监事会会议召开情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名（姚兴芮、张彪以通讯方式出席）[1] - 会议通知于2025年3月16日通过邮件送达，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案核心内容 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获全票通过，反映公司资产质量良好且财务状况健康[3] - 2025年度财务预算报告基于市场环境及业务拓展计划制定，符合高质量发展需求[4] - 2024年度内部控制评价报告获监事会认可，认为制度符合监管要求且运行有效[2] 利润分配与资金管理 - 因2024年度亏损，公司决定不派发现金红利、不送红股且不以资本公积转增股本[5] - 首次公开发行募投项目结项，节余募集资金将永久补充流动资金以降低财务成本[6] - 2025年度计划使用不超过227.84亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过25.4亿元担保（含资产负债率>70%子公司15.8亿元）[10][11] 关联交易与审计 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过13.67亿元，监事会认为定价公允且不影响独立性[8][9] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，认可其专业服务能力[12] - 与云南云天化财务公司续签《金融服务协议》，认为合作可优化融资成本及资金效率[7][8] 其他事项 - 2024年度计提资产减值准备及核销部分资产，监事会认为此举使财务信息更公允[9] - 2025年度监事薪酬方案按任职岗位及绩效考核执行，未任职监事不领取薪酬[13] - 对带强调事项段的内控审计报告涉及事项出具专项说明意见[14][15]