股东大会相关事项 - 公司将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [42][47] - 股东大会将审议多项提案，包括非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票制 [59][63] - 中小投资者的表决情况将单独计票，并在股东大会决议公告时公开披露 [5] - 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [56][68] 独立董事提名与任职资格 - 公司提名包旺建、童孝勇、张华为第二届董事会独立董事候选人，提名人均已通过资格审查 [124][146][184] - 被提名人符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，包括但不限于《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 [125][149][185] - 被提名人均具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等履行独立董事职责所必需的工作经验 [103][163][199] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，也不在相关单位任职 [111][171][207] 公司制度修订 - 公司根据最新法律法规对部分制度进行了制定及修订，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 [40][41] - 修订后的制度将进一步提升公司内部治理水平，部分制度需提交股东大会审议通过后生效 [41] 委托理财事项 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议 [36][39] - 保荐机构认为该事项有利于提高公司资金使用效率，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情况 [39][43]