文章核心观点 文章是AB Electrolux公司2025年年度股东大会通知，包含会议时间、地点、参会方式、议程、提案等信息，还介绍了2025年长期股份计划相关内容 [1][14][32] 会议基本信息 - 会议时间为2025年3月26日下午4点（CET），入场和登记从下午3点开始 [1] - 会议地点在瑞典斯德哥尔摩Drottninggatan 82的Bio Skandia [1] - 会议将通过Electrolux Group网站进行直播，使用瑞典语并同时翻译成英语 [2] 参会登记与投票 现场参会 - 现场参会股东需在2025年3月18日前被列入股东名册，并在3月20日前通知公司，通知应包含股东姓名、身份号码、地址、电话及最多两名助手信息 [3][9] - 股东委托代表参会需出具签字的书面委托书，法人股东代表需提供注册证书等证明文件，相关文件应提前寄至公司 [4] - 代理表格可在公司网站获取，也可向公司申请 [5] 邮寄投票 - 邮寄投票股东需在2025年3月18日前被列入股东名册，并在3月20日前完成投票，投票表格可在公司网站获取，也可向公司申请 [7][10] - 填好并签字的投票表格可邮寄或发邮件至指定地址，也可通过BankID在Euroclear Sweden AB网站电子投票 [8] - 股东通过代理邮寄投票需附上签字的委托书，法人股东代表需附上注册证书等证明文件 [11] - 股东不能对邮寄投票提供具体指示或条件，否则投票无效 [12] 代名人持股股东 - 代名人持股股东参会需在2025年3月18日前将股份登记在自己名下，可进行临时投票权登记，登记需按代名人流程提前申请，3月20日前完成的登记将被计入股东名册 [13] 会议议程 1. 选举年度股东大会主席 [14] 2. 准备和批准投票名单 [14] 3. 批准议程 [14] 4. 选举两名会议记录审核员 [14] 5. 确定年度股东大会召集是否合规 [14] 6. 展示年度报告、审计报告、合并账目和集团审计报告 [14] 7. 总裁兼首席执行官发言 [14] 8. 决议通过损益表、资产负债表、合并损益表和合并资产负债表 [14] 9. 决议免除董事、总裁兼首席执行官2024年的责任 [14] 10. 决议根据已通过资产负债表处理公司盈亏 [14] 11. 确定董事和副董事人数 [14] 12. 确定董事会和审计师费用 [14] 13. 选举董事会和董事会主席 [14] 14. 选举审计师 [14] 15. 决议批准薪酬报告 [14] 16. 决议公司收购和2023年股份计划的自有股份转让 [14] 17. 决议实施2025年基于绩效的长期股份计划及相关对冲安排 [14] 18. 年度股东大会闭幕 [15] 提案决策 选举年度股东大会主席 - 提名委员会提议瑞典律师协会成员Eva Hägg担任主席 [16] 准备和批准投票名单 - 提议批准的投票名单由Euroclear Sweden AB代表公司根据股东名册、参会通知和现场参会情况以及收到的邮寄投票编制 [17] 处理公司盈亏 - 董事会提议2024财年不分配股息，可用资金结转至新账户 [18] 确定董事和副董事人数 - 提名委员会提议股东大会选举九名董事，不任命副董事 [19] 确定董事会和审计师费用 - 提名委员会提议向非受雇于Electrolux Group的董事支付费用，包括董事会主席266万瑞典克朗，其他董事每人77.5万瑞典克朗，各委员会主席和成员也有相应费用 [23] - 提议为每位亲自参加瑞典董事会会议的董事支付会议费，北欧地区董事为0，欧洲其他地区董事为1500欧元，欧洲以外地区董事为3000美元 [23] - 提议审计师费用按批准账户在任期内据实支付 [21] 选举董事会和董事会主席 - 提名委员会提议选举Geert Follens等八人连任董事，Yannick Fierling新当选董事，Torbjörn