董事会会议召开情况 - 中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈海波主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，该议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议 [3][4][5] - 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，董事会同意于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东会，会议通知及议案内容详见巨潮资讯网相关公告 [6][7] 公告信息 - 中光学集团股份有限公司董事会于2024年11月21日发布公告，确认上述会议决议 [9]