独立董事履职情况 - 潘红作为高伟达软件股份有限公司独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，积极参与董事会、股东大会及专门委员会会议，2024年度共出席8次董事会（现场3次、通讯5次）和3次股东大会，未出现连续两次缺席情况[1][2][3] - 担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员及审计与风险控制委员会委员，审核高管薪酬方案（2023年执行情况与2024年制定方案）、参与董事候选人提名流程，并监督会计师事务所审计工作[4][5][6] - 通过现场调研、定期报告审阅、与内审部门及注册会计师沟通等方式，深入了解公司经营状况、财务管理和内控体系建设，重点关注关联交易、信息披露合规性及高管聘任等事项[5][6][8] 公司治理与合规运作 - 公司2024年按时披露4份定期报告（2023年报、2024年Q1-Q3报告）及内部控制评价报告，内容真实完整且审议程序合法合规，未发现虚假记载或重大遗漏[7][8] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，认为其具备专业能力且审计服务符合独立客观要求，续聘程序符合法律规定[7][8] - 2024年6月通过董事会决议聘任叶嘉声为副总经理，提名与聘任流程符合《公司章程》及专门委员会议事规则[8] 投资者权益保护 - 独立董事持续监督公司信息披露工作，确保符合深交所创业板规则及《信息披露事务管理制度》，保障披露内容的真实、准确、完整[9] - 通过股东大会与中小股东沟通，并加强学习《上市公司独立董事管理办法》等新规，参与履职培训以提升专业能力，为公司合规运作提供建议[10] - 基于法律专业背景，对公司合规工作提出细化意见，提示关注最新法规及案例，强化信息披露与风险防范[9][10]