的架构、职责及管理基本制度[126] - 风险管理委员会推动风险管理系统建设，并定期审议风险管理的政策和程序[126] - 公司建立了包括识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的风险管理程序，以系统地整理、减轻以及监控风险[128] - 公司内部监控系统由五个相互依存的要素组成：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动[131] - 审核委员会每年检阅内部监控系统的有效性，发现重大控制程序或制度缺失将直接上报董事会进行沟通和讨论[132] - 公司内审职能人员对关键流程的效能独立执行内控审阅的工作，并直接向审核委员会汇报[133] - 公司建立了信息披露制度，载有关于处理及传播内幕消息的全面指引，以促进符合证券及期货条例[134] - 董事会认为截至2023年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统是有效和充分的[135] 环境、社会及管治（ESG） - 公司第八份环境、社会及管治报告披露了2023年在履行环境、社会及管治责任方面的政策及表现[171] - 报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日期间，部分内容因可比性及完整性适当前后延伸[172] - 公司是全球付费电视广告接收的领先安全装置供应商，并已开拓云服务及集成电路解决方案业务[173] - 报告严格依据香港联合交易所的《环境、社会及管治报告指引》编制，并根据利益相关方的关注程度确定披露重点[174] - 公司2023年ESG报告遵循重要性、量化、平衡和一致性四大原则，确保报告内容客观、公正且可验证[176][179][181][183] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，负责监督集团特定事务并确保内部控制和风险管理体系有效运行[188] - 2023年公司董事会针对内外部利益相关方关注的ESG议题开展重要性评估，并审阅ESG相关目标、策略及方案的实施情况[189] - 公司将可持续发展理念融入业务运营，通过定期利益相关方沟通、深化政策研究等方式，持续提升ESG管理水平[191] - 公司董事会作为ESG治理的最高决策机构，负责制定ESG策略、监督发展方向并定期审查ESG相关风险和机遇[191] - 公司ESG工作小组负责识别和评估重要性议题，组织年度报告编制并向董事会汇报[193] - 公司各职能部门执行集团ESG工作计划，切实履行各自职责，积极提升可持续发展能力[195] - 公司已将ESG指标融入风险评估及管理体系，并定期进行风险识别与评估，包括合规风险、运营风险和业务连续性风险[197] - 2023年公司未发现内部重大控制缺陷[197] - 公司严格按照相关法律法规和制度要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东平等获取信息[198] - 公司设立了投资决策委员会，对重大投资项目的风险进行专项评估，并严格开展项目初审、立项管理、尽职调查、投资决策、投后管理及项目退出等流程[200]