文章核心观点 公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括限制性股票激励计划解除限售、募集资金投资项目结项及节余资金安排、对控股公司增资暨关联交易等，部分事项需提交股东大会审议，这些决策旨在推动公司发展、提高资金使用效率和增强国际化能力[1][12][50]。 分组1：限制性股票激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，符合条件的激励对象4人，可解除限售股票108万股，占总股本0.0964% [1][13][41] - 该计划自2021年9月启动，历经多次会议审议、公示、授予登记等程序，此前两个解除限售期已顺利实施 [41][43][44] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会和律师均认为本次解除限售符合规定，同意办理相关事宜 [46][47] 分组2：募集资金投资项目 - 公司决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项，因新药研发项目取得证书且尾款基本支付，补充流动资金和还贷已完成 [2][50][54] - 节余资金安排：“盐酸乙酰左卡尼汀片项目”1641.52万元用于永久补充流动资金；“HSK - 7653项目”5301.75万元用于“HSK16149胶囊项目”；剩余资金围绕主业合理规划使用 [2][51][54] - “HSK16149胶囊项目”计划总投资7440.91万元，2024年4月至2027年3月实施，具有必要性、可行性，虽有风险但对公司发展有益 [55][56][58] - 董事会、监事会和保荐机构认为项目结项及资金安排合理，符合规定，有利于公司发展，需提交股东大会审议 [66][67][68] 分组3：对控股公司增资暨关联交易 - 公司全资子公司四川海思科制药对海思科控股增资2000万美元，海思科控股对海思锦控股增资2000万美元；海思锦控股与蓝脉控股对海思锦医药增资2500万美元，海思锦控股出资2000万美元占80% [6][72] - 因控股股东王俊民、范秀莲持有蓝脉医药股权，本次交易构成关联交易，金额2000万美元，占净资产3.49%，在董事会权限内 [73] - 增资款用于海思锦医药海外运营，开展呼吸系统和自身免疫性疾病等项目海外专利布局、研究及商务拓展 [78][79] - 交易目的是推进国际化和创新药出海战略，减少资金压力和经营风险；对公司影响积极，可补充资金、推进项目、增强合作机会 [80][82][83] - 独立董事认为交易符合公司和股东利益，定价公允，同意提交董事会审议 [85] 分组4：2025年第一次临时股东大会 - 公司收到控股股东王俊民增加临时提案的函，将《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》提交股东大会审议 [16] - 股东大会于2025年1月15日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为1月10日 [19][20][21] - 会议审议事项已通过相关董事会和监事会会议，对中小投资者表决单独计票 [22] - 现场会议登记时间为1月13日，需按规定方式登记，股东可通过深交所系统参加网络投票 [23][33][34]