董事会会议情况 - 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月17日召开，会议通知于2025年1月10日发出，应到董事7名，实到7名，会议通知和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过了2024年中期利润分配预案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [1] - 董事会审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年第一次临时股东会 - 2025年第一次临时股东会将于2025年2月14日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [7] - 股东会网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [8] - 股东会审议事项包括2024年中期利润分配预案，该议案已由董事会审议通过 [9] 2024年中期利润分配预案 - 每股派发现金红利0.07元（含税），以扣除回购股份后的总股本252,514,850股为基数 [22] - 预计派发现金股利17,676,039.5元，占2024年前三季度净利润的30.73% [24] - 公司回购专用账户持有的3,934,800股不参与本次利润分配 [25] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [26] 公司财务状况 - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润57,513,177.73元（未经审计） [23] - 截至2024年9月30日，公司累计未分配利润为666,901,318.81元（未经审计） [23]