证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-043 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选 人（不含职工代表董事）的议案》 公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会 的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王 富杰先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物 技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-041 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 9 月届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事 组成，其中 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人（ ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东 既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事， 董事最后由获得投票数较多者当选。 第三条 本细则适用于选举两名以上的董事的选举。股东会仅选举一名董 事时，不适用累积投票制。 第四条 所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郝玫，已充分了解并同意由提名人和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会提名为和元生物技术（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任和元 生物技术（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 和元生物技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的事项（以下亦称为"重大事件"或者"重大事项" 或者"重大信息"）。 第三条 本制度所称"信息披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所其他 相关规定，在规定时间内通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体按规定的程序向社会公众公布应披露的信息，并按规 ...

司 章程 和元生物技术（上海）股份有限公司 章程 -3- 第一章 总 则 第一条 为了维护和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他相关法律、行政 法规和规范性文件有关规定，制订本章程。 和元生物技术（上海）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 和元生物技术（上海）股份有限公 司 章程 目 录 -2- 和元生物技术（上海）股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，采取发 起设立方式，由和元生物技术（上海）有限公司按原账面净资产值折股整体变更 设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一 社会信用代码为 913100000625940784。 第三条 公司于 2021 年 11 月 4 日经上海证券交易所（以下简称"交易所"） 核准并于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2022 年 3 月 22 日在 上 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规以 及规范性文件及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》 和元生物技术（上海）股份有限公司 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所 ...

证券代码：524304 证券简称：25 国海 03 国海证券股份有限公司 利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："25 国海 03"，债券代码：524304）的票面利率为 1.87%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 9 日刊登在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕1 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 和元生物技术（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生 物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通 过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。 第五条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工 ...