文章核心观点 2024年10月10日美国司法部宣布多伦多道明银行（TD）美国子公司承认违反《银行保密法》和共谋洗钱，引发投资者集体诉讼，公司面临巨额罚款、资产上限和监管加强等问题，股价下跌并调整财务目标 [1][3] 诉讼相关 - 2024年12月11日TD第二位投资者提起集体诉讼，将相关案件的集体诉讼期扩大至2022年3月7日至2024年10月9日 [1] - 首席原告截止日期为2024年12月23日，鼓励在纽交所购买TD股票且遭受重大损失的投资者提交损失 [2] 违规情况 - 2024年10月10日美国司法部宣布TD美国子公司承认违反《银行保密法》和共谋洗钱，解决方案包括30.9亿美元罚款、资产上限和加强监管 [1][3] - 美国司法部发现2018年1月1日至2024年4月12日TD银行故意不对92%（18.3万亿美元）的交易进行自动监控，内部审计也多次发现交易监控程序存在问题 [4] 公司动态 - 消息宣布后TD银行股价暴跌，消息传出两天内跌幅超10% [4] - 2024年11月22日TD宣布首席全球审计官离职，12月6日表示暂停某些中期财务目标，部分归因于反洗钱整改 [5] 律所相关 - Hagens Berman是专注企业问责的全球原告权利复杂诉讼律师事务所，团队在此领域已获超29亿美元赔偿 [7] - 该律所合伙人Reed Kathrein认为TD银行的不当行为严重辜负投资者信任，投资者应获赔偿 [6] - 举报人可提供非公开信息协助调查或利用SEC举报人计划获最高30%的成功追回款项作为奖励 [6]