保荐工作概述 - 中信建投证券作为高铁电气首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构 持续督导期限截至2024年12月31日且已经届满 [1] - 保荐机构尽职推荐阶段包括对发行人及主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合交易所审核及证监会注册工作 [1] - 持续督导阶段严格遵循《证券发行上市保荐业务管理办法》及科创板相关规则 督导公司规范运作 信守承诺和信息披露等义务 [2][3] 发行人配合与证券服务机构协作 - 发行人积极配合保荐机构核查工作 提供必要条件和便利 及时通报信息并按要求进行信息披露 [3][4] - 发行人聘请的证券服务机构勤勉尽职开展相关工作 及时出具专业报告并提供独立意见 配合保荐机构工作 [4] 募集资金使用与信息披露 - 截至2024年12月31日 高铁电气首次公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续对募集资金管理与使用履行持续督导义务 [4][5] - 高铁电气募集资金使用严格遵守监管规定 实行专户存储和专项使用 无违规使用情形 [4] - 持续督导期内公司信息披露工作符合法律法规 确保真实性 准确性 完整性与及时性 无虚假记载或重大遗漏 [5] 重大事项与其他说明 - 保荐期间发行人未发生需要保荐机构处理的重大事项 [3] - 公司不存在中国证监会和上海证券交易所要求报告的其他事项 [5]