会议基本情况 - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2024年3月24日以现场方式召开 [1] - 应出席独立董事4人 实际出席独立董事4人 [1] - 独立董事张成虎担任会议召集人并主持会议 [1] - 会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 2024年关联交易情况 - 2024年与中联重科融资租赁（北京）有限公司、兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常经营行为 [1] - 实际关联交易金额低于预计数 [1] - 对公司日常经营及业绩影响较小 [1] - 未发现损害公司和中小股东利益的行为 [1] 2025年关联交易预计 - 预计2025年日常关联交易事项符合公司经营情况 [1] - 关联交易表决程序合法 交易价格公允 交易条款符合一般商业惯例 [2] - 日常关联交易符合公司和全体股东利益 [2] - 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况 [2] 议案审议情况 - 全体独立董事同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 [1] - 同意将议案提交公司董事会审议 [2] - 关联董事需回避表决 [2]