董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月21日以通讯表决方式召开 [1] - 董事长邱京卫召集主持 因审议事项紧急全体董事一致同意豁免提前通知期限 [1] - 应出席董事5名 实际出席5名 部分监事及高级管理人员列席 [2] 董事会会议审议结果 - 董事会以5票同意0票反对0票弃权通过聘任顾忠辉为公司总经理的议案 [2] - 顾忠辉任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止 [2] - 议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过 [2] 信息披露与合规性 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定 [2] - 决议内容在巨潮资讯网同步披露 符合创业板信息披露规定 [2]