核心观点 - Kaspi.kz面临集体诉讼，指控其在2022年俄罗斯入侵乌克兰后继续与俄罗斯实体开展业务，并提供服务给俄罗斯公民，从而面临未披露的制裁风险。此外，公司还被指控进行未披露的关联方交易，以及部分高管与声名狼藉的罪犯有联系[1][3] 诉讼详情 - 诉讼指控Kaspi.kz在2022年俄罗斯入侵乌克兰后继续与俄罗斯实体开展业务，并提供服务给俄罗斯公民，从而面临未披露的制裁风险[1] - 诉讼还指控Kaspi.kz进行未披露的关联方交易[1] - 部分Kaspi.kz高管被指控与声名狼藉的罪犯有联系[1] - 2024年9月19日，Culper Research发布了一份报告，题为“Kaspi.kz (KSPI): 为犯罪分子和盗贼统治者转移资金的纳斯达克上市金融科技公司”，导致Kaspi.kz美国存托股票价格在两个交易日内下跌近19%[3] 诉讼程序 - 任何在2024年1月19日至2024年9月19日期间购买或收购Kaspi.kz公开交易证券的投资者均可申请成为Kaspi.kz集体诉讼的首席原告[2] - 首席原告将代表所有其他集体成员指导Kaspi.kz集体诉讼，并可选择律师事务所进行诉讼[2] - 投资者分享任何未来潜在恢复的能力不依赖于担任首席原告[2] 公司信息 - Kaspi.kz为哈萨克斯坦的消费者和商家提供支付、市场和金融科技解决方案[8]