监事会会议基本情况 - 第九届监事会第十七次会议于2025年3月25日以现场加通讯形式召开 [1] - 会议实到监事3名 由监事会主席张艳丰主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年度财务决算报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年年度报告及摘要 包括A股和H股年报 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年度内部控制评价报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案 同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构 同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案 全体监事回避表决 [5] - 审议关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险议案 全体监事回避表决 [5] - 审议通过申请2025年度综合授信额度 同意3票 反对0票 弃权0票 [5] - 审议通过2024年度公司计提资产减值准备 同意3票 反对0票 弃权0票 [5] 需提交股东大会审议事项 - 2024年度监事会工作报告需提交股东周年大会审议 [1] - 2024年度财务决算报告需提交股东周年大会审议 [1] - 2024年年度报告及摘要需提交股东周年大会审议 [1] - 续聘2025年度审计机构议案需提交股东周年大会审议 [4] - 2025年度董事、监事薪酬方案需提交股东周年大会审议 [5] - 投保董监高责任保险议案需提交股东周年大会审议 [5] 监事会意见 - 监事会认为2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规 内容真实准确完整 [2] - 监事会确认公司2024年度内部控制评价报告真实准确完整 在所有重大方面保持有效内部控制 [2] - 监事会认为2024年度利润分配预案符合法律法规和公司章程规定 不存在损害股东利益情形 [3] - 监事会确认募集资金管理不存在违规情形 使用情况与披露内容一致 [4] - 监事会认为安永华明具备执业资格和专业能力 能够承担2025年度审计职责 [4] - 监事会认为2025年度综合授信额度能满足公司资金需求 风险可控 [5] - 监事会认为2024年度计提资产减值准备程序合法 依据充分 [5]