股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由南矿集团董事会召集，并于2025年3月8日在巨潮资讯网发布召开通知，公告内容包括会议基本情况、审议事项、登记方式及网络投票流程 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年3月26日在南昌市湾里区红湾大道300号召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3][4] - 经核查，会议实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及资格 - 现场会议股东及代理人共10名，代表股份132,275,772股，占公司有表决权股份总数的65.5753% [6] - 网络投票股东157名，代表股份384,166股，占比0.1904%，其资格由深交所系统认证 [6] - 中小股东（持股5%以下）共162人，代表股份1,426,210股，占比0.7070%，公司董事、监事及高管均列席会议 [6] 表决程序与结果 - 会议审议议案与公告内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果经合并统计后公布 [7] - 议案1获99.9185%同意票（132,551,838股），反对票占比0.0638%（84,700股），弃权票占比0.0176%（23,400股） [8] - 议案2获99.9201%同意票（132,553,938股），反对票占比0.0548%（72,700股），弃权票占比0.0251%（33,300股） [8][10] - 中小股东对议案1的同意率为92.4205%，对议案2的同意率为92.5677%，两项议案均通过表决 [8][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求，合法有效 [11]