文章核心观点 - 多伦多道明银行(TD)在2024年2月29日至10月9日期间,被指在反洗钱合规方面存在问题,并最终被美国司法部门等机构处以超过30亿美元的罚款,同时受到监管机构的资产上限限制 [1][3][4] - 投资者指控TD在此期间做出了虚假或误导性陈述,隐瞒了公司业务、运营和前景方面的重大不利信息 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 多伦多道明银行(TD)是一家加拿大大型银行,在美国也有业务 [1] 监管处罚情况 - 2024年10月,TD承认犯有与洗钱相关的刑事罪行,并同意向美国司法部、联邦储备委员会、货币监理署和财政部金融犯罪执法网络支付超过30亿美元的罚款 [3] - 货币监理署还对TD实施了"资产上限"限制,限制其业务增长,直到其采取监管机构要求的补救措施 [3] 股价影响 - 受此消息影响,TD股价在2个交易日内下跌10.5%,收于每股57.01美元,给投资者造成损失 [4] 投资者指控 - 投资者指控TD在相关期间做出了虚假或误导性陈述,隐瞒了公司在反洗钱合规方面的重大问题,并对此设立了约30亿美元的准备金,但实际情况远未达到适当的透明度 [5]