文章核心观点 公司第六届董事会第五次会议审议通过聘任余斌为董事会秘书，原代行职责的倪伟雄不再担任该职责 [3][7] 董事会会议召开情况 - 会议届次为第六届董事会第五次会议 [1] - 召开时间为2025年3月25日 [1] - 召开地点在公司会议室 [1] - 召开方式为现场结合通讯表决 [1] - 会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件及微信等方式送达 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由倪伟雄主持，全体监事、高级管理人员列席 [2] 董事会会议审议情况 - 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 同意聘任余斌为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满 [3][7] - 该议案已获董事会提名委员会审议通过 [4] - 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [5] 新聘任董事会秘书信息 - 余斌1990年8月出生，中国国籍，本科学历，2012年入职公司，2016年7月至今任证券事务代表，2015年取得资格证书 [8] - 截至公告披露日，未持有公司股份，与相关方无关联关系 [8] - 不存在相关法规禁止任职的情形 [8] - 联系方式电话0755 - 82874201，传真0755 - 83203373，邮箱ir@prolto.com，地址深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 [7] 备查文件 - 第六届董事会第五次会议决议 [6] - 第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [7]