文章核心观点 北京市天元(广州)律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效 [7] 本次股东大会基本信息 - 召开时间为2025年3月26日,现场会议于下午3:00召开,网络投票通过深交所系统进行,交易系统投票时间为3月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [4] - 召开地点在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室 [1][4] - 召集人为公司董事会,由董事长潘肇英主持 [3][4] 召集、召开程序 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会,并于3月11日通过指定媒体发出通知,载明会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席对象等内容 [3][4] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式,且程序符合法律、法规、规则和章程规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共162人,持有表决权股份365,113,811股,占公司股份总数60.5139%,其中现场10人持有340,744,248股,占56.4749%,网络152人持有24,369,563股,占4.0390% [4][5] - 中小投资者158人,代表股份49,102,841股,占公司股份总数8.1383% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议,部分高管列席 [5] - 召集人为公司董事会,网络投票股东资格由交易所系统认证,出席人员及召集人资格合法有效 [5] 表决程序及结果 - 表决事项均在通知中列明,采用现场与网络投票结合方式,未搁置或不予表决 [5] - 现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票,网络投票以深圳证券信息有限公司统计结果为准 [6] - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》:同意364,287,891股,占出席股东表决权股份总数99.7795%;中小投资者同意48,276,921股,占98.3180%,该议案通过 [6] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》:同意363,927,489股,占出席股东表决权股份总数99.6751%;中小投资者同意47,916,519股,占97.5840%,该议案通过 [6] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》:同意364,182,292股,占出席股东表决权股份总数99.7607%;中小投资者同意48,171,322股,占98.1029%,该议案通过 [7] - 表决程序和结果合法有效 [7]
文科股份: 北京市天元(广州)律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见