文章核心观点 公司八届十二次董事会会议和八届十次监事会会议审议多项议案，包括修改章程、预计2025年度日常关联交易额、签署管理服务协议等，部分议案需提交股东大会审议；同时发布2024年度第三次临时股东大会通知，明确会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [2][16][78] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月10日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开 [2] - 应出席董事8人，实际出席8人，由邱银富董事长主持，监事及高级管理人员列席，会议召开符合规定 [3][4] 董事会会议审议情况 修改章程议案 - 因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，公司总股本减少，拟对章程相关条款修改，表决结果为8票同意，需提交股东大会审议 [5] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [6][7][8] 签署管理服务协议议案 - 关联董事回避表决，其余有表决权董事5票同意，已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [8][9][10] 修改制度议案 - 为适应业务发展，对财务、关联交易内控等制度修订，《编制方法》废止，各项表决均为8票同意 [11][12][13] 召开2024年度第三次临时股东大会通知议案 - 表决结果为8票同意，公司定于2024年12月27日召开该次股东大会 [14] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2024年12月2日以书面及电子邮件形式发出，12月12日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议方式召开 [16][17] - 应出席监事5人，实际出席4人，常海宇监事委托孙毅监事代为出席，由监事会主席孙毅主持，会议召开符合规定 [18][19][20] 监事会会议审议情况 修改章程议案 - 表决结果为5票同意，因总股本减少拟修改章程，需提交股东大会审议 [21] 2025年度日常关联交易额预计情况议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 签署管理服务协议议案 - 表决结果为5票同意，需提交股东大会审议 [22] 2025年度日常关联交易额预计情况 基本情况 - 2024年12月10日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，控股股东回避表决 [24] - 2025年度预计关联采购753.50亿元，同比增长5.92%；关联销售66.37亿元，同比增长8.33% [25] 关联人介绍和关联关系 - 关联人包括首钢集团等7家公司，介绍了各公司法定代表人、注册资本、经营范围及最近一期财务数据 [28][30][31] - 首钢集团为公司控股股东，其他公司与公司存在参股等关系，相关交易构成关联交易，目前关联方生产经营正常，具备履约能力 [36][37][38] 关联交易主要内容 - 包括采购、销售、综合服务、工程建设、资金支持、金融服务、管理服务、供应链金融服务平台等方面 [39] - 定价按国家定价、国家指导价、市场价格、协议价优先次序进行，协议于2022年12月23日签署，有效期3年 [40][41] 关联交易目的和影响 - 公司与关联方长期合作，签署协议建立多种关系有利于双方生产经营和获得效益 [42] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过该议案，认为符合规定和股东利益，同意提交董事会并履行股东大会程序 [43] 与首钢集团签署管理服务协议关联交易 关联交易概述 - 原协议及补充协议即将到期，双方拟重新签署，期限3年，因首钢集团为控股股东，构成关联交易 [46][47] - 董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意，需股东大会批准，不构成重大资产重组 [48][49][50] 关联方基本情况 - 介绍首钢集团基本信息、历史沿革、近年发展状况及2023年末主要财务数据，不存在失信情况 [51][54][55] 关联交易标的基本情况 - 公司为首钢集团下属部分单位提供管理服务 [58] 定价政策及定价依据 - 管理服务费按管理服务标的被管理资产总额3‰计算，根据净资产收益率和利润总额等情况给予折扣 [58][59] 拟签署协议主要内容 - 较原协议调整服务标的、被管理资产范围和费用计算方式 [60][61][62] - 明确管理服务标的、原则、内容、期限、费用支付、生效条款和违约责任等 [63][64][70] 交易目的和影响 - 为发挥公司平台优势和协同效应，强化标的企业管理，提升盈利能力，符合规定，保障股东权益 [74] 独立董事专门会议审核意见 - 2024年11月29日会议审议通过，认为符合规定，有利于公司，同意提交董事会并履行程序 [76][77] 2024年度第三次临时股东大会通知 召开会议基本情况 - 届次为2024年度第三次临时股东大会，由八届十二次董事会决议召集，召开符合规定 [79][80][81] - 现场会议于2024年12月27日15:00召开，网络投票时间为同日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为12月20日 [82][83][87] - 出席对象包括股东、董事、监事、高管和中介机构人员，控股股东对部分议案回避表决，会议地点为首钢陶楼二层第一会议室 [88][89][91] 会议审议事项 - 提案经多会议审议通过并披露，均为非累积投票提案，部分涉及关联交易，部分为特别决议议案 [92] 会议登记等事项 - 登记方式有直接、电话、信函、传真登记，时间为12月24 - 25日，地点为首钢股份大楼五层 [93][94][95] - 介绍不同股东登记方法和联系方式，现场会议会期半天，食宿及交通费自理 [96][97][98] 参加网络投票具体操作流程 - 介绍网络投票程序、交易系统投票程序和互联网投票系统投票程序 [102][105][107]