公司会议决议 - 第八届董事会第二次会议审议通过多个议案，包括子公司采购生产用水、转让全资子公司股权、项目投资建设、计提减值准备、新建募集资金管理规定、召开股东大会等 [24][91][111][135][143][159][160][203][222] - 第八届监事会第二次会议审议通过子公司采购生产用水、转让全资子公司股权、项目计提减值准备等议案 [195][197][198][199] 项目投资建设 科左中旗和扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 - 由内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设，该公司由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公司按70%:30%股权比例合资设立，注册资本拟由1000万元增至135730万元，电投能源按股比增资94311万元 [15][102][103] - 项目规划20万千瓦风电、35万千瓦光伏，配套建设82.5MW/165MWh电化学（磷酸铁锂）储能，消纳方式为本地消纳 [8][32][104] - 科左中旗项目风电、光伏场址位于通辽市科尔沁左翼中旗图布信苏木和代力吉镇境内；扎鲁特旗项目场址位于扎鲁特旗南部 [17][25] - 两项目分别于2024年9月9日和9月19日取得项目核准批复，12月1日取得项目接入系统批复意见 [18][26] - 项目动态投资分别为226332.78万元和226098.36万元，静态投资分别为223131.22万元和222900.11万元 [33][105] - 项目投资回收期分别为13.39年和13.44年，资本金财务内部收益率分别为8.26%和8.10%，财务上可行，风险较低，偿还债务能力较强 [4][107] 通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项目 - 由内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设，项目已完成核准 [120][136] - 风电项目位于通辽市扎鲁特旗阿日昆都楞镇境内，送出工程位于扎鲁特旗格日朝鲁苏木、阿日昆都愣镇境内 [137] - 项目静态投资为189842.73万元，动态投资为191544.36万元 [139] - 项目生产经营期20年，是循环经济自发自用供电电源，不上网结算，资本金财务内部收益率（税后）高于8%，投资回收期（税后）少于13.14年 [140] 关联交易 子公司采购生产用水 - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司与通辽霍林河坑口发电有限责任公司拟从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司采购2025年生产用水，费用概算4343.16万元 [73][115][130] - 关联交易属正常经营业务往来，定价遵循公平、公允、合理原则，不损害公司和股东利益 [127][129][130] 转让全资子公司股权 - 公司拟将所持通辽通发新能源有限责任公司100%股权转让给关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司，转让价格为196304300元 [148][169][170] - 交易完成后，公司与控股股东在清洁能源发电业务领域不存在实质同业竞争，对公司财务和经营成果无重大影响 [172][190][211] 资产减值准备 - 对赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备590.44万元，将减少2024年归属于母公司股东的净利润501.87万元和所有者权益501.87万元 [143][144][156] 股东大会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于1月9日14:00召开，股权登记日为1月3日 [22][57][233] - 提供网络投票平台，交易系统投票时间为1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为1月9日9:15 - 15:00 [38][58][64]