文章核心观点 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议多项议案，包括申请注册发行中期票据、短期融资券及召开2024年第四次临时股东大会，相关议案需提交股东大会审议[2][3][17][31] 董事会会议召开情况 - 会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，通知及资料11月20日以邮件送达全体董事、监事，表决截止11月25日上午12:00 [2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加，由董事长黄东海召集，程序符合规定 [2] 董事会会议审议情况 申请注册发行中期票据 - 注册规模不超20亿元，发行金额依市场定，以实际发行为准 [3] - 发行期限不超5年，利率视资金市场供求，参照实际市场利率 [4][5] - 发行方式为注册有效期内一次性或分期发行，对象为中国银行间市场投资者 [5][6] - 无担保发行，募集资金扣除费用后用于日常经营、调结构、偿债、补流等 [7] - 主承销商通过融资服务平台竞价选定，评级等机构通过选聘或委托选定 [8][9] - 决议有效期为股东大会通过至注册及存续有效期结束 [9] - 提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [10][14] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [15][16] 申请注册发行短期融资券 - 注册规模不超20亿元，发行金额依市场定，以实际发行为准 [17] - 每期不超1年，2年有效期内滚动发行，利率视资金市场供求，参照实际市场利率 [18][19] - 发行方式为注册有效期内一次性或分期发行，对象为中国银行间市场投资者 [19][20] - 无担保发行，募集资金扣除费用后用于日常经营、调结构、偿债、补流等 [21] - 主承销商通过融资服务平台竞价选定，评级等机构通过选聘或委托选定 [22][23] - 决议有效期为股东大会通过至注册及存续有效期结束 [23] - 提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，授权有效期至事项办理完毕 [24][28] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [29][30] 召开公司2024年第四次临时股东大会 - 同意于2024年12月11日召开，详情见上交所网站通知 [31] - 表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权 [32] 2024年第四次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会类型为2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会 [35][36] - 表决方式为现场和网络投票结合，现场会议12月11日15点在南宁召开 [36] - 网络投票用上海证券交易所系统，起止时间为12月11日 [37] - 融资融券等账户及沪股通投资者投票按规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [38][39] 会议审议事项 - 议案已获第五届董事会第十九次会议通过，详情见相关公告 [39] - 无特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决议案 [40] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登陆互联网平台需认证 [40][41] - 多账户股东表决权为名下账户总和，可任一账户投票，重复表决以首次为准 [41] - 同一表决权重复表决以首次为准，股东需表决完所有议案才能提交 [42][43] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是股东 [44] - 公司董事、监事、高管、聘请律师及其他人员出席 [45][46] 会议登记方法 - 法人股股东、个人股东出席或委托代理需出示相应证件及授权书，异地股东可函件或传真登记 [47][48] - 登记时间为12月10日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，地点在南宁董事会办公室 [49] 其他事项 - 与会股东交通及食宿费自理 [49] - 会议联系地址在南宁董事会办公室，联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，传真0771 - 4852458，邮编530031 [50][51]