文投控股股份有限公司十一届董事会第一次会议决 议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-017 文投控股股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第一次会议于2025年3月17日下午14:00以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议 材料已于2025年3月14日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》 召集人：徐建 成员：徐建、刘武、金青海、施煜、杨步亭 2.审计委员会由3人组成： 召集人：崔松鹤 成员： ...