文章核心观点 中信银行董事会审计与关联交易委员会 2024 年度勤勉、审慎、合规履职，报告涵盖召开会议情况和履行职责情况 [1] 委员会召开会议情况 - 截至 2024 年末委员会由 3 名独立非执行董事组成 [1] - 2024 年共召开 10 次会议，其中现场会议 9 次、书面传签会议 1 次 [1] - 审议通过 28 项议案，听取 10 项汇报并在内控合规等方面提建议发挥监督作用 [1] 委员会履行职责情况 提议聘请 2024 年度会计师事务所 - 第三十九次会议审议通过聘用毕马威会计师事务所及其费用议案并提交董事会 [2] 监督指导会计师事务所审计工作 - 与毕马威就 2024 年度审计工作持续充分沟通，督促按约定时限提交报告 [2] - 就年度年报审计相关事项沟通讨论通过 2024 年度审计计划 [2] - 第一次会议与毕马威就 2024 年半年度报告审阅情况充分交流 [2] - 持续了解审计进度，2025 年 3 月 21 日会议听取 2024 年度审计工作总结报告并交流 [3] 审阅定期报告 - 定期审阅本行财务报告，审议年度、半年度、季度报告及内控评价报告并向董事会报告 [3] 监督及评估内部审计工作 - 指导内部审计部门运作，审议年度审计计划方案，监督执行 [4] - 听取年度审计及整改情况报告，对审计工作质量绩效考评 [4] - 审阅分行全面审计报告、各专项审计报告等 [4] 加强关联交易管理 - 审查关联交易合规性，防止不当利益输送，保护中小股东利益 [4] - 定期审阅关联交易备案事项，确保日常管理合规 [4]