股东大会出席情况 - 年度股东大会出席股东代表超77.16%的普通股，特别股东大会出席股东代表77.72%的普通股[4] 股东大会决议批准事项 - 批准公司2023财年管理层账目，840,938,359票赞成，42,069票反对，149,321,708票弃权[11] - 批准公司2023财年财务报表等，840,788,934票赞成，192,504票反对，149,320,698票弃权[12] - 批准2023财年净利润140.85亿雷亚尔的分配方案[13] - 批准董事会下一届任期成员数量设为9人，990,182,708票赞成，63,854票反对，55,574票弃权[15] - 批准选举9名董事会成员，任期2年至2025年年度股东大会[16] - 批准选举David Feffer为公司董事会主席，801,625,507票赞成，181,595,409票反对，7,081,220票弃权[20] - 批准选举Daniel Feffer和Nildemar Secches为公司董事会副主席[21] - 任命4位独立董事，赞成票983,759,427，反对票113,708，弃权票6,429,001[22] - 批准设立公司财务委员会，确定3名正式成员和3名候补成员，赞成票982,621,454，反对票6,596，弃权票7,674,086[23] - 批准公司管理层和财务委员会年度总薪酬最高为2.0724517267亿巴西雷亚尔，赞成票722,771,114，反对票232,617,055，弃权票34,913,967[27] - 批准公司绩效股份计划，赞成票744,671,162，反对票252,482,535，弃权票395,437[28] - 批准公司虚拟股份计划，赞成票744,591,220，反对票252,562,317，弃权票395,597[29] - 批准公司股本增加100亿巴西雷亚尔，赞成票991,612,783，反对票7,489，弃权票5,928,862[30] - 批准合并公司章程，取消2000万股库存普通股，赞成票1,030,844,583，反对票9,705，弃权票5,597[32] - 授权公司经理采取必要措施实施会议批准事项，赞成票997,475,579，反对票5,101，弃权票68,454[33] 公司基本信息 - 公司目前股本为192.6928142463亿巴西雷亚尔，分为13.04117615亿股无面值普通股[31][40] - 公司经营范围包括纸浆、纸张等产品的制造、贸易等多项业务[40] - 公司有780,119,712股普通股，均为记账式[41] 股东相关规定 - 股东未按时缴纳认购款，需支付认购金额、按市场一般物价指数调整金额、12%年利率及10%逾期罚款[41] 董事会相关规定 - 董事会成员任期2年，法定执行董事会成员任期1年，可连任[42] - 董事会由5 - 10名成员组成，至少2名或20%（取较高值）为独立董事[42] - 董事会首次会议法定人数为至少2/3成员，二次会议为多数成员，且需有主席或副主席出席[44] - 董事会决策需出席成员多数投票通过，平局时主席有决定性投票权[44] - 公司投资占比至少5%时，董事会可决定子公司或关联公司经理选举投票[45] - 董事会可决定股东优先认购权授予或期限缩短[46] - 董事会可授权法定执行董事会进行资产交易、担保等行为[46] - 董事会可设立咨询委员会和其他委员会提供建议[47][48] 法定执行董事会相关规定 - 法定执行董事会由1名首席执行官和4至9名法定执行官组成[49] - 法定执行官可通过电话、视频会议等方式参会，需在会后3天内提交签名文件确认参与和投票内容[50] - 法定执行董事会会议需提前2天通知，多数成员出席会议有效，决策由多数成员投票决定，平局时首席执行官有决定权[52] - 法定执行董事会需每月编制中期财务报表，为每个业务周期编制财务报表并提交利润分配提案[52] - 法定执行董事会负责制定年度和多年运营及资本支出预算，提交给董事会[52] - 公司在产生义务或免除第三方义务的行为和交易中，可由任意两名法定执行官代表[53] 首席执行官职责 - 首席执行官负责代表公司参与高级别公共和私人关系，监督公司所有活动[54] - 首席执行官需提交年度和多年运营及资本支出预算供法定执行董事会和董事会批准[54] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由3至5名在职成员和同等数量的候补成员组成，由股东大会任命[56] - 公司设立法定审计委员会，负责监督财务报告质量和完整性、合规性、风险管理流程以及内外部审计活动[56] 财务报表与利润分配规定 - 公司业务年度与日历年一致，每年12月31日编制财务报表并提交上一财年净利润分配提案[58] - 净利润分配时，法定储备金最低提取5%，直至达到注册资本的20%；法定储备金与资本储备金余额超过股本30%时，当年可不提取[58] - 最低强制股息为调整后年度净利润的25%与该财年合并运营现金流的10%中的较低值[58] - 剩余净利润最多90%可分配至资本增加储备金，该储备金不得超过注册资本的80%；其余分配至特别储备金，直至达到注册资本的20%[58] - 若强制股息超过当年净利润，股东大会可将差额分配至未来收益储备金[59] - 半年度财务报表于每年6月30日编制，高管可宣布半年度股息或更短期限股息，但每半年支付的股息总额不得超过资本储备金[60] - 年度财务报表须由在CVM注册的外部审计师审计，审计师由董事会选定和解雇[60] 股份收购相关规定 - 任何人直接或间接持有公司20%及以上股份时，公司需在30天内发起全面收购要约[60][61] - 收购要约价格为估值报告确定的经济价值与过去24个月公司股票最高单位报价的145%（按SELIC利率调整）中的较高值[62] - 计算相关权益时，不计算因库存股注销或股份赎回导致的权益非自愿增加[63] - 若CVM法规确定的收购价格高于规定价格，以CVM法规计算的价格为准[63] - 2017年9月29日公司的直接和间接控股股东及其继任者不适用第30条规定[63] - 公司控制权的直接或间接出售，收购方需按规定进行股份要约收购[64] - 持有超过公司总发行股份5%的人进行新收购前需提前3个工作日书面通知公司[64] - 上述人员进行新收购必须在B3进行，禁止私下或场外交易[64] 特别咨询委员会相关规定 - 特别咨询委员会（SAC）由3至5名成员组成，任期2年，由董事会任命和解雇，成员需满足多项独立性和专业经验要求[57] 公司清算与争议解决 - 公司将在法律规定的情况下进行清算，股东大会决定清算方式并任命清算人[64] - 公司及其相关方承诺通过市场仲裁庭解决可能出现的争议[65] 股东大会其他事项 - 列出了出席年度股东大会的股东名单，包括通过电子参与系统和远程投票的股东[66] - 确定股东为本次会议会议记录的签署人[66]