独立董事履职情况 - 公司四位独立董事曹钟勇、蔡敏勇、王频和邹甫文均符合独立性要求，未在公司关联企业任职，与主要股东及高管无妨碍独立判断的关系 [1][2][12][13][24][35] - 独立董事积极参与公司治理，曹钟勇出席3次股东大会和8次董事会，蔡敏勇出席3次股东大会和8次董事会，王频出席3次股东大会和8次董事会，邹甫文出席3次股东大会和8次董事会 [2][13][25][35] - 独立董事通过现场考察、会议沟通等方式深入了解公司经营，曹钟勇和蔡敏勇累计现场工作15日，王频累计19日，邹甫文累计15日 [3][14][26][36] 董事会及专门委员会运作 - 报告期内董事会各专门委员会召开多次会议，包括审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次和环境、社会及管治委员会2次，独立董事专门会议2次 [2][13][25][35] - 独立董事对董事会各项议案进行认真审议，认为所有议案均未损害股东利益，全部获得审议通过 [2][13][25][35] 关联交易管理 - 独立董事审阅2023年度关联交易执行情况，认为持续性关联交易符合联交所规定，未超过授权额度，交易定价公允且符合公司及股东利益 [4][15][26][36] - 关联交易审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，未发现损害公司利益的情形 [4][15][26][36] 财务报告与信息披露 - 公司按时披露各类定期报告，包括2023年度业绩快报及年报于2024年2月24日和3月23日披露，2024年一季报于4月30日披露，半年报于8月29日披露，三季报于10月31日披露 [5][16][27][37] - 独立董事认为公司财务会计报告真实、完整、准确，符合会计准则要求，无重大虚假记载或遗漏，内部控制评价报告符合法规要求 [6][17][28][38] 审计机构聘任 - 独立董事评估外部审计机构专业性和独立性后，建议续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度外部审计及内部控制审计机构 [6][17][28][38] 高管变动与董事提名 - 财务总监兼董事会秘书方静女士辞职后，由俞军卫先生代行财务总监职责，公司将尽快完成新任财务总监聘任 [7][18][29][38] - 董事会提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为非执行董事候选人，沈磊为执行董事候选人，独立董事认为候选人符合任职要求 [8][19][30][39] 薪酬与股权激励 - 独立董事审议2024年度董事、监事薪酬方案，认为薪酬实施议案符合公司绩效考核制度，实际领取报酬与批准内容一致 [8][19][30][39] - 公司2021年限制性股票激励计划的归属安排和审议程序符合相关法律法规，未损害公司及股东利益 [8][20][31][40] ESG管理 - 独立董事审阅公司2023年度环境、社会与管治报告，认为报告符合港交所及上交所规定，真实反映公司ESG工作质量 [9][21][32][41] - 公司ESG目标与生产经营情况匹配，具有较好实现性，能指导未来ESG工作 [9][21][32][41] 公司治理与合规 - 独立董事关注公司对外担保、资金占用、募集资金使用、再融资、现金分红及信息披露情况，未发现违反沪港上市规则的情形 [9][21][32][41] - 董事会架构合理，成员无利益冲突，具备多样化技能和经验，能确保董事会独立性 [19][29][39]