Lööf连任董事会主席，任期至2026年年度股东大会结束 [24] - 拟选董事介绍可在公司网站查看 [25] 选举审计师 - 提名委员会根据审计委员会建议，提议选举Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB为公司审计师，任期至2026年年度股东大会结束 [26] 自有股份转让 - 董事会提议授权在下次年度股东大会前，在公司收购时转让B系列自有股份 [28] - 提议在下次年度股东大会前，最多转让81.5万股B系列自有股份用于支付2023年股份计划相关社保费用，转让在斯德哥尔摩纳斯达克进行，价格在当时B系列股份价格区间内 [29] - 上述两项提案需获得至少三分之二投票和参会股份支持 [30] 2025年长期股份计划 - 董事会提议实施2025年基于绩效的长期股份计划，包括最多800名高级管理人员和关键员工，分为七个参与组，公司将在2025年5月16日前发出参与邀请 [33] - 参与者有机会获得B系列绩效股份，需在2028年1月1日前在职，特殊情况除外 [33] - 绩效股份基于各参与组的最大绩效值，总最大价值不超过5.41亿瑞典克朗（不含社保成本），最大绩效值将转换为最大绩效股份数量，计算与公司每股收益和二氧化碳减排绩效目标相关，绩效目标有最低和最高水平，权重分别为80%和20%，集团管理层的绩效股份还会根据相对总股东回报目标调整 [33] - 绩效结果由董事会在绩效期结束后确定，达到或超过最大绩效水平将分配最大数量绩效股份，低于最大但高于最低水平将按比例分配，低于或等于最低水平不分配，相关信息将在股份分配时提供 [34] - 若交付最大数量绩效股份，2025年股份计划总成本估计最高为6.29亿瑞典克朗，占2024年集团总就业成本约2.61%，成本将在2025 - 2027年按IFRS 2确认，包括工资、社保和管理成本，管理成本估计低于100万瑞典克朗，若不分配股份仅产生管理成本 [35] - 董事会提议主要通过转让自有股份实施计划，若未获足够支持，提议与第三方签订股权互换协议，股权互换协议成本约4500万瑞典克朗 [37][38][42] - 实施计划需股东大会决议通过转让自有股份或签订股权互换协议，实施计划需超过半数投票支持，转让自有股份需至少十分之九投票和参会股份支持，签订股权互换协议需超过半数投票支持 [43][44] - 计划中可分配的最大绩效股份数量为651.8万股，占公司总股份约2.30%和投票权约1.83%，不影响股本和投票权稀释，若分配回购的自有股份，公司流通股最多增加651.8万股B系列股份，对每股收益的最大稀释效应约为2.36%，所有未完成股份计划的流通股最大增加量估计不超过1659.1万股B系列股份，对每股收益的稀释效应约为5.80% [39][40] - 若满足所有条件，绩效股份将于2028年上半年分配，除税务负债外无需支付费用，计划条款可根据当地规则、市场情况或集团重组进行调整，董事会或其设立的委员会负责计划的准备和管理，若集团或市场发生重大变化，董事会有权调整计划 [40] 其他信息 - 截至通知发布日，公司共有2.83077393亿股，其中A系列819.1804万股，每股一票，B系列2.74885589亿股，每股十分之一票，对应总投票权3568.03629万票，公司持有1258.1075万股B系列自有股份，对应125.81075万投票权不得在年度股东大会代表 [48] - 董事会和总裁兼首席执行官应在股东大会应股东要求且不损害公司利益的情况下，提供影响议程项目评估和公司财务状况及与其他集团公司关系的信息，股东可提前将问题发送至指定地址或邮箱 [49] - 董事会和提名委员会的完整提案、代理表格、邮寄投票表格、拟选董事介绍、提名委员会解释声明等可在公司网站查看，年度报告、审计报告等文件将于2025年3月5日前在公司和网站提供，也可应股东要求邮寄 [50]