文章核心观点 新疆天富能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会将审议多项议案，包括公司经营计划、贷款申请、担保事项等 [1][3][7] 会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年4月2日11点00分 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 15:00 [1] - 会议召开形式为现场投票与网络投票相结合 [4] - 现场会议地点为新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 [4] - 见证律师为北京国枫律师事务所律师 [4] 会议议程 现场会议议程 - 10:30 - 10:50参会人员签到、股东进行发言登记 [4] - 主持人宣布现场会议开始 [4] - 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 [4] - 宣读会议须知 [4] - 推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 [4] - 对议案进行审议和投票表决 [4] - 股东发言 [5] - 休会统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果 [5] - 监票人代表宣读表决结果 [5] - 宣读股东大会决议 [5] - 律师出具见证意见 [5] - 签署股东大会决议和会议记录 [5] - 会议结束 [5] 会议须知 - 董事会维护全体股东合法权益，做好召集、召开股东大会工作 [3] - 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱大会秩序 [3] - 股东发言应举手示意，围绕会议议题，简明扼要，每次不超3分钟，不得打断他人发言和超出议案范围，表决时不再发言，违反规定主持人有权拒绝或制止 [3][6] - 公司相关人员应认真回答股东问题，会后希望与投资者交流，欢迎股东支持公司经营发展 [6] - 本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决 [6] - 现场会议投票表决，股东按所持股份数额行使表决权，每项议案分项表决，列在同一张表决票上，未表决或多选视同弃权，未提交表决票不计入统计结果 [6] - 监票人代表宣布表决结果后进场股东不能投票，开始表决前退场股东需交还表决票，有委托按规定办理，表决程序结束后提交表决票无效 [6] - 普通决议事项由出席股东大会股东所持有效表决权的1/2以上表决通过，股东对表决结果有异议有权要求重新点票 [7] 会议议案 关于公司2025年度经营计划的议案 - 计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时，供热量未提及具体数值，项目投资计划合计17,804.00万元，外购电量不超过38.74亿千瓦时，其中外购新能源电量18.48亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿千瓦时 [7] 关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案 - 拟将贷款主体由天富集团变更为中天飞驰，公司和中天飞驰作为共同借款人，向国家开发银行申请贷款12.60亿元，贷款期限20年，利率不超过3.00% [7][8] 关于公司控股子公司申请工程项目贷款及公司提供担保的议案 - 公司控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司拟向银行申请不超过5.20亿元工程项目贷款，向国家开发银行申请不超过3.20亿元，向中国工商银行申请不超过2亿元，贷款期限20年，利率不超过3.40%，公司为其提供连带责任保证担保 [9] 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 - 公司拟为天富集团提供不超过13亿元担保，天富集团拟向北京银行申请不超过6亿元综合授信，向国家开发银行申请不超过4亿元综合授信，向新疆银行申请不超过3亿元综合授信，均由公司提供连带责任保证担保，天富集团和中新建电力集团提供反担保并签署《反担保合同》，关联股东需回避表决 [9][10]