公司董事会决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开 全体7名董事出席 其中陈亮以通讯方式参与 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 董事会全票通过两项议案 包括增加经营范围及修订公司章程 以及召开2025年第一次临时股东大会 两项决议均获7票同意 0票反对 0票弃权 [2][4] 经营范围扩展 - 公司新增经营范围涵盖人工智能应用软件开发 人工智能通用应用系统 大数据服务及物联网设备制造等数字化技术领域 [2][3] - 扩展业务至智能水务系统开发 地理遥感信息服务 水文服务及生态环境监测仪器仪表销售等智慧城市相关服务 [3] - 增加五金产品研发制造 金属结构销售及第二类增值电信业务等工业及通信相关经营活动 [4] 公司章程修订 - 修订公司章程第十四条 更新经营范围条款 新增超过30项业务类别 包括商用密码产品生产销售 虚拟现实设备制造及服务消费机器人制造等 [2][3] - 最终经营范围以工商行政主管部门核准为准 修订需办理工商备案登记手续 [3] 股东大会安排 - 计划于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 会议将审议增加经营范围及修订公司章程的议案 [4]