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苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2025年 第一次会议决议公告

文章核心观点 苏州赛分科技股份有限公司于2025年2月14日召开第二届董事会2025年第一次会议和第二届监事会2025年第一次会议,审议通过多项议案,包括调整募集资金投资项目金额、使用闲置资金现金管理、向子公司借款、签订监管协议补充协议、变更注册资本和公司类型、制定及修订内部管理制度等,还公告副总经理刘干因退休辞职[1][2][74]。 董事会会议召开情况 - 苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会2025年第一次会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开,由董事长黄学英主持,应出席董事9人,实际出席9人,监事和高管列席,会议合法有效[1]。 董事会会议审议情况 调整募集资金投资项目拟投入金额 - 因首次公开发行股票募集资金低于计划,公司调整募投项目投入金额,不足部分以自有资金解决,获董事会、监事会通过,独董和保荐人无异议,无需股东大会审议[2][13][16]。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 - 为提高资金效率和收益,公司使用不超1亿元闲置募集资金购买现金管理产品,期限12个月可循环使用,获董事会、监事会通过,独董和保荐人无异议,无需股东大会审议[3][57][60]。 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 - 为保障募投项目实施,公司向赛分科技扬州有限公司提供1.658013亿元无息借款,期限至项目完成,可分批发放、滚动使用或提前偿还,获董事会、监事会通过,独董和保荐人无异议,无需股东大会审议[4][21][23]。 签订募集资金专户存储监管协议之补充协议 - 因募投项目资金调整,公司与相关方签署补充协议,调整专户安排,获董事会、监事会通过,独董同意,无需股东大会审议[6][32][34]。 变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记 - 公开发行后公司注册资本由3.66488394亿元变为4.16464084亿元,股份总数相应变更,公司类型由非上市变为上市,修订《公司章程》,获董事会、监事会通过,独董同意,无需股东大会审议[8][38][39]。 制定及修订部分公司内部管理制度 - 为提升规范运作水平,公司根据法规结合实际制定及修订内部管理制度,获董事会通过,无需股东大会审议[10][11]。 监事会会议召开情况 - 苏州赛分科技股份有限公司第二届监事会2025年第一次会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开,由监事长潘鼎主持,应出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书列席,会议合法有效[43]。 监事会会议审议情况 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、签订募集资金专户存储监管协议之补充协议、变更公司注册资本和公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记等议案,认为均符合相关规定,无需股东大会审议[45][47][49]。 副总经理辞职 - 公司副总经理刘干因退休辞职,辞职后不再担任公司职务,不会对公司日常管理和生产经营产生重大影响[74]。