文章核心观点 公司第六届董事会第九次临时会议审议多项议案，包括补选董事、为合作养殖户提供担保额度及召开2025年第一次临时股东会，相关议案尚需股东会审议，同时介绍了担保情况、被担保人、会议安排等信息[1][37][39][40] 分组1：担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保额度合计300,000万元（不含子公司为公司提供的担保），占2023年末净资产的202.60%，其中公司为子公司担保290,000万元，为合并报表外单位担保10,000万元[1][6] - 2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供不超10,000万元担保，额度可滚动使用，具体方式为推荐养殖户贷款，公司单独或与融资担保公司共同担保，并要求反担保[1][2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保额度290,000万元，实际对外担保余额156,942.10万元，占2023年末净资产的105.99%，子公司为公司担保余额124,342.49万元，代偿款余额4,761.94万元[5] 分组2：被担保人情况 - 被担保方为合作养殖户，经公司审查筛选确定，与公司、大股东及董监高无关联关系[2] 分组3：担保协议内容 - 本次为拟担保授权事项，以正式协议为准，担保方式为连带责任保证担保，董事长或指定人员签署实施协议[3] 分组4：风险防范措施 - 被担保方经筛选推荐，与公司业务关系良好，需完成信用评估，部分由融资担保公司共同担保，融资仅用于合作养殖[4] 分组5：董事会意见 - 为合格养殖户担保可缓解资金压力，促进共同发展，符合公司和股东利益，担保风险可控，不损害上市公司利益[4][5] 分组6：股东会会议安排 - 2025年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 股权登记日为2月6日，出席对象包括股东、董监高、律师等，现场会议地点为深圳市光明区金新农大厦16楼会议室[12][13][16] - 审议事项包括补选董事和为合作养殖户提供担保额度，议案1为累积投票议案，议案2为特别决议事项，对中小投资者表决单独计票[17] - 登记时间为2月10日8:00 - 16:00，可通过多种方式登记，登记地点为公司董事会办公室，会期半天，食宿交通自理[18][19][21] 分组7：董事补选情况 - 李新年、陈利坚分别因退休和个人原因辞去董事职务，陈利坚辞职后张国南接替代为履行董事长职务[30][31] - 控股股东提名祝献忠、李广清为第六届董事会非独立董事候选人，经提名委员会审核，董事会审议通过并提交股东会，任期至第六届董事会届满[31] - 补选完成后公司董事7人，其中独立董事3人，兼任高管和职工代表董事未超总数二分之一[32] 分组8：候选人简历 - 祝献忠曾任多家金融机构职务，现任粤港澳产融联席总裁，未持股，曾受监管措施已期满，符合任职要求[34][35] - 李广清曾任太平洋保险相关职务，现任粤港澳产融行政总监，未持股，无违规记录，符合任职要求[36] 分组9：董事会会议决议 - 第六届董事会第九次临时会议审议通过补选董事、为养殖户提供担保额度、召开2025年第一次临时股东会三项议案，均需提交股东会审议[37][39][40]