会议基本情况 - 中国外运第四届监事会第五次会议于2025年3月25日在北京以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席张致一主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年3月11日发出 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2024年度监事会工作报告获得全票通过 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 2024年度报告及摘要获得监事会认可 认为编制程序合规 内容真实反映经营成果和财务状况 [1] - 2024年度财务决算报告获得通过 监事会认为报告公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [2] - 2024年度利润分配预案获全票通过 监事会认为预案符合监管要求且兼顾股东利益与公司发展需要 [2] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度外部审计师 财务报告审计费用992万元人民币 内部控制审计费用150万元人民币 费用允许5%浮动范围 [2] - 2024年度内部控制评价报告及2025年评价计划获监事会通过 认为符合公司内部控制实际情况 [3] 后续程序安排 - 2024年度监事会工作报告需提交股东大会审议 [1] - 2024年度报告及摘要需提交股东大会审议 [1] - 2024年度财务决算报告需提交股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议 [2] - 续聘审计师议案需提交股东大会审议 [2]