独立董事履职情况 - 王泰文、孟焰、宋海清、李倩四位独立非执行董事均于2024年6月7日因任期届满六年离任，此前均于2021年6月10日续任第三届董事会独立非执行董事 [1][7][14][20] - 四位独立董事均声明与公司主要股东、实际控制人无关联关系，不存在影响独立性的情况 [2][8][15][21] - 独立董事均积极出席董事会及股东大会，对各项议案投赞成票，无异议、反对或弃权情形 [2][8][15][22] 委员会任职与履职 - 王泰文担任审计委员会委员、提名委员会主席、薪酬委员会委员 [1] - 孟焰担任审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员 [7] - 宋海清担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、战略与可持续发展委员会委员 [14] - 李倩担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主席 [20] - 各委员会分别审议财务会计报告、内部控制评价报告、聘任财务负责人、任免董事及高管、薪酬与激励行权等事项 [2][8][16][22] 与审计机构沟通 - 独立董事均与内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，参加2023年度报告沟通会，就审计计划、预审安排、审计重点、内部审计及内部控制进行充分交流 [3][9][16][23] - 确保审计结果客观公正，均发表同意意见 [3][9][16][23] 投资者权益保护 - 独立董事密切关注公司经营管理、行业环境和投资者结构，监督信息披露真实性、准确性、完整性和及时性 [3][10][16][23] - 持续学习相关法律法规，掌握最新监管政策，提高履职能力，为科学决策和风险防范提供专业建议 [4][10][16][23] - 通过出席股东大会、业绩说明会等方式积极听取投资者建议 [10][16][23] 现场工作与调研 - 独立董事均参加董事会、专门委员会等会议，深入业务一线调研，其中孟焰、宋海清、李倩赴香港子公司实地调研 [4][10][17][23] - 王泰文、宋海清、李倩在2024年任期内工作时间均超过7日 [4][17][23] 定期报告与财务信息 - 审计委员会审阅定期报告中财务信息及内部控制评价报告，独立董事均认为2023年度报告及2024年第一季度报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4][10][17][24] 内部控制执行 - 独立董事审议2023年度风险、合规、审计工作报告，认为内控机制有效，保障公司健康发展 [5][11][17][24] - 审核内部控制评价报告及审计报告，均发表同意意见 [5][11][17][24] 对外担保情况 - 独立董事审核2023年度对外担保情况，认为符合业务及经营发展需要，风险可控，决策程序合规 [5][11][18][25] 董事及高管聘任 - 独立董事审阅提名董事及高级管理人员资料，认为任职条件和程序符合法律法规及公司章程 [5][11][18][25] 股票期权激励 - 独立董事审核股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分期权事项，均发表同意意见 [5][11][19][25] 高管薪酬情况 - 独立董事审核高管2023年度绩效考核及薪酬发放，认为符合实际情况，未损害公司及股东利益 [6][12][19][25] 会计师事务所聘请 - 独立董事审核续聘信永中和会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构，认为其审计公允、客观，审计报告客观、完整、清晰、及时 [6][12][13][19][25] 专业领域贡献 - 王泰文基于交通运输及物流行业经验，从运营模式创新、技术应用及业务布局优化维度提供专业建议 [6] - 孟焰基于会计专业背景，关注公司财务健康状况，特别是应收账款和现金流管理，公司应收账款周转率保持在合理区间，资产负债率维持在稳健水平 [13] - 宋海清基于物流行业专业优势，作为战略委员会委员关注战略规划优化方向，提出转型建议，跟踪战略实施成效 [19] - 李倩基于法律专业背景，关注公司法律风险及诉讼纠纷，指导公司确保经营行为合法合规，积极应对潜在诉讼 [26] 履职评价 - 独立董事均以诚信、勤勉、独立原则履行职责，为公司董事会科学决策出谋划策，助力规范运作，维护公司及股东权益 [7][13][20][26] - 作为中国外运A股上市后首批独立非执行董事，在过去六年中提出专业意见和建议，助力公司稳步提升 [7][13][20][26]