董事会会议相关 - 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日通知11月13日以通讯表决方式召开应到9人实到9人会议符合规定[1] - 会议审议通过多项议案包括《关于制定〈董事会和董事评价办法〉的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》等各项议案表决情况均为9票同意0票反对0票弃权部分议案需提交股东大会审议[1][2] - 公司董事会决定于2024年11月29日14:30召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[2] 会计师事务所变更相关 - 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）取代原大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务决算和内部控制审计机构变更原因是大信已连续11年提供审计服务且已沟通无异议[3][7][8] - 中审众环始创于1987年2013年转制为特殊普通合伙制2023年末合伙人216人注册会计师1244人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人2023年度总收入215466.65万元审计业务收入185127.83万元证券业务收入56747.98万元上市公司审计客户201家[4] - 中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险计提和购买的赔偿限额超9亿元近3年不存在因执业行为相关民事诉讼承担民事责任情况近3年受行政处罚1次监督管理措施11次从业执业人员受行政处罚5人次行政监管措施24人次[5] - 项目合伙人蔡素华签字注册会计师俞豪吴浩源项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年未受刑事处罚行政处罚行政监管措施和自律处分且不存在影响独立性情形[5][6][7] - 2024年度审计费用156万元较上期增加6万元增长比例4%[7] - 大信事务所已连续11年为公司提供审计服务2023年度出具标准无保留意见审计报告不存在委托部分审计工作后解聘情况[7] - 公司审计委员会董事会审议通过聘请中审众环事项变更需股东大会审议通过后生效[8][9] 股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月29日召开采用现场投票和网络投票相结合方式网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统起止时间为当日9:15 - 15:00交易时间段内9:15 - 9:259:30 - 11:3013:00 - 15:00[9][10] - 会议审议议案情况包括已披露时间和媒体特别决议议案无对中小投资者单独计票议案情况关联股东回避表决情况优先股股东参与表决情况等[10] - 股东通过网络投票系统投票注意事项包括登陆方式重复投票处理等[11] - 股权登记日收市后在册股东有权出席可书面委托代理人出席董事监事高级管理人员公司聘请律师等可出席会议[12] - 会议登记要求时间地点及其他事项包括登记要求11月28日15:00前在赣粤大厦登记外地股东可用信函或电传联系会期半天交通住宿费用自理等[12][13] 车辆通行服务收入相关 - 公司2024年10月份车辆通行服务收入为260349473.18元数据未经审计含增值税[14]