董事会决议 - 公司董事会同意2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并授权董事长或指定代理人签署相关合同 [2] - 董事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [17] - 董事会同意2025年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币 [20] - 董事会同意使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [212] 监事会决议 - 监事会同意提名章兵、陈允艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 [27] - 监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.8元 [46] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计，认为定价公允且符合公司经营需求 [31] - 监事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，认为有利于提高资金使用效率 [34] 公司治理 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，提名顾维、王力学、徐园生、付磊为非独立董事候选人 [39] - 公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，提名章兵、陈允艳为非职工代表监事候选人 [66] - 公司修订了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理办法》等多项制度 [24] 财务与投资 - 公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过9,424万元 [112] - 公司2024年1-11月实际发生的日常关联交易总金额为6,178.41万元 [112] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为45,743.77万元，已投入募集资金总额32,784.53万元 [167] 股东大会 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届、授信额度、委托理财等议案 [13][58][88]