监事会会议 - 公司于2025年1月18日召开第五届监事会第十五次会议，会议应到监事3名，实到3名，会议召集和召开符合相关法律法规 [1] - 会议审议通过《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》，与会监事一致认为该投资事项符合法律法规及公司章程，未损害公司及股东利益 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 董事会会议 - 公司于2025年1月18日召开第五届董事会第十八次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议召集和召开符合相关法律法规 [25] - 会议审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，推选王先成为公司第五届董事会副董事长 [27][28] - 会议审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案》，增补公司副总裁叶平先为第五届董事会非独立董事 [28][29] - 会议审议通过《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》，项目总投资估算为751,343.96千美元 [32][33] - 会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》 [34][35] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，计划于2025年2月7日召开股东大会 [38][39] 股东大会 - 公司将于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7][8] - 股东大会将审议包括《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》在内的多项议案 [8][9] - 股东大会投票注意事项包括股东身份认证、多账户投票规则等 [10][12][13] 投资项目 - 公司计划投资建设刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程，项目总投资估算为751,343.96千美元 [48][49] - 项目地质概况显示，东区探获矿石量2,604.8万吨，铜金属量1,039,486吨，平均品位为3.99% [56] - 项目实施主体为公司全资子公司Sabwe，设计开采规模为250~350万吨/年，预计年产铜金属量约10万吨 [57][58][60] - 项目总投资中30%为自筹资金，70%为银行贷款，预计年平均销售收入为541,530.91千美元，税后财务内部收益率为21.91% [61][62] 行业影响 - 龙溪铜矿东区的开发建设有利于释放区域资源潜力，优化资产配置，符合公司"双轮驱动"的发展规划 [63] - 项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响，推动公司向矿山资源开发领域拓展 [63]