文章核心观点 公司股东被召集参加2024年9月30日的临时股东大会，因旭化成要约收购股份超90%，会议将讨论多项议程 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2024年9月30日12:00 CEST，登记于11:30 CEST开始 [1] - 会议地点在瑞典斯德哥尔摩Advokatfirman Vinge的办公场所 [1] 会议背景 - 旭化成宣布收购公司股份，已获超90%股份和投票权，要求董事会召开临时股东大会并提出议程事项 [2] - 旭化成将最晚在股东大会时提交议程中第7 - 11项的决议提案并准备在会上展示 [2] 参会资格与通知 - 参会股东需在2024年9月20日登记于瑞典欧洲清算银行的股东名册，并在9月24日前通过邮寄或邮件通知公司 [3] - 通知时需说明姓名、注册号码、地址、电话、陪同人员数量（最多2人）及代理人信息 [3] 代理参会要求 - 股东由代理人参会需出具书面、注明日期的授权书，法人出具还需附上注册证书或同等授权证书 [4] - 授权书和相关证书应在9月27日前送达公司 [4] 代持股份参会要求 - 代持股份股东参会除通知外，需将股份登记在自己名下，确保9月20日记录在股东名册 [5] - 登记可临时进行，按代持人程序和时间要求办理，9月24日前完成的登记会被纳入股东名册 [5] 股份与投票权数量 - 截至通知发布日，公司有54,033,447股普通股可在股东大会每股一票，公司持有的5,908,018股自有普通股不可参会 [6] - 公司共有59,941,465股普通股和投票权，其中54,033,447股可在股东大会行使 [6] 会议议程 1. 会议开幕 [7] 2. 选举会议主席 [7] 3. 编制和批准投票名册 [7] 4. 批准议程 [7] 5. 选举一或两人批准会议记录 [7] 6. 确定会议召集是否合规 [7] 7. 确定董事会成员数量 [7] 8. 选举和罢免董事会成员 [7] 9. 确定董事会成员薪酬 [7] 10. 决议在公司股票从斯德哥尔摩纳斯达克摘牌后，提名委员会任命原则不再适用 [7] 11. 决议在公司股票从斯德哥尔摩纳斯达克摘牌后，集团管理层和董事会成员薪酬指南不再适用 [7] 12. 会议闭幕 [7] 会议主席提名 - 提名委员会提议Dain Hård Nevonen当选股东大会主席 [8] 股东信息获取权 - 股东有权在股东大会向董事会和CEO获取信息，可提前通过邮寄或邮件提交问题 [9] 其他信息 - 授权书表格至少在会议前三周在公司办公室、指定地址和公司网页提供 [10] - 应股东要求并提供地址，将寄送相关文件副本 [10] 个人数据处理 - 个人数据处理信息见欧洲清算银行网站的隐私政策 [11